Два эстонскія ашуканцы схемы Понцы былі арыштаваныя ў Таліне, Эстонія, 21 лістапада 2022 года за падман інвестараў на 575 мільёнаў долараў.
Сяргей Патапенка і Іван Турыгін заваблівалі ахвяр праз фальшывыя дагаворы арэнды абсталявання для здабычы крыпта і інвестыцыі ў крыптабанк, які не выплачваў дывідэнды.
Сяргей Патапенка і Іван Турыгін набылі прадметы раскошы на сродкі інвестара
У 2015-2019 гадах Сяргей Патапенка і Іван Турыгін прапаноўвалі кліентам магчымасць зарабіць здабыча криптовалюта даход, пагадзіўшыся здаць у арэнду хэшрэйт ад меркаванай майнинговой аперацыі пад назвай HashFlare. Майнинг - гэта забеспячэнне т.зв доказ правільнасці працы блокчейн, разгадаўшы матэматычную галаваломку. Майнер атрымлівае прыбытак ад нядаўна адчаканеных крыптаманет і платы за транзакцыі.
Калі кліенты прасілі сваю долю ў даходах ад майнинга, Сяргей Патапенка і Іван Турыгін супраціўляліся або плацілі ім крыпта, набытай на адкрытым рынку.
Акрамя таго, ашуканцы прапаноўвалі людзям магчымасць інвеставаць у новы крыптабанк Polybius, абяцаючы, што яны будуць атрымліваць дывідэнды з любога прыбытку, атрыманага банкам. Яны падманулі інвестараў як мінімум на 25 мільёнаў долараў і перавялі грошы на іншыя банкаўскія рахункі і крыптакашалькі без выплаты дывідэндаў.
Пара таксама адмывала сродкі праз падстаўныя карпарацыі для пакупкі раскошных аўтамабіляў і нерухомасці ў Эстоніі.
«Памер і размах меркаванай схемы сапраўды ўражваюць. Гэтыя абвінавачаныя скарысталіся як прывабнасцю крыптавалюты, так і таямніцай вакол здабычы крыптавалюты, каб здзейсніць велізарную схему Понцы», — сказаў пракурор Заходняй акругі Вашынгтона Нік Браўн. «Яны заваблівалі інвестараў ілжывымі заявамі, а потым выплачвалі раннім інвестарам грошы тых, хто інвеставаў пазней».
Патапенка і Турыгін кожны твар максімум 20 гадоў пазбаўлення волі за змову з мэтай адмывання грошай з выкарыстаннем падстаўных карпарацый, махлярства з электроннымі сеткамі і змову з мэтай здзяйснення махлярства.
Схемы Понцы ў 2022 годзе
Пасля таго, як Міністэрства юстыцыі абвясціла аб арышце двух эстонцаў, некалькі карыстальнікаў Twitter параўналі гэтую схему з крах Багамскай біржы FTX.
У жніўні 2022 г. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША зараджаны адзінаццаць аператараў схемы Понцы пад назвай Forsage. Першапачаткова злачынцы загадвалі кліентам унесці свае грошы ў разумныя кантракты на Binance Smart Chain, Эфириумаі Трон. Яны плацілі новым інвестарам сродкамі старых інвестараў.
Міністэрства юстыцыі ЗША нядаўна атрымала а прызнанне віны ад махляра Silk Road Джэймса Чжуна 7 лістапада 2022 г. Чжун падмануў плацежныя сістэмы Silk Road, каб яны ўнеслі 50,000 XNUMX BTC на яго дзевяць рахункаў на платформе.
Шаўковы шлях быў сумнавядомым інтэрнэт-рынкам у даркнэце, які прадаваў нелегальныя тавары і быў адным з першых камерцыйных прыкладанняў для Bitcoin плацяжы да таго, як ФБР зачыніла яго. Яе заснавальнік Рос Ульбрыхт зараз знаходзіцца ў турме.
Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/