Су Чжу з Three Arrows асцерагаецца магчымай крымінальнай адказнасці

Месцазнаходжанне сузаснавальнікаў Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу і Кайла Дэвіса застаецца невядомым. Гэта можа быць таму, што яны сутыкаюцца не толькі з грамадзянскімі, але і крымінальны абвінаваўчыя акты.

Су Чжу мае выражаны заклапочанасць магчымым прыцягненнем да крымінальнай адказнасці за «непавагу да суда» пасля таго, як відавочна не супрацоўнічалі з прызначанымі судом ліквідатарамі.

Нягледзячы на ​​сур'ёзнасць сітуацыі, здаецца, што 3AC не сыдуць без бою. 

Су Чжу назваў тайскія крымінальныя паказанні пад прысягай «драконаўскімі» і сцвярджае, што ліквідатары наўмысна ўвялі ў зман Высокі суд Сінгапура адносна структуры 3AC.

Абарона Чжу сцвярджае, што разгляданая арганізацыя 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), не мае ліцэнзіі ў Сінгапуры з ліпеня 2021 года. Па словах Чжу, іншая кампанія, афіляваная з 3AC, ThreeAC LTD, заняла яе месца. Афідэвіт паказвае, што ў верасні 2021 года TACPL перастаў працаваць у якасці кіраўніка інвестыцыямі як для галоўнага, так і для падаючага фондаў. 

Магчымае абгрунтаванне крымінальнай справы

3AC пазычаў грошы для выплаты іншых крэдытаў. Калі яны хлусілі аб прычынах атрымання гэтых крэдытаў або пераводу грошай паміж рахункамі, то іх могуць абвінаваціць у махлярстве.

Акрамя таго, пасля відавочных рознагалоссяў падчас судовых разглядаў, калі Су Чжу прызнаюць вінаватым у непавазе да суда, яму і іншым службовым асобам TACPL могуць пагражаць штрафы і турэмнае зняволенне.

Ліквідацыйная фірма пад назвай Teneo, прызначаная судом, сцвярджае, што Су Чжу і Кайл Дэвіс неаднаразова не супрацоўнічалі з спробамі ліквідаваць актывы 3AC. Чжу адхіліў гэтыя абвінавачванні. Ён сцвярджае, што юрысконсульт 3AC спроба супрацоўнічаць з ліквідацыяй, але былі сустрэтыя «цкаванне».

Грашова-крэдытнае ўпраўленне Сінгапура папракнула 3AC у прадастаўленні «ілжывай або зманлівай» інфармацыі і ў цяперашні час расследуе, ці здзейснілі яны далейшыя крымінальныя парушэнні.

Чытайце таксама: Сузаснавальнік 3AC Су Чжу піша твіт упершыню пасля банкруцтва

Папераджальныя знакі аб банкруцтве 3AC  

Яшчэ да самага публічнага краху фірмы 3AC паказаў прыкметы стрэсу. У яго былі ўкладзены мільёны даляраў До Квонs LUNA, токен, які выкарыстоўваецца ў якасці процівагу алгарытмічнаму стейблкоіну ​​TerraUSD.

3AC усё яшчэ трымаў LUNA, калі ўся схема паваліліся. 3AC сцвярджаў, што ён меў 200 мільёнаў долараў у LUNA на піку, але іншыя сказаць што гэтая лічба дасягнула 560 мільёнаў долараў.

Адны чуткі ўказваць што 3AC пазычаў грошы ў арганізаваных злачынных груповак, што можа растлумачыць, чаму сузаснавальнікі схаваліся. Адвакаты кажуць, што сузаснавальнікам таксама пагражалі забойствам.

У руху, які сведчыць аб іх адчаі, 3AC прададзены 40 млн долараў у Лідо stETH, каб утрымаць дзве пазыкі ад дэфолту - верагодна, пагоршыўшы сітуацыю адмены прывязкі stETH да ETH.

Некаторыя крэдыторы таксама абвінавацілі 3AC у папаўненні іх бухгалтэрыі, аб'яднаўшы сродкі кліентаў са сродкамі кампаніі, каб кампанія выглядала ў лепшай форме, чым была.

3AC нібыта пагражаў байкатаваць Blockchain.com, калі той спрабаваў забраць значную частку крэдыту ў 270 мільёнаў долараў. «Як толькі гэта адбылося, мы зразумелі, што нешта не так ... Мы цвёрда перакананыя, што яны здзейснілі махлярства. Іншага спосабу заявіць пра гэта нельга — гэта махлярства, яны хлусілі», — сказаў Лэйн Кассельман, супрацоўнік Blockchain.com.

Касельман таксама назваў спробы сузаснавальнікаў утрымаць кампанію на плаву, узяўшы крэдыты для выплаты іншых крэдытаў, схемай Понцы, падобнай да Берні Мэдафа. пайшоў пасадзіць за. 

Калі 3AC падаў заяву аб банкруцтве ў судзе Нью-Ёрка, Су Чжу падаў патрабаванне ў памеры 5 мільёнаў долараў. Жонка Дэвіса Кэлі Кайлі Чэн падала заяву на 66 мільёнаў долараў. Яны сцвярджалі, што пазычылі грошы 3AC, але не змаглі даказаць гэта акрамя асабістых засведчанняў. 

Як паведамляецца, цяпер сузаснавальнікі ўтойванне у Дубаі, дзе яны стварылі штаб-кватэру 3AC і купілі кватэры, калі 3AC усё яшчэ ішоў добра. Дубай не мае дамовы аб экстрадыцыі з ЗША ці Сінгапурам. 

Многія ўдзельнікі крыптаіндустрыі задаюцца пытаннем, ці будзе які-небудзь сусветны орган прад'яўляць супраць Чжу і Дэвіса не толькі грамадзянскія, але і крымінальныя абвінавачванні.

Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News.