Tornado Cash цяпер знаходзіцца пад санкцыямі OFAC ЗША

Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў наклала санкцыі на адну з самых папулярных у свеце платформаў для міксавання крыпта, Tornado Cash.

згодна да санкцый урад забараніў крыпта-міксеру прапаноўваць любыя формы транзакцый фізічным асобам у Злучаных Штатах.

Чакаецца, што актывы платформы, якія могуць знаходзіцца ў ЗША або знаходзяцца пад кантролем амерыканскіх грамадзян, таксама будуць паведамляцца ў Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў. Санкцыі сталі неабходнымі, паколькі Міністэрства фінансаў сцвярджала, што платформа працягвае садзейнічаць адмыванню грошай для хакерскіх груп, такіх як Lazarus Group, якую спансуе паўночнакарэйскі ўрад.

Па дадзеных Міністэрства фінансаў, Tornado Cash быў выкарыстаны для апрацоўкі 7 мільярдаў долараў з моманту свайго запуску ў 2019 годзе. З гэтай сумы каля 455 мільёнаў долараў належаць Lazarus Group.

«Сёння Міністэрства фінансаў уводзіць санкцыі Tornado Cash, міксер віртуальнай валюты, які адмывае даходы ад кіберзлачынстваў, у тым ліку тых, што былі ўчыненыя супраць ахвяр у Злучаных Штатах», — заявіў намеснік міністра фінансаў па пытаннях тэрарызму і фінансавай разведкі Браян Э. Нэльсан. «Нягледзячы на ​​публічныя запэўніванні ў адваротным, Tornado Cash неаднаразова не змагла ўвесці эфектыўныя меры кантролю, накіраваныя на тое, каб спыніць рэгулярнае адмыванне сродкаў для зламысных кіберсуб'ектаў без элементарных мер па ліквідацыі рызык. Казначэйства будзе працягваць агрэсіўныя дзеянні супраць міксераў, якія адмываюць віртуальную валюту для злачынцаў і тых, хто ім дапамагае».

Crypto Mixers па-ранейшаму застаюцца адным з найважнейшых спосабаў адмывання хакерамі сваіх даходаў. Платформы прымаюць сродкі без праверкі іх паходжання і змешваюць іх такім чынам, каб заблытаць тых, хто будзе канчатковым бенефіцыярам.

У той час як транзакцыйныя грашовыя інструменты з разведвальных убораў, як Chainalysis пакуль не ўмеюць фіксаваць такі рух сродкаў, Міністэрства фінансаў прыйшло да санкцый. Гэтыя санкцыі таксама былі пашырана да Blender.io яшчэ ў маі гэтага года.

Крыніца выявы: Shutterstock