Актывы, якія належаць былому генеральнаму дырэктару FTX Сэму Бэнкману-Фрыду, былі арыштаваныя Камісіяй па расследаванні фінансавых злачынстваў краіны, мясцовай вядомасцю як MASAK, пасля краху яго асноўнага бізнесу.
Афіцыйны аб'яву з Турцыі MASAK выклаў папярэднія высновы і меры, прынятыя супраць Bankman-Fried наступным чынам працэдура банкруцтва сваёй асноўнай дзейнасці. MASAK пачаў расследаванне 14 лістапада.
Cointelegraph перавёў апошнюю заяву ад MASAK, у якой падкрэсліваюцца тры ключавыя моманты расследавання.
Турэцкі следчы орган выявіў, што FTX не змагла бяспечна захоўваць сродкі карыстальнікаў, раскрадала сродкі кліентаў праз сумныя транзакцыі і маніпулявала попытам і прапановай на рынку, прымушаючы кліентаў купляць і прадаваць біржавыя криптовалюты, якія не былі забяспечаны фактычнымі ўладаннямі криптовалюты.
У выніку гэтых высноваў MASAK арыштаваў актывы Bankman-Fried і афіляваных асоб пасля выяўлення сур'ёзных «падазрэнняў у злачынстве» па вышэйзгаданых момантах.
Вэб-сайт FTX TR усё яшчэ працуе, але паказвае толькі паведамленне для карыстальнікаў з інструкцыямі па атрыманні рэшткаў з рахункаў. Карыстальнікаў просяць падзяліцца інфармацыяй IBAN і турэцкім ідэнтыфікацыйным нумарам іх адпаведных рахункаў у турэцкіх лірах па спасылцы.
LinkedIn пошта з FTX TR адзначыў, што біржа мела больш за 110,000 500 карыстальнікаў і апрацоўвала сярэдні штомесячны аб'ём транзакцый у 600–2022 мільёнаў долараў з моманту запуску яе мабільнага прыкладання ў пачатку 27 года. У кампаніі працавала XNUMX чалавек.
У паведамленні таксама адзначалася, што кампанія спрабавала перавесці балансы карыстальнікаў у FTX TR на іх банкаўскія рахункі.
Па тэме: Доля FTX у амерыканскім банку выклікае занепакоенасць банкаўскімі шчылінамі
FTX TR кіраваў былы кіраўнік Binance, які раней кіраваў ростам глабальнага бізнесу ў Турцыі, Садружнасці Незалежных Дзяржаў і Еўрапейскім Саюзе. Cointelegraph звязаўся з былым кіраўніком FTX TR, каб даведацца, ці ведаў мясцовы аддзел аб неналежнай дзелавой дзейнасці яе мацярынскай кампаніі, і адпаведна абновіць гэты артыкул.
Як паведамляе мясцовае СМІ паведамляць, вэб-сайт FTX штомесяц прыцягваў у сярэднім 187,000 XNUMX унікальных наведвальнікаў з Турцыі, што з'яўляецца шостым па велічыні паказчыкам па краіне.
Зараз FTX праходзіць працэдуру банкруцтва пад кіраўніцтвам новага генеральнага дырэктара Джона Рэя III. Чалавек, адказны за разгадку сумна вядомага краху Enron у пачатку 2000-х апісаў катастрофу FTX як горшае, што ён бачыў у сваёй прафесійнай кар'еры.
Стратэгічны агляд глабальных актываў FTX у цяперашні час праводзіцца ў рамках працэдуры банкруцтва для максімальнага павелічэння вяртаемай кошту для зацікаўленых бакоў.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/turkey-seizes-ftx-assets-in-the-country-amid-the-ongoing-investigation