Вакол FTX працягваецца, і на гэты раз, што нядзіўна, улады Злучаных Штатаў канфіскавалі мільёны долараў наяўнымі і актывы, якія належаць былому вялікаму босу крыптабіржы.
Федэральныя ўлады арыштавалі актывы на 150 мільёнаў долараў, звязаныя з FTX сузаснавальнік і былы генеральны дырэктар Сэм Бэнкман-Фрыд, значная частка якога ўваходзіць у форму акцый Robinhood, як паказала судовая заява ў пятніцу.
Акцыі, наяўныя грошы і іншыя актывы на агульную суму амаль 700 мільёнаў долараў былі канфіскаваныя афіцыйнымі асобамі ЗША ў сувязі з расследаваннем, якое працягваецца.
Міністэрства юстыцыі ЗША абвясціла аб канфіскацыі акцый Robinhood раней у гэтым месяцы, але ў пятніцу прадставіла больш поўны спіс канфіскаваных актываў, уключаючы наяўныя грошы ў некалькіх банках і актывы, размешчаныя на біржы криптовалют Binance.
Былы генеральны дырэктар FTX Сэм Бэнкман-Фрыд. Малюнак: Euromoney
Новы генеральны дырэктар FTX мае поўныя рукі
Джон Рэй, які замяніў Банкмен-Смажаны у якасці генеральнага дырэктара, каб назіраць за рэабілітацыяй FTX, спрабуе вярнуць сродкі, якія страцілі ўкладчыкі криптовалютной біржы, калі кампанія развалілася ў лістападзе.
У снежні мінулага года Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны па васьмі пунктах абвінавачання ў адмыванні грошай і махлярстве, віну ў якіх ён не прызнаў. Двое яго напарнікаў у FTX прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве і супрацоўнічаюць з федэральнымі ўладамі.
Генеральны дырэктар FTX Джон Рэй. Выява: New York Post
Акрамя таго, пракуратура канфіскавала амаль 6 мільёнаў долараў актываў з рахункаў у Silvergate Bank і яшчэ 50 мільёнаў долараў з рахунку ў Moonstone Bank. Судовыя дакументы паказваюць, што на рахунках Binance і Binance.US былі канфіскаваныя невядомыя сумы.
Права ўласнасці на канфіскаваныя акцыі Robinhood, якія ацэньваюцца прыкладна ў 525 мільёнаў долараў, аспрэчвалася Bankman-Fried, FTX і неплацежаздольным крыптавалютным крэдыторам BlockFi.
Ананімныя ахвярадаўцы SBF
У снежні Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны па абвінавачванні ў махлярстве і вызвалены пад заклад у 250 мільёнаў долараў да суда. Ён адмаўляе растрату актываў кліентаў.
Наступная інсайдэрская справаздача паказала, што дзве неназваныя асобы сабралі каля 700,000 200,000 долараў ЗША ў якасці закладу SBF. Адзін чалавек прапанаваў 500,000 XNUMX долараў, а другі атрымаў XNUMX XNUMX долараў.
Суд не назваў імёны гэтых людзей, калі адвакаты SBF выказалі асцярогі за іх бяспеку.
Бэнкман-Фрыд сказаў у нядаўнім паведамленні ў блогу, што «прапанаваў ахвяраваць амаль усе мае асабістыя акцыі Robinhood кліентам».
Агульная рынкавая капіталізацыя крыпта на дзённым графіку складае 991 мільярдаў долараў | Дыяграма: TradingView.com
Федэральныя ўлады сцвярджаюць, што акцыі ў Robinhood былі набыты за наяўныя грошы, якія былі скрадзеныя.
У траўні 2022 года SBF набыў 7.8% кампаніі шляхам куплі акцый фінансавай платформы. Больш за тое, ён быў адзіным уладальнікам і дырэктарам акцый, набытых праз Emergent Fidelity Technologies.
Між тым Міністэрства юстыцыі пачало расследаванне знікнення актываў FTX на суму 370 мільёнаў долараў праз некалькі гадзін пасля таго, як біржа падала на банкруцтва.
Рэкамендаваны малюнак з форуму Bigger Pie
Крыніца: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/