Пракурор ЗША аб'яўляе аб прызнанні віны злачынцам Silk Road

Махляр Шаўковага шляху Джэймс Чжун прызнаў сябе вінаватым у крадзяжы 50,000 2012 BTC з даркнет-маркетплейса Silk Road у XNUMX годзе.

Па дадзеных Міністэрства юстыцыі ЗША, Чжун стварыў 140 транзакцый, якія прымусілі сістэму апрацоўкі сродкаў Silk Road унесці 50,000 XNUMX BTC на яго дзевяць рахункаў.

Прывядзіце да просьбы Чжуна

Чжун прызнаў сябе вінаватым пасля канфіскацыі прыкладна 50,676 3.3 BTC (2021 мільярда долараў) праваахоўнымі органамі ў лістападзе 200 года ў яго доме ў Гейнсвіле, штат Джорджыя. Чжун унёс ад 2000 да XNUMX BTC на кожны са сваіх рахункаў Silk Road. Затым ён зрабіў серыю хуткіх зняццяў на працягу некалькіх секунд пасля дэпазітаў. Пасля гэтага ён перавёў гэтыя грошы з Silk Road і аб'яднаў сродкі ў дзве вялікія сумы.

Калі Bitcoin раскол блокчейна для стварэння Bitcoin Cash хардфорк у 2017 годзе Чжун атрымаў 50,000 53,500 BCH. Ён канвертаваў BCH у біткойны з дапамогай замежных біржаў. Па дадзеных Міністэрства юстыцыі, дзякуючы гэтай канверсіі яго капітал у біткойнах склаў XNUMX XNUMX BTC.

Калі ў 2021 годзе праваахоўныя органы ўварваліся ў дом Чжуна, яны знайшлі папернік ключы на ​​50,591 53,500 з 600,000 25 BTC у падземным сейфе і камп'ютэрнай плаце. Акрамя таго, яны канфіскавалі больш за 1,004 XNUMX долараў наяўнымі, XNUMX фізічных біткойнаў і некалькі каштоўных металаў. Пазней Чжун добраахвотна перадаў каля XNUMX дадатковых біткойнаў.

Чжун мог сутыкнуцца да 20 гадоў пазбаўлення волі за сваё злачынства і будзе вынесены прысуд 22 лютага 2023 г.

Цікавая хваля крадзяжоў на Шаўковым шляху

Silk Road быў онлайн-рынкам даркнэта, заснаваным асуджаным злачынцам Рос Ульбрыхт. У перыяд з 2011 па 2013 год ён прадаваў забароненыя рэчы за біткойны. У 2015 годзе прысяжныя аднагалосна прызналі Ульбрыхта вінаватым і прысудзілі яго да пажыццёвага зняволення. З тых часоў улады разагналі па меншай меры два выпадкі крадзяжу з Шаўковага шляху, з якіх апошні з Чжуна.

Калі ўлады арыштавалі Ульбрыхта ў бібліятэцы Сан-Францыска, яны знайшлі крыптаключы толькі на 174,000 105 BTC (каля 614,000 мільёнаў долараў) з XNUMX XNUMX камісійных BTC, атрыманых падчас двухгадовай працы Silk Road.

Крыпталагічныя ключы - гэта доўгія радкі літар і лічбаў, якія дазваляюць карыстальнікам здзяйсняць транзакцыі ў блокчейне. Карыстальнік крыпта выкарыстоўвае прыватны ключ, каб выдаткаваць крыпта. Яны выкарыстоўваюць адкрыты ключ для адпраўкі крыпты. 

Перанясемся ў лістапад 2020 г., крыптакрыміналістычная фірма Elliptic плямісты што хто пераехаў 70,000 1 BTC з адрасу кашалька 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Мяркуецца, што адрас належыць Silk Road, таму што ў XNUMX годзе ён атрымаў сродкі з адраса, які належыць Silk Road. 

Паведамляецца, што ключы да 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh цыркулявалі на форумах хакераў, убудаваныя ў зашыфраваны файл. Паколькі Ульбрыхт быў у турме, ён не мог перамясціць сродкі. Замест гэтага хакер, верагодна, узламаў зашыфраваны файл, каб атрымаць доступ да сродкаў. Аналітычная фірма Chainalysis вызначыла, што хакер пачаў перамяшчаць сродкі з Silk Road на іх уласныя кашалькі ў 2012 годзе. Ні адзін з часопісаў Silk Road не ўтрымліваў іх транзакцыі, што павялічвае падазрэнне, што яны былі справай рук хакера.

Служба ўнутраных даходаў Міністэрства фінансаў ЗША пазней канфіскаваў усе сродкі, якія на той момант складалі 1 мільярд долараў. 

У 2021 годзе пракуроры падпісаў пагадненне з Ульбрыхамшто грошы, канфіскаваныя ў хакера, вернуць Ульбрыхту 183 мільёны долараў. Гэта ануляванне запазычанасці азначае, што любыя сродкі, якія Ульбрыхт зарабляе, знаходзячыся ў турме, ён можа адпраўляць родным і сябрам. Акрамя таго, калі ён выйдзе на волю, ён не будзе вінен.

Следчыя нарошчваюць сваю гульню

У расследаванні Шаўковага шляху ўлады адмовіліся ад апрабаваных метадаў. Замест таго, каб пачаць з верагоднай прычыны ў дачыненні да ідэнтыфікаванага падазраванага і выкарыстоўваць ордэр на ператрус, каб атрымаць дадатковыя доказы, яны спачатку павінны былі атрымаць доказы з сайта Silk Road і высачыць падазраваных.

З тых часоў следчыя ўкаранілі самыя сучасныя інструменты адсочвання крыптавалютных злачынстваў. 

Нягледзячы на ​​​​тое, што транзакцыі з крыптавалютай з'яўляюцца публічнымі, следчым часта трэба шукаць сувязі паміж транзакцыямі і іншай дзейнасцю ў Інтэрнэце, каб ідэнтыфікаваць падазраваных. Каб зрабіць гэта, часам яны ходзяць пад прыкрыццём у цёмным сеціве, выкарыстоўваючы акаўнты, раней канфіскаваныя ўладамі, каб схаваць сваю асобу. Аднак прывязка крыпта-транзакцый да фізічных асоб па-ранейшаму патрабуе дастатковай колькасці тэхнічных ведаў.

Каб справіцца з гэтым недахопам навыкаў, Федэральнае бюро расследаванняў запусціла Падраздзяленне па эксплуатацыі віртуальных актываў, каб даць агентам інструменты і навучанне для адсочвання патокаў сродкаў у блокчейне.

«Нават у кіберпрасторы Міністэрства юстыцыі можа выкарыстоўваць правераную і сапраўдную тэхніку расследавання, сочачы за грашыма», сказаў Ліза Манака, другі кіраўнік Міністэрства юстыцыі, у лютым 2022 г.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.