Міністэрства фінансаў ЗША прасоўваецца да вырашэння праблемы ананімнасці крыпта-кашалькоў без размяшчэння ў рамках больш шырокай стратэгіі Джо Байдэна па барацьбе з незаконным фінансаваннем з выкарыстаннем лічбавых актываў.
Выконваючы два правілы прапанаваны Сеткай па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) у 2020 годзе, якая забяспечвае справаздачнасць аб транзакцыях на нехостынгу папернік транзакцый, якія перавышаюць 10,000 3,000 долараў ЗША, а таксама прымушаюць банкі збіраць інфармацыю аб кліентах і іх контрагентах для любой транзакцыі, якая перавышае XNUMX XNUMX долараў з удзелам неразмешчанага кашалька, намеснік міністра фінансаў ЗША Уолі Адэйема пацвердзіў, што дзяржаўнае агенцтва дасягнула прагрэсу.
выступаючы на Кансенсус 2022, Адэйема пацвердзіў:
«...мы працуем над ліквідацыяй унікальных рызык, звязаных з кашалькамі без размяшчэння… У прынцыпе, фінансавыя ўстановы павінны ведаць, з кім яны здзяйсняюць здзелкі і з кім вядуць бізнес, каб пераканацца, што яны не робяць плацяжы злачынцам, суб'ектам, падвергнутым санкцыям, і іншым. Калі справа даходзіць да кашалькоў без хостынгу, мы працуем над тым, каб даць ім інфармацыю, неабходную, каб не спрыяць такім відам незаконных плацяжоў».
Пасля ўвядзення санкцый супраць Расійскай Федэрацыі пасля яе ўварвання ва Украіну ўзмоцнены кантроль за неразмешчанымі кашалькамі. Аднак доказаў таго, што расейцы выкарыстоўвалі крыпта, каб абыйсці такія санкцыі, мала.
Міністэрства фінансаў: Правілы падарожжаў не будуць парушаць канфідэнцыяльнасць
Не ўдаючыся ў падрабязнасці, Adeyemo працягнуў апісанне Правілы падарожжаў, якія будуць раскрываць сапраўдныя асобы адпраўшчыкаў і атрымальнікаў крыптавалютных сродкаў усім фінансавым установам, якія ўдзельнічаюць у транзакцыі, для абароны нацыянальнай бяспеку і забяспечваць выкананне Закона аб банкаўскай таямніцы.
Каб вырашыць заклапочанасць парушэннямі канфідэнцыяльнасці, Adeyemo сказаў, што агенцтва цвёрда настроена распрацоўваць нарматыўныя акты на карысць больш шырокай мэты нацыянальнай бяспекі, дазваляючы ўводзіць інавацыі ў плацежных тэхналогіях.
«Міжнароднае становішча і здольнасць Амерыкі абараняць нашу нацыянальную бяспеку ў немалой ступені залежаць ад нашага сусветнага фінансавага лідэрства. Мы ва ўрадзе ведаем, як і вы, што будучыня сусветнай фінансавай сістэмы становіцца ўсё больш лічбавай».
Нарматыўны штуршок ідзе з многіх бакоў
Адказ з Міністэрства фінансаў вынікае ўрадавая пастанова выдадзены прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам для некалькіх дзяржаўных устаноў для даследавання крыптавалют. Гэтыя агенцтвы ўключаюць Міністэрства фінансаў, Камісію па каштоўных паперах і біржам і Упраўленне валютнага кантролера.
Раздзел 7 Распараджэння адрасы рызыкі, звязаныя з кіберзлачыннасцю, звязанай з крыптавалютамі, і даручае міністру фінансаў і шасці іншым урадавым чыноўнікам прадставіць прэзідэнту дадатковыя дадаткі, якія апісваюць іх погляды на «незаконныя фінансавыя рызыкі, звязаныя з лічбавымі актывамі, уключаючы крыптавалюты, стабільныя манеты, CBDC, і тэндэнцыі ў выкарыстанне лічбавых актываў незаконнымі суб'ектамі» на працягу 90 дзён пасля іх прадстаўлення іншаму ведамству, Кангрэсу Нацыянальнай стратэгіі па барацьбе з тэрарызмам і іншым незаконным фінансаваннем.
На працягу 120 дзён пасля прадстаўлення Кангрэсу Нацыянальнай стратэгіі барацьбы з тэрарыстычным і іншым незаконным фінансаваннем міністр фінансаў і іншыя павінны прадставіць узгоднены міжведамасны план па зніжэнні рызык незаконнага фінансавання.
Міністэрства фінансаў далучаецца да сенатара Сінція Ламіс (R-Wyo) і сенатара Кірстэн Гілібранд (D-NY), якія апублікавалі праекты правілаў у пачатку гэтага тыдня. Нягледзячы на тое, што новы законапраект быў нядаўна прадстаўлены, ён сапраўды не ўступіць у сілу прынамсі да 2023 года, паколькі будучыя прамежкавыя выбары з'яўляюцца прыярытэтнымі. У цяперашнім выглядзе законапраект тлумачыць, якія тыпы стейблкоинов будуць дазволеныя, якія криптовалюты падпадаюць пад юрысдыкцыю CFTC, а якія падпадаюць пад кампетэнцыю SEC.
Што вы думаеце на гэты конт? Напішыце нам і раскажыце!
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/us-treasury-department-on-track-to-regulate-unhosted-wallets/