Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда вынесла вымову вядучай крыптабіржы Тайланда Bitkub другі раз за трыццаць дзён.
Новы месяц, новы судовы працэс
Афіцыйны прэс-рэліз У выдадзеным рэгулятару рынку апісваліся дэталі пазову, пададзенага ў грамадзянскі суд, і выяўлялася, што біржа разам з двума звязанымі асобамі сутыкаецца з грамадзянска-прававымі санкцыямі за нібыта ўдзел у гандлі таргамі.
Прасцей кажучы, мыйны гандаль - гэта калі актыў купляецца і прадаецца адной і той жа арганізацыяй на працягу вельмі кароткага акна, каб стварыць уражанне здаровага аб'ёму таргоў.
SEC таксама запатрабавала ад правапарушальнікаў заплаціць грамадзянскія штрафы ў памеры 24,161,292 634,000 XNUMX бата (XNUMX XNUMX долараў), каб кампенсаваць выдаткі, панесеныя рэгулятарам падчас расследавання.
Акрамя таго, рэгулятар таксама папрасіў пракурора забараніць абвінавачаным займацца гандлёвай дзейнасцю, звязанай з лічбавымі актывамі або ф'ючэрснымі кантрактамі на лічбавыя актывы, на працягу шасці месяцаў.
У мінулым месяцы тайская SEC якога аштрафавалі Галоўны тэхналагічны дырэктар Bitkub Самрэт Ваджанасаціян 8.5 мільёна тайскіх бат (235,000 XNUMX долараў) над справай аб інсайдэрскай гандлі токенаў KUB, якая стала вядома. Кіраўніку таксама было забаронена займаць кіруючыя пасады на працягу 12 месяцаў.
Раней у гэтым годзе ў траўні Камітэт па крымінальных штрафах SEC Тайланда якога аштрафавалі Bitkub за невыкананне правілаў лістынга лічбавых актываў SEC.
Рэгулятар таксама звярнуў увагу на канфлікт інтарэсаў, які ўзнік у выніку размяшчэння на біржы ўласнай манеты, манеты KUB, і на тое, што ў працэсе не былі прыняты меры абароны.
Пяцёра членаў камісіі па адборы лічбавых актываў былі выяўленыя за неадпаведнасць патрабаванням і аштрафаваныя на 2.5 мільёна тайскіх бат кожны разам з аналагічным штрафам, накладзеным на саму біржу.
Наступствы спрэчак
Складанасці Bitkub з рэгулятарам рынку прывялі да адмены адной з найбуйнейшых здзелак.
Bitkub трапіў у загалоўкі ў лістападзе 2021 года пасля навіны стала вядома, што Siam Commercial Bank Pcl (SCB), найстарэйшы і адзін з найбуйнейшых банкаў Тайланда, вёў перамовы з біржай аб набыцці 51% акцый за 17.85 мільярда тайскіх бат, што на той момант складала каля 537 мільёнаў долараў.
Гэтая купля дала б SCB кантрольны пакет акцый Bitkub. Завяршыць здзелку планавалася ў першым квартале гэтага года. Аб'ява аб здзелцы падштурхнула ацэнку Bitkub да паўночнага мільярда долараў і прымусіла манету Bitkub патроіцца ў кошце.
25 жніўня СЦБ Абвешчаны што ён адмяняе здзелку на паўмільярда долараў па набыцці мажарытарнага пакета акцый Bitkub, спасылаючыся на ўскладненні і нявырашаныя нарматыўныя праблемы з Thai SEC.
Крыніца: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/