Расследаванне FTX пашыраецца, калі пракуратура звязваецца з былымі кіраўнікамі

Па словах дзясятка людзей, дасведчаных аб расследаванні, федэральныя пракуроры ўважліва сочаць за расце колькасцю асоб, звязаных з Сэм Банкмен-Фрыддэмантаваны криптовалюта імперыі, у тым ліку яго бацька, брат і былыя калегі. Расследаванне з'яўляецца адным з найбуйнейшых спраў аб фінансавых злачынствах, якія расследуюцца ў Злучаных Штатах больш чым за дзесяць гадоў.

Спецыяльная аператыўная група была створана Манхэтэнскім офісам пракуратуры ЗША для правядзення расследавання гібелі FTX, крыптаграфічны абмен Заснаваны Bankman-Fried.

Больш за дзясятак пракурораў будуюць крымінальную справу і выяўляюць мільярды даляраў кліентскіх сродкаў, у прысваенні якіх Бэнкман-Фрыд абвінавачваецца, пад кіраўніцтвам Дэміяна Уільямса, пракурора ЗША па Паўднёвай акрузе I Love New York.

Па словах некалькіх крыніц, знаёмых з расследаваннем, пракуратура нядаўна размаўляла з адвакатамі дзясятка былых кіраўнікоў і работнікаў FTX і Даследаванні Аламеды, хедж-фонд Bankman-Fried таксама заснаваў. Высветлілася, што пракуратура таксама высвятляла, як члены сям'і Бэнкман-Фрыда ўнеслі свой уклад у яго бізнес-імперыю.

Амаль усе з бліжэйшага атачэння Бэнкман-Фрыда былі вымушаныя звярнуцца па кансультацыю да адваката ў выніку адмовы FTX, паколькі расследаванне паглыбляецца, а пракуратура разглядае магчымасць прад'яўлення новых абвінавачванняў. Некалькі былых кіраўнікоў FTX, якія могуць мець адпаведную інфармацыю, прадстаўлены адвакатамі з юрыдычных фірмаў Mayer Brown, Steptoe & Johnson і Covington & Burling.

Па словах Дэніэла Хоука, былога дырэктара аддзела па барацьбе з рынкавымі злоўжываннямі Камісіі па каштоўных паперах і біржам, а цяпер юрыста фірмы Arnold & Porter:

Калі людзі пачынаюць пераварочваць або супрацоўнічаць з уладамі, гэта можа прывесці да новых напрамкаў расследавання і новых цікавых людзей.

Зонд FTX таксама можа быць накіраваны на прадпрыемствы, якія пазычалі грошы біржы або атрымлівалі плацяжы ад біржы. Пытанне пры Кніга Быцця, кампанія па крэдытаванні крыптавалют, якую SEC толькі што абвінаваціла ў парушэнні заканадаўства аб каштоўных паперах, пачалася, калі FTX абрынулася ў мінулым годзе. Двухпартыйная група сенатараў таксама напісала Сільвергейт, банк, які вёў бізнес з FTX, у канцы студзеня, каб даведацца аб ведах кампаніі аб незаконным прысваенні сродкаў кліентаў біржай.

Пракуратура спрабуе спагнаць сотні мільёнаў долараў, якія былі скрадзены з біржы хакерам прыкладна ў той час, калі FTX абвясціла аб банкруцтве ў лістападзе, у дадатак да пошуку страчаных грошай кліентаў. Акрамя таго, яны расследуюць больш чым 90 мільёнаў долараў у якасці ахвяраванняў на кампанію, зробленых арганізацыям палітычных дзеянняў і кандыдатам у Кангрэс супрацоўнікамі FTX і іншымі партнёрамі фірмы.

Сведчанні былых калег Бэнкман-Фрыда могуць мець вырашальнае значэнне для абвінавачання ў крымінальнай справе супраць яго. Кэралайн Элісан і Гэры Ван, два з яго бліжэйшых дарадцаў, прызнаў сябе вінаватым у махлярстве у снежні і месяцамі працавалі з пракуратурай. У цяперашні час следчыя засяроджваюць свае намаганні на іншых былых кіраўніках FTX.

Тры чалавекі, якія ведаюць справу, сцвярджаюць, што пракуратура размаўляла з адвакатам Сэма Трабука, былога супрэзідэнта Alameda Research. Акрамя таго, паводле некалькіх крыніц, Даніэль Фрыдберг, вядомы штатны адвакат FTX, асабіста сустракаўся з імі.

Пракуроры таксама заявілі ў судовых дакументах, што яны знаходзяцца ў кантакце з Райнам Мілерам, генеральным пракурорам даччынай кампаніі FTX у ЗША, які дапамагаў у вырашэнні сітуацыі ў бурныя дні, якія прывялі да банкруцтва FTX.

Дзякуючы супрацоўніцтву некалькіх асоб, якія ведаюць біржы, было таксама выяўлена, што ўлады размаўлялі з адвакатам Нішада Сінгха, былога галоўнага інжынера ў FTX, які валодаў невялікай пазіцыяй на біржы, аб тым, ці будзе ён супрацоўнічаць у рамках патэнцыйнай здзелкі аб прызнанні віны. Г-н Сінгх, значны прыхільнік дэмакратычных палітыкаў, не быў абвінавачаны ні ў якім злачынстве, але, згодна з дзяржаўнымі дакументамі, ён ведаў, што FTX прысвоіў сродкі кліентаў і атрымаў крэдыт у памеры 543 мільёнаў долараў ад Аламеды.

Bloomberg быў першым, хто апублікаваў інфармацыю пра дыскусіі паміж пракуратурай і г-ном Сінгхам, у той час як Reuters быў першым, хто паведаміў пра кантакт г-на Фрыдберга з пракуратурай.

Таксама нядаўна стала вядома, што пракуратура дапытала Раяна Саламе, былога кіраўніка FTX, які перадаў дзясяткі мільёнаў долараў заканадаўцам-рэспубліканцам, у той час як яны сустракаліся са сведкамі і адвакатамі.

Чалавек можа быць неабавязкова пад следствам толькі таму, што выступаюць абаронцы і пракуроры. Улады часта праводзяць такія дыскусіі, каб даведацца, ці валодае хто-небудзь інфармацыяй, якая магла б быць карыснай у справе ў якасці сведак.

30-гадовы Бэнкман-Фрыд заявіў, што не прызнаў сябе вінаватым на абвінавачванні ў махлярстве, адмыванні грошай і неналежным фінансаванні кампаніі. Цяпер ён абмежаваны домам сваіх бацькоў у Пала-Альта, штат Каліфорнія, у чаканні кастрычніцкага крымінальнага суда пасля таго, як федэральны суддзя вызваліў яго пад заклад на строгіх умовах.

Расследаванне практыкі збору сродкаў на кампаніі FTX - адна з абласцей, якая неўзабаве можа вырасці. Паколькі карпарацыя займалася палітычнай уладай у Вашынгтоне, пракуратура асабліва зацікаўлена ў тым, ці ўдзельнічала FTX у гнюснай змове з мэтай накіраваць мільёны долараў «саламяным укладчыкам», якія рабілі фальшывыя ўклады ў кампанію ад яе імя.

Федэральныя пракуроры пачалі адпраўляць электронныя лісты некаторым кампаніям і арганізацыям палітычных дзеянняў, якія атрымлівалі ахвяраванні ад работнікаў FTX, неўзабаве пасля затрымання Бэнкман-Фрыда ў снежні, каб даведацца пра гэтыя сродкі, як раней паведамляла The New York Times.

Сям'я Бэнкман-Фрыда знаходзіцца пад следствам

Па словах некалькіх крыніц, праінфармаваных аб ходзе расследавання, улады таксама высвятляюць, ці ўдзельнічаў малодшы брат Бэнкман-і-Фрыда, Гейб Бэнкман-Фрыд, у меркаваным махлярстве са зборам сродкаў на кампанію.

Прапагандысцкая арганізацыя Guarding Against Pandemics, якой кіруе Гейб Бэнкман-Фрыд, атрымала фінансаванне ад FTX. У дадатак да будаўніцтва штаб-кватэры ў таунхаусе коштам амаль 3.3 мільёна долараў у Вашынгтоне, акруга Калумбія, арганізацыя рабіла ахвяраванні іншым арганізацыям. У некалькіх кварталах ад Капітолія таунхаус зараз выстаўлены на продаж.

Адвакаты новага кіраўніцтва FTX сцвярджалі, што таунхаус быў «набыты з выкарыстаннем нарабаваных сродкаў кліентаў» у дакуменце, пададзеным у банкруцтва суд 25 студзеня. Адвакаты FTX дадалі, што брат Бэнкман-Фрыда ў асноўным ігнараваў іх патрабаванні да інфармацыі.

Пракуратура таксама разглядае бацьку Бэнкман-Фрыда, Джо Бэнкмана, прафесара Стэнфардскага юрыдычнага факультэта, які працаваў у FTX і актыўна падтрымліваў бізнес у грамадстве.

Чатыры асобы, дасведчаныя аб расследаванні, сцвярджаюць, што федэральныя следчыя пыталіся аб датычнасці Бэнкмана да шырокай бізнес-імперыі яго сына. The Багамскія а-вы Паводле Бэнкман-Фрыда, віла, ацэненая ў 16.4 мільёна долараў, у якой часта пражывалі Бэнкман і яго жонка Барбара Фрыд, «павінна была быць уласнасцю кампаніі».

Некаторыя людзі, знаёмыя з сітуацыяй, сцвярджаюць, што каля года таму сын перадаў ім 10 мільёнаў долараў. Па словах аднаго з гэтых асоб, пракуратура разглядала гэтую здзелку. Прадстаўнік сям'і Бэнкман-Фрыд адмовіўся адказваць.

Былы пракурор ЗША па Заходняй акрузе Вірджыніі Джон П. Фішвік-малодшы сцвярджаў, што пракуратура часта аказвала ціск на абвінавачанага, пераследуючы членаў сям'і, якія былі прыцягнуты да іх уласнай юрыдычнай віны.

Паводле г-на Фішвіка, пагроза судовага пераследу членаў сям'і - гэта "самы вялікі ціск, які Міністэрства юстыцыі аказвае на абвінавачаных па крымінальных справах". Калі злачынца прызнае сябе вінаватым раней, чым пазней, гэта часта азначае, што члены сям'і падсуднага атрымаюць больш спрыяльнае пакаранне. Аднак гэта не гарантыя.

роднасны

Fight Out (FGHT) – рухайцеся, каб зарабіць у метасусвету

• Аўдыт CertiK і праверка KYC CoinSniper
• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы