Міністэрства фінансаў расследуе Kraken за парушэнне санкцый ЗША: NYT

Крыніцы паведамляюць, што Kraken працягваў абслугоўваць карыстальнікаў у Іране, Сірыі і на Кубе, нягледзячы на ​​тое, што ЗША ўвялі санкцыі супраць трох краін. 

Паведамляецца, што Kraken сутыкнуўся з расследаваннем Міністэрства фінансаў 

Міністэрства фінансаў расследуе, ці не парушыў Kraken санкцыі ЗША, The New York Times паведаміла. 

па справаздача за аўторак цытуючы пяць чалавек, знаёмых з гэтым пытаннем, Kraken дазволіў карыстальнікам у Іране, Сірыі і на Кубе адкрываць рахункі і гандляваць крыпта-актывамі на сваёй платформе, ігнаруючы забароны ўрада на вядзенне бізнесу з трыма краінамі. 

У справаздачы гаворыцца, што Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі расследуе Kraken з 2019 года і, верагодна, накладзе на біржу штраф. Паводле справаздачы, OFAC засяродзіў увагу на ўзаемадзеянні біржы з грамадзянамі Ірана, і крыніцы сцвярджаюць, што Kraken таксама прапаноўваў паслугі ў Сірыі і на Кубе. У справаздачы сцвярджаецца, што генеральны дырэктар Kraken Джэсі Паўэл падзяліўся электроннай табліцай праз Slack кампаніі ў чэрвені, паказваючы, што яна абслугоўвала 1,522 кліента ў Іране, 149 у Сірыі і 83 на Кубе. 

У справаздачы сцвярджаецца, што Паўэл раней казаў сваім калегам, што кампанія павінна ацаніць, ці так гэта «Варта рызыкі, каб не прытрымлівацца законных патрабаванняў», і што парушэнне закона «заўсёды трэба разглядаць як варыянт», не ўдакладняючы, ці меў ён на ўвазе нейкую канкрэтную сітуацыю. Кракен быў прысудзілі штраф у 1.25 мільёна долараў ад Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ў 2021 годзе пасля таго, як яму не ўдалося зарэгістравацца ў якасці гандляра ф'ючэрсамі. 

Крыпта і санкцыі 

Санкцыі сталі гарачай тэмай у сферы крыптавалют у гэтым годзе пасля ўварвання Расіі ва Украіну. ЗША і іншыя заходнія краіны ўвялі эканамічныя штрафы супраць Расеі ў надзеі, што яны пераканаюць прэзідэнта Пуціна вывесці свае войскі. Крыптавалюта стала цэнтральнай тэмай размовы, калі палітыкі папярэдзілі, што расійскія алігархі могуць звярнуцца да біткойнаў або іншых лічбавых актываў, каб пазбегнуць санкцый. 

Пасля ўварвання Расіі міністр лічбавай трансфармацыі Украіны Міхаіл Фёдараў заклікаў крыптабіржы забараніць расійскім карыстальнікам. Паўэл быў адным з некалькіх кіраўнікоў біржы выказацца пасля званкоў, заявіўшы, што Kraken не будзе баніць расійскіх карыстальнікаў, калі гэтага не патрабуе закон. 

Паўэл, які быў адным з першых прыхільнікаў біткойнаў і заснаваў Kraken у 2011 годзе, у мінулым быў вядомы сваімі адкрытымі лібертарыянскімі поглядамі. Паўэл крытыкаваў урад Канады у лютым пасля таго, як прэм'ер-міністр Джасцін Трюдо прыняў супярэчлівае рашэнне замарозіць банкаўскія рахункі і адсочваць криптовалютные кашалькі пратэстоўцаў Trucker Convoy. "Вы бачыце, куды гэта ідзе? Калі ласка, не фінансуйце справы непасрэдна з кашалькоў апекуноў. Я ўпэўнены, што паступяць загады аб замарожванні. Перад адпраўкай перайдзіце да пазбаўлення волі», — напісаў Паўэл у твітэры пасля таго, як Канада ўнесла папраўкі ў канадскі закон аб фінансаванні тэрарызму на фоне пратэстаў. Камісія па каштоўных паперах Канады Антарыё пазней паведаміла пра яго твіт у паліцыю. 

У той час як нядаўнія падзеі ў Канадзе і Украіне падкрэслілі карыснасць крыптаграфіі як альтэрнатыву фіятам без межаў, лідэры забілі трывогу адносна патэнцыйнай шкоды, якую гэты клас актываў можа нанесці, дазваляючы ўхіляцца ад санкцый. 

Ацэнка Kraken ацэньваецца прыкладна ў 10 мільярдаў долараў. Апошні раз яна прыцягнула 65 мільёнаў долараў для запуску свайго першага венчурнага фонду ў снежні 2021 года, і ў мінулым годзе Паўэл намякнуў, што біржа можа выйсці на біржу ў 2022 годзе (хаця нядаўняе падзенне рынку, магчыма, прыпыніла гэтыя планы).

Крыптавы брыфінг звярнуўся да Kraken па каментар, і прадстаўнік фірмы сказаў, што «не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі». Яны дадалі, што Kraken «уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы».