Федэральныя пракуроры ЗША сцвярджаюць, што Сэм Бэнкман-Фрыд выкарыстаў грошы з біржы FTX для інвеставання ў венчурны капітал

Дзякуючы расследаванню ўрад Злучаных Штатаў, магчыма, выявіў яшчэ адзін кампанент крыптавалютнага прадпрыемства Фрыда Сэма Бэнкмана.

Як паведамляе The New York Times, федэральная пракуратура Злучаных Штатаў абвінаваціла Бэнкман-Фрыда ў тым, што ён інвеставаў грошы з біржы FTX у бізнес венчурнага капіталу (VC) Modulo Capital, выкарыстоўваючы сродкі, атрыманыя з біржы FTX.

Раней было заяўлена, што хедж-фонд SBF і даччыны бізнес FTX, Alameda Research, выдаткавалі ў агульнай складанасці 400 мільёнаў долараў у Modulo ў 2022 годзе. Гэта была адна з самых значных інвестыцый SBF, і яна стала адной з самых вядомых інвестыцый у цэлым.

Той факт, што Modulo, адносна невядомая кампанія, змагла сабраць значную суму наяўных у цяжкія часы для рынку криптовалют, прыцягнуў увагу ўладаў, якія праявілі асаблівую цікавасць да збору сродкаў.

Згодна з апошняй інфармацыяй, атрыманай дэтэктывамі, якія працуюць на SBF, інвестыцыі ў Modulo, хутчэй за ўсё, былі зроблены з выкарыстаннем прыбытку ад злачынства або грошай, якія былі выкрадзены ў кліентаў FTX і размешчаны на біржы.

Па словах уладаў, Modulo стаў важным кампанентам расследавання.

У той час як адвакаты FTX спрабуюць спагнаць мільярды даляраў, якія павінны кампенсаваць сваім кліентам, інвестарам і іншым крэдыторам, актывы Modulo, відаць, становяцца ў цэнтры ўвагі іх расследавання.

Месцазнаходжанне інвестыцый SBF у памеры 400 мільёнаў долараў пакуль невядома.

Modulo Capital быў створаны ў сакавіку 2022 года трыма былымі кіраўнікамі кампаніі Jane Street з Нью-Ёрка, у якой працавалі Бэнкман-Фрыд і генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан.

Паводле паведамленняў, Дункан Райнганс-Ю, які нібыта быў адным з заснавальнікаў, толькі што скончыў каледж.

Сяаюнь Чжан, часам вядомая як Лілі, была яшчэ адной з сузаснавальнікаў Modulo. У мінулым яна працавала трэйдарам на Уол-стрыт і мела некаторыя сувязі з SBF.

Агульнавядома таксама, што Modulo вядзе свой бізнес з таго ж комплексу кватэр на Багамах, адкуль дзейнічаў SBF.

Раскрыццё інфармацыі адбылося ў той час, калі ўпаўнаважаны Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША Крысці Голдсміт Рамэра ставіць пад сумнеў працу, якую правялі венчурныя капіталісты і менеджэры грошай, якія спансіравалі FTX, з пункту гледжання належнай абачлівасці.

Раней віцэ-прэм'ер Сінгапура пацвердзіў, што інвестыцыйная кампанія Temasek, якая кантралюецца ўрадам Сінгапура, рызыкуе панесці «рэпутацыйны ўрон» у выніку сваіх інвестыцый у FTX.