Зараз банк патрабуе адмовы ў патрабаванні

Вядучы ізраільскі банк Hapoalim Bank нядаўна падаў абарончы ліст, каб адхіліць прэтэнзіі 69-гадовай пенсіянеркі Эстэр Фрыман аб дазволе на дэпазіт у памеры 320 тысяч долараў прыбытку, які яна атрымала ад інвестыцый у біткойны ў памеры 3,000 долараў амаль дзевяць гадоў таму.

Паводле справаздачы мясцовага СМІ ў чацвер, банк сцвярджае, што яго настойлівасць адмовіць у дэпазіце была звязана з выпадкамі выкарыстання лічбавых валют для садзейнічання адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму.

Hapoalim Bank адхіляе дэпазіт у памеры 320 тысяч долараў з Crypto Profits

Раней у лістападзе 2021 года Фрыман падаў у суд на банк, патрабуючы ад арганізацыі заявіць, што крыніца грошай, укладзеных у біткойны, «вядомая, зразумелая і пацверджаная спасылкамі».

У заяве банк адзначыў, што было немагчыма адсачыць шлях грошай у сувязі з пакупкай крыпта Фрыман у 2013 годзе. Ён дадаў, што не змог усталяваць сувязь адносна таго, калі яна перавяла сродкі са свайго рахунку на куплю біткойнаў.

«Толькі ў тых выпадках, калі сродкі, выкарыстаныя для пакупкі віртуальнай валюты, і выручка сышлі і вярнуліся з аднаго і таго ж рахунку, можна пацвердзіць атрыманне сродкаў - тады пазоўнік не адпавядаў гэтай умове», - сказалі ў банку.

Hapoalim таксама адзначыў, што няма істотных доказаў пакупкі BTC, паколькі Фрыман купляў крыптавалюту не на зарэгістраванай біржы, а ў прыватнай асобы наяўнымі.

Непрадастаўленне спасылак

«Пазоўнік не прадставіў фактычных спасылак на цану пакупкі віртуальнай валюты». – гаворыцца ў новым дакладзе.

Акрамя таго, банк адзначыў, што на момант пакупкі ізраільскі фінансавы рэгулятар, Банк Ізраіля, абавязаў банкаўскія арганізацыі не прымаць дэпазіты сродкаў ад крыпта-транзакцый.

Па вышэйзгаданых прычынах Hapoalim Bank сцвярджаў, што яго не варта прымушаць прымаць на дэпазіт сродкі, атрыманыя ад транзакцый з крыптавалютай, улічваючы звязаныя з імі фінансавыя рызыкі.

У адказ адвакат Фрымана сказаў: «Вельмі шкада даведацца, што банк Hapoalim вырашыў весці жорсткую вайну са сваім даўнім кліентам, пенсіянеркай, адзінае жаданне якой - атрымаць на свой банкаўскі рахунак грошы, якія належаць ёй і паходзяць з лічбавых манет, якія яна купіла шмат гадоў таму».