З кожным днём становіцца ўсё больш падрабязнай інфармацыі аб цяпер неплацежаздольнай крыптабіржы FTX, і пабочныя эфекты становяцца ўсё больш жаласнымі.
Храналогія ніжэй адсочвае асноўныя падзеі так як паліцыя Багамскіх выспаў пачала расследаванне FTX 13 лістапада да адкрыцця апошніх заяваў аб банкруцтве, што Сэм Бэнкман-Фрыд і іншыя кіраўнікі атрымалі асабістыя крэдыты на агульную суму 1.5 мільярда долараў.
14 лістапада — панядзелак: тайм-аўт
Працягвалі падзенне спартыўных партнёрстваў. Golden State Warriors, каманда НБА з Сан-Францыска, прыпыніў усе рэкламныя прапановы, звязаныя з FTX. Разыгрываючы Warriors Стывен Кары быў глабальным амбасадарам FTX, а FTX US і яе маркетплейс NFT былі афіцыйнай платформай крыптавалют Warriors. Усе гэтыя здзелкі спынілі сваё існаванне.
Гэты крок адбыўся пасля таго, як каманда НБА "Маямі Хіт" спыніла пагадненне аб правах на найменне з FTX для свайго хатняга стадыёна — FTX Arena. Дадатковыя партнёрскія адносіны з Вышэйшай лігай бейсбола для размяшчэння лагатыпа FTX на форме суддзяў і з камандай Mercedes-AMG Petronas F1 Team для дадання лагатыпа FTX на машыны і форму пілотаў былі спынены.
15 лістапада — аўторак: яшчэ адна ахвяра FTX
Банкмен-Смажаны чирикнул у гэты дзень ён збіраўся паспрабаваць «павысіць ліквіднасць, зрабіць кліентаў цэлымі і перазапусціць» у рамках шматдзённай тэмы. Нягледзячы на раздзел 11 аб банкруцтве FTX, ён, як паведамляецца, вёў перамовы з ім інвестары, якія маглі б дапамагчы прафінансаваць 8 мільярдаў долараў што кампанія павінна сваім трэйдарам і інстытуцыйным кліентам - але надпіс быў на сцяне.
Крэдытор крыптавалюты, Кампанія BlockFi абвясціла, што, хутчэй за ўсё, падае заяву аб банкруцтве у гэты дзень. Раней фірма пачала прадухіляць зняцце сродкаў і напярэдадні паведаміла пра «значнае ўздзеянне» FTX. У нейкі момант у ліпені FTX планавала цалкам набыць BlockFi за 240 мільёнаў долараў.
16 лістапада — серада: супраць SBF пададзены калектыўны пазоў
Першы калектыўны пазоў супраць Бэнкман-Фрыда была пададзеная ў гэты дзень, сцвярджаючы, што неплацежаздольная крыптабіржа парушыла закон Фларыды, і патрабавала 11 мільярдаў долараў у якасці кампенсацыі шкоды ад імя сваіх кліентаў. У пазове былі названы шэраг яго вядомых прыхільнікаў, у тым ліку Том Брэйдзі, Жызэль Бундхен, Стывен Кары, Шакіл О'Ніл, Дэвід Орціс, Наомі Осака, Лары Дэвід і Кевін О'Ліры і іншыя.
Выкарыстанне «найбуйнейшых і самых вядомых маркетолагаў і знакамітасцяў было адзіным спосабам, каб гэта масавае махлярства магло быць паспяховым», - сказаў Blockworks адзін з юрыстаў, якія стаяць за справай.
Таксама 16 лістапада крыптакрэдытор Genesis, даччыная кампанія Digital Currency Group, спынены зняцце сродкаў для пагашэння кліентаў і атрымання новых пазык. Гэты крок прывёў да таго, што біржа Gemini спыніла апрацоўку выкупаў для кліентаў, якія выкарыстоўваюць праграму Gemini Earn у партнёрстве з Genesis. Gemini сказаў, што рэгулярныя зняцці крыпта, аднак, не ўплывае.
Акрамя таго, Vox апублікаваў інтэрв'ю з Bankman-Fried, у якім ён абвінаваціў былога супрацоўніка ва ўзломе шкоднасных праграм на прыладзе, якая належыць былому супрацоўніку. Ён таксама раскрытыкаваў рэгулятары і выказаў шкадаванне аб заяве аб банкруцтве.
Новы генеральны дырэктар FTX Джон Дж. Рэй, III напісаў у твітэры, што: «Mr. Бэнкман-Фрыд не мае пастаяннай ролі ў [FTX], FTX US або Alameda Research Ltd. і не выступае ад іх імя».
17 лістапада — чацвер: «Поўны правал карпаратыўнага кантролю»
Рэй, які быў прыцягнуты ў якасці ліквідатара, заявіў у заяве пад прысягай, пададзенай у суд па справах аб банкруцтве, што, згодна з дакументамі FTX, яе даччыная кампанія Alameda Research выдала асабістыя пазыкі на агульную суму 1 мільярд долараў Бэнкман-Фрыду і больш за 500 мільёнаў долараў сузаснавальніку FTX Нішад Сінгх.
прамень даданыя некаторыя рэзкія словы. Нягледзячы на ўдзел у банкруцтве Enron: «Ніколі ў сваёй кар'еры я не бачыў такога поўнага збою карпаратыўнага кантролю і такой поўнай адсутнасці годнай даверу фінансавай інфармацыі, як тут. Ад парушанай цэласнасці сістэм і памылковага нарматыўнага нагляду за мяжой да канцэнтрацыі кантролю ў руках вельмі невялікай групы недасведчаных, недасведчаных і патэнцыйна скампраметаваных асоб - гэтая сітуацыя беспрэцэдэнтная».
Дадатковы агляд справы гэта пацвердзіў FTX не адпавядаў мерам бяспекі у дачыненні да лічбавых актываў, неправамерна выкарыстоўваў сродкі кліентаў, меў неправераныя фінансавыя паказчыкі і амаль не існаваў менеджмент супрацоўнікаў.
Мясцовае падраздзяленне FTX на Багамах, Кампанія FTX Digital Markets падала заяву аб банкруцтве абароны ў Нью-Ёрку ў гэты дзень. Ён абраў банкруцтва ў раздзеле 15, а FTX і 134 даччыныя кампаніі выбралі абарону ў раздзеле 11.
Яшчэ адна даччыная кампанія Digital Currency Group, Grayscale, убачыла кошт публічных таргоў Зніжэнне Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на 20% 17 лістапада. (GBTC) устойліва гандляваў з вялікім дысконтам да цаны спотавых біткойнаў, якія ён захоўвае, прычым кошт яго чыстых актываў (NAV) вагаўся прыкладна на 40% ніжэй кошту яго біткойна.
18 лістапада — пятніца: рэгулятары Багамскіх выспаў захоўваюць актывы FTX
У заяве для прэсы, апублікаванай 18 лістапада, рэгулятары каштоўных папер на Багамскіх астравах пацвердзілі, што ўтрымліваюць некаторыя актывы FTX. Яны прызналі перадачу актываў з FTX Digital Markets пад сваю апеку пасля таго, як амерыканскія адвакаты FTX абвінавацілі іх у накіраванні былы генеральны дырэктар Сэм Бэнкман-Фрыд зрабіць гэта. Яны дадалі, што не вераць у тое, што даччыная кампанія FTX на Багамскіх астравах падвяргаецца працэдуры банкруцтва ў адпаведнасці з раздзелам 11 ЗША.
Кошт актываў не быў пацверджаны, і было незразумела, якая частка перамяшчэння крыптаактываў можа быць звязана з дзеяннямі багамскіх рэгулятараў.
19, 20 лістапада — субота і нядзеля: па слядах хакераў
У гэтыя выхадныя аналітыкі ў ланцужку назіралі, як хакер FTX, які атрымаў назву «FTX Accounts Drainer», кідае эфір на біткойны. Гэта прывяло да таго, што цана на эфір пачала зніжацца.
,en хакер перамяшчаў эфір рознымі лотамі — 186 мільёнаў долараў былі пераведзены ў халоднае сховішча крыпта, а 477 мільёнаў долараў — у эфір і стейблкойн DAI.
20 лістапада зламыснік перавёў 50,000 XNUMX ETH на асобны кашалёк, а затым канвертаваў іх у BTC праз renBTC — мост пратаколу Ren.
Паколькі крыптасупольнасць адсочвала ўзламаныя сродкі FTX, FTX настойліва біржы супрацоўнічаць, спыняючы сродкі і вяртаючы іх у «масу банкруцтва».
21 лістапада — панядзелак: Pls-help
Дадзеныя Etherscan паказалі, што зламыснік перамясціў у агульнай складанасці 180,000 199.3 эфіраў (21 мільёна долараў) 12 лістапада праз 15,000 кашалькоў. Кожны зноў створаны кашалёк атрымаў XNUMX XNUMX ETH.
Падзяляючы агульную суму на больш дробныя сумы, працэс, вядомы як «ланцужок ачысткі», ён не толькі збівае з панталыку следчых, але і сведчыць аб тым, што зламыснік мог у нейкі момант скарыстацца паслугай змешвання.
Тым часам адзін карыстальнік, зарэгістраваны як ftx-rekt200k-pls-help.eth, адправіў хакеру закадзіраванае паведамленне праз эфір, сцвярджаючы, што страціў грошы з-за краху FTX, і просячы кампенсацыі. Яны нават пасланы 20 транзакцый па 0.000001 ETH на адрас хакера.
22 лістапада — аўторак: SBF зноў прыносіць прабачэнні, суд заслухоўвае юрыстаў па банкруцтве
Ліст Бэнкман-Фрыд агульныя з супрацоўнікамі FTX быў апублікаваны 22 лістапада. Яго першыя словы сцвярджаюць, што ён адчувае «глыбокае шкадаванне аб тым, што адбылося». Фінансавы журналіст Ліз Хофман чирикнул скрыншоты ліста.
Разам з прабачэннямі і спісам закладу і абавязацельстваў па FTX Бэнкман-Фрыд сказаў, што «магчыма, усё яшчэ ёсць шанец выратаваць кампанію».
Аднак ён не стаў разглядаць абвінавачванні ў тым, што FTX перанакіроўвала кліентскія і карпаратыўныя сродкі ў Alameda Research або што ён і іншыя кіраўнікі бралі асабістыя пазыкі.
«Нішто з гэтага не мяняе той факт, што для вас усё гэта адстой», — дадаў Бэнкман-Фрыд.
In першае слуханне па справе аб банкруцтве для FTX і яе афіляваных арганізацый юрысты заявілі ў судзе, што «значная колькасць актываў», якія належаць FTX, не можа быць улічана. Па іх словах, баланс грашовых сродкаў у FTX цяпер складае 1.24 мільярда долараў.
Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.
Крыніца: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline