Разгортваецца хроніка Tornado Cash.
Улады Нідэрландаў затрымалі ў сераду ў Амстэрдаме чалавека, якога падазраюць у распрацоўцы Tornado Cash.
Служба фіскальнай інфармацыі і расследаванняў заявіла, што невядомы 29-гадовы мужчына, як паведамляецца, удзельнічаў у адмыванні грошай праз дэцэнтралізаваны міксер Ethereum Tornado Cash.
у Нідэрландах, FIOD з'яўляецца органам, адказным за расследаванне фінансавых махлярстваў і іншых звязаных з імі злачынстваў.
FIOD пачаў сваё расследаванне ў чэрвені, хоць нельга выключаць некалькі арыштаў. Расследаванне вядзе пракуратура, якая адказвае за сур'ёзнае махлярства, экалагічныя злачынствы і канфіскацыю актываў.
У пятніцу падазраваны паўстане перад следчым судом у Дэн Бошы, паведамляе FIOD.
Tornado Cash: аб невядомасці і адмыванні грошай
Tornado Cash - гэта сэрвіс міксавання крыптавалют. Інтэрнэт-платформа дазваляе карыстальнікам маскіраваць паходжанне або месцазнаходжанне аперацый з крыптавалютай.
Калі чалавек уносіць сродкі ў Tornado, ён можа вывесці свае сродкі ў іншае месца, што значна ўскладняе адсочванне іх транзакцый.
Такія пастаўшчыкі змешвання часта не правяраюць незаконнае паходжанне крыптавалюты або толькі мінімальна правяраюць яе. Большасць карыстальнікаў сэрвісу змешвання робяць гэта, каб павялічыць сваю невядомасць.
Выява: Bloomberg.com
На мінулым тыдні Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць Tornado, што выклікала сур'ёзны рэзананс з боку криптовалютной супольнасці. Некалькі крыптакампаній, у тым ліку dYdX і Circle, забаранілі карыстальнікам выкарыстоўваць крыпта-міксер.
У чэрвені 2022 года перадавая фінансавая кібергрупа FIOD распачала крымінальнае расследаванне супраць Tornado Cash.
Як паведамляе FACT, Tornado Cash нібыта выкарыстоўваўся для маскіроўкі буйнамаштабных незаконных грашовых патокаў, у тым ліку крыпта-узломаў і махлярства.
ЗША расправяцца з крыпта-міксерамі і бруднымі грашыма
Між тым, дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен паведаміў, што ўрад будзе працягваць барацьбу з выкарыстаннем злачынцамі крыпта-міксераў для перамяшчэння брудных грошай.
Падобна FIOD, Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША заявіла, што Tornado Cash дазваляе кіберзлачынцам адмываць грошы. 8 жніўня OFAC дадаў Tornado Cash і яго разумныя кантракты ў спіс абмежаванняў.
З-за забаронаў грамадзянам і арганізацыям ЗША стала незаконна падключацца да адрасоў смарт-кантрактаў Tornado Cash. Наўмыснае парушэнне можа прывесці да штрафу ў памеры ад 50,000 10 да 10 мільёнаў долараў і пазбаўлення волі на тэрмін ад 30 да XNUMX гадоў.
Паводле паведамленняў, FIOD таксама надае «асаблівую ўвагу» дэцэнтралізаваным аўтаномным арганізацыям (DAO), якія могуць выступаць у якасці каналаў для адмывання грошай.
Віталік Бутерин, сузаснавальнік Ethereum, сцвярджаў, што выкарыстаў Tornado Cash для ахвяраванняў Украіне, каб захаваць фінансавую ананімнасць бенефіцыяраў.
Сумарная рынкавая капіталізацыя криптовалюты складае 1.1 трыльёна долараў на дзённым графіку | Крыніца: TradingView.com Рэкамендаваны малюнак з Hcamag.com, дыяграма з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/