Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісія па каштоўных паперах Антарыё (OSC) прад'явілі паралельныя абвінавачванні дзвюм арганізацыям.
Гэта кампанія Arbitrade Ltd, якая базуецца на Бермудскіх астравах, і канадская кампанія Cryptobonix Inc. SEC і OSC прад'явілі абвінавачанні ў сувязі з меркаванай схемай выпампоўвання і скідання, якая ўключала токен Dignity (DIG).
Абодва ведамства правялі сумеснае расследаванне дзелавой практыкі зацікаўленых кампаній. Таксама праводзіліся праверкі ў дачыненні да кіраўнікоў і супрацоўнікаў арганізацыі.
Абвінавачванні, зробленыя SEC
Згодна з SEC прэс-рэліз, кіраўнікі Arbitrade і Cryptobonix зрабілі ілжывыя заявы аб гаспадарчай дзейнасці Arbitrade. У перыяд з мая 2018 года па студзень 2019 года арганізацыя набыла золата на 10 мільярдаў долараў. Акрамя таго, кампанія таксама прадала токен Dignity, сцвярджаючы, што кожны токен быў забяспечаны золатам на 1 долар.
Прэтэнзіі вакол залатога калка нібыта правяраліся незалежнымі бухгалтарскімі фірмамі. Арбітрэйд таксама сцвярджаў, што ў набыцці залатых зліткаў садзейнічаў Макс У. Барбер. Па дадзеных SEC, Барбер з'яўляецца самазваным міжнародным гандляром золатам праз сваю фірму SION Trading FZE.
Рэгулятары таксама сцвярджалі, што золата ніколі не было набыта, і ўсё гэта было фасадам, каб завысіць цану DIG і стварыць ажыятаж вакол яго продажу. У рэшце рэшт кіраўнікі прадалі DIG на суму 36.8 мільёна долараў нічога не падазравалым інвестарам.
Пераходзім да OSC
Абвінавачанні ў махлярстве пададзена OSC выклаў некалькі іншы графік і гісторыю транзакцый. Згодна з іх прэс-рэлізам, дзве кампаніі правялі вышэйзгаданую ілжывую рэкламную кампанію. Акрамя таго, яны пачалі збор сродкаў у перыяд з мая 2017 года па чэрвень 2019 года. Таксама была зроблена заява аб абвінавачваннях даступны.
Далей канадскае агенцтва сцвярджае, што Arbitrade і Cryptobonix прыцягнулі 51 мільён долараў праз прапанову DIG. Акрамя таго, рэгулятар таксама адзначыў, што дзве фірмы не змаглі падаць праспект адносна продажу DIG. Затым арганізацыі займаліся гандлёвай дзейнасцю без адпаведнай рэгістрацыі.
OSC таксама заявіў, што кіраўнікі кампаній незаконна прысвоілі сродкі, сабраныя праз прапанову DIG. Яны накіроўвалі сродкі на мэты, не звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю прадпрыемства.
Акрамя таго, сродкі накіроўваліся на інвестыцыі ў нерухомасць і выплаты арганізацыям, падкантрольным аднаму з кіраўнікоў.
Патрабаванні рэгулятараў
SEC і OSC папрасілі адпаведныя суды прыпыніць дзейнасць вышэйзгаданых кампаній у іх адпаведных юрысдыкцыях.
Акрамя таго, рэгулятары таксама запатрабавалі вярнуць усе сродкі, атрыманыя ад продажу DIG, іх інвестарам і забараніць абвінавачаным кіраўнікам займаць падобныя пасады.
Крыніца: https://ambcrypto.com/this-latest-pump-and-dump-scheme-left-sec-osc-to-file-fraud-charges/