SEC абвінаваціла заснавальніка BKCoin у злоўжыванні грашовымі сродкамі падчас адпачынку, маёмасці

У сваім апошнім раўндзе прымусовых дзеянняў Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) прыняў экстранныя меры супраць крыптавалютнага хедж-фонду і аднаго з яго сузаснавальнікаў у дачыненні да меркаваных 100 мільёнаў долараў крыпта афёра. У панядзелак суд Фларыды дазволіў органам фінансавага кантролю замарозіць актывы кампаніі BKCoin, якая базуецца ў Маямі, і яе сузаснавальніка Кевіна Канга.

SEC бярэ плату з BKCoin за схему, падобную на Ponzi

Па дадзеных уладаў, BKCoin і Kang змаглі сабраць у агульнай складанасці больш за 50 інвестараў і выкарыстоўваць частку атрыманых ад іх сродкаў для ажыццяўлення «плацяжоў, падобных да Ponzi», а таксама для асабістага выкарыстання. У дадатак да гэтага Канг быў звольнены са сваёй пасады ў снежні 2022 года з-за абвінавачванняў у злоўжыванні сродкамі кліентаў на суму 12 мільёнаў долараў.

Падрабязней: Праверце 10 лепшых платформаў крэдытавання DeFi у 2023 годзе

SEC зацвярджаецца што Кан выкарыстаў сродкі інвестараў для аплаты такіх рэчаў, як адпачынак і паездкі, кватэра ў Нью-Ёрку і некалькі іншых рэчаў, агульныя выдаткі на якія прывялі да 371,000 XNUMX долараў. Акрамя таго, Кан кампенсаваў дэфіцыт, прадаставіўшы "змененыя дакументы з завышанымі рэшткамі на банкаўскіх рахунках старонняму адміністратарам для некаторых сродкаў".

SEC працягвае разгон крыпта

Хедж-фонд яшчэ больш падмануў інвестараў, сцвярджаючы, што атрымаў аўдытарскае заключэнне ад аднаго з «чатырох лепшых аўдытараў», у той час як на самой справе ні BKCoin, ні любы з фондаў не атрымалі аўдытарскае заключэнне ў любы момант часу.

Гаворачы аб пастаянных парушэннях у фірме, Эрык І. Бусціла, дырэктар рэгіянальнага офіса SEC у Маямі, сказаў:

Інвестары даверылі свае грошы абвінавачаным для гандлю крыпта-актывамі. Замест гэтага абвінавачаныя незаконна прысвойвалі іх грошы, стваралі фальшывыя дакументы і нават займаліся паводзінамі, падобнымі да Понцы.

«Гэта дзеянне падкрэслівае нашу пастаянную прыхільнасць абароне інвестараў і выкараненню махлярства ва ўсіх сектарах каштоўных папер, уключаючы арэну крыпта-актываў», — дадаў ён.

Скарга, пададзеная SEC, з'яўляецца апошнім прыкладам прымусовага дзеяння, якое сцвярджае аб парушэнні палажэнняў аб барацьбе з махлярствам федэральных законаў аб каштоўных паперах і накіравана на кампанію або асоб, якія ўдзельнічаюць у криптовалюта. Згодна з рэгулюючым органам, SEC планавала дамагчыся дэгаргементу, папярэджання працэнтаў, грамадзянскага пакарання і пастаяннага забароны як на BKCoin, так і на Канга.

Чытайце таксама: AI Crypto Token Fetch.AI раскрывае амбіцыйную дарожную карту да 2023 г.; Цана FET гатовая да росту?

Pratik быў крыпта-евангелістам з 2016 года і прайшоў амаль усе, што можа прапанаваць крыпта. Няхай гэта будзе бум ICO, мядзведжыя рынкі 2018 года, падзенне біткоіна ўдвая да цяперашняга моманту - ён усё гэта бачыў.

Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.