Улады ЗША абвінавачваюць Bittrex у парушэнні санкцый

• Па словах кіраўніка OFAC Андрэа Гакі, нацыянальная бяспека знаходзіцца пад пагрозай.
• У мінулым годзе FinCEN аштрафавала Bitmex, біржу крыпта-вытворных, на 100 мільёнаў долараў.

Bittrex, криптовалютная біржа, размешчаная ў штаце Вашынгтон, была абвінавачаная Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі і Упраўленнем па кантролі за замежнымі актывамі (УКИА) за «116,421 XNUMX відавочнае парушэнне некалькіх праграм санкцый». 

Паводле звестак Міністэрства фінансаў, супрацьпраўная дзейнасць уключала «асоб, якія, відавочна, знаходзяцца ў Крыме Украіны, на Кубе, Іране, Судане і Сірыі». Агульны кошт транзакцый, паводле амерыканскіх уладаў, склаў 263.45 мільёна долараў, што робіць іх парушэннем амерыканскіх фінансавых абмежаванняў на выкарыстанне криптовалюта.

Некалькі абменаў старанна

Па словах кіраўніка OFAC Андрэа Гакі, нацыянальная бяспека знаходзіцца пад пагрозай, калі пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў (VASP) не выкарыстоўваюць жорсткія санкцыі.

Гацкі заявіў:

«Калі фірмы, якія займаюцца віртуальнымі валютамі, не ўкараняюць эфектыўны кантроль за выкананнем санкцый, уключаючы праверку кліентаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША».

У сакавіку г.г. FinCEN забілі трывогу аб магчымым выкарыстанні крыптавалюты для ўхілення ад санкцый. У мінулым годзе FinCEN аштрафавала Bitmex, біржу крыпта-вытворных інструментаў, на 100 мільёнаў долараў за «наўмыснае парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы» — абвінавачванні, выстаўленыя агенцтвам годам раней. Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў таксама актыўна дзейнічала ў апошнія гады, забараняючы дадатак для змешвання эфіру Tornado Cash.

98,830 снежня 30 года Bitgo заплаціў OFAC 2020 18 долараў за пагашэнне абвінавачанняў у парушэнні санкцый. 2022 лютага 507,375 года Bitpay, працэсар аплаты ў криптовалюте, дасягнуў пагаднення з Міністэрствам фінансаў, калі ён пагадзіўся «пералічыць XNUMX XNUMX долараў для пагашэння патэнцыйнай грамадзянскай адказнасці». згодна з паведамленнем OFAC.

Рэкамендуецца для вас:

Міністэрства юстыцыі ЗША канфіскавала BTC у зламысніка-вымагальніка на суму 22 мільёны долараў