Улады ЗША пераследуюць стваральніка Bitzlato

Крыптакампанія Bitzlato была аб'ектам «значнай сусветнай аперацыі па прымусовым выкананні крыптавалют», якую абвясціла Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў. Вынікам акцыі таксама стаў арышт стваральніка кампаніі Анатоля Легкодымова.

Намеснік генеральнага пракурора ЗША Ліза Манака 18 студзеня заявіла, што ў дачыненні да Бізлато былі прыняты прымусовыя меры ў каардынацыі з Францыяй. Гэтыя дзеянні ўключалі канфіскацыю вэб-сайта Bizlato і пазнаку кампаніі як «асноўнага прадпрыемства па адмыванні грошай», звязанага з расейскімі незаконнымі фінансамі.

Па словах Манака, Міністэрства юстыцыі ЗША, Міністэрства фінансаў ЗША і французскія праваахоўныя органы супрацоўнічалі, каб распачаць судовы іск супраць Бітцлато за нібыта «вядзенне бізнесу па пераводзе грошай, які транспарціраваў і перадаваў незаконныя сродкі і які не адпавядаў патрабаванням ЗША нарматыўныя гарантыі». Іншымі словамі, Bitzlato нібыта перамяшчаў і перадаваў незаконныя сродкі.

Грамадзянін Расеі Лёгкадымаў, які пражывае ў Кітаі, быў узяты пад варту агентамі ФБР 17 студзеня ў Маямі ў рамках расследавання дзейнасці Бітцлато.

Акруговы суд ЗША Паўднёвай акругі Фларыды - гэта месца, дзе яго абвінавачанне павінна адбыцца.

Улады Злучаных Штатаў заявілі, што крымінальная справа супраць Bitzlato была заснавана на тым, што кампанія з'яўляецца аперацыяй па адмыванні грошай «важнейшым фінансавым рэсурсам» для рынку даркнэта Hydra, які дазваляе карыстальнікам адмываць сродкі, у тым ліку атрыманыя ў выніку нападаў праграм-вымагальнікаў: «Карыстальнікі Hydra Market абмяняў больш за 700 мільёнаў долараў у криптовалюте з Bitzlato наўпрост або праз пасярэднікаў, пакуль Hydra Market не быў зачынены праваахоўнымі органамі ЗША і Германіі ў красавіку 2022 года.

Акрамя таго, Bitzlato атрымала больш за 15 мільёнаў долараў з даходаў ад шкоднасных праграм».

Праваахоўныя дзеянні складаліся з узгодненых намаганняў па ўсёй Еўропе і Злучаных Штатах па канфіскацыі значнай часткі рэсурсаў Bitzlato, у тым ліку ў якасці сервераў кампаніі, а таксама ўзяцця пад варту стваральніка кампаніі.

Па словах Манака, які назваў гэту справу «самай значнай спробай праваахоўных органаў», гэта «самая значная спроба правапрымянення» супраць біржы з моманту стварэння ў кастрычніку 2021 года Нацыянальнай каманды па забеспячэнні выканання крыптавалюты.

Памочнік генеральнага пракурора Кенэт Паліт з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі заявіў, што ўлады Злучаных Штатаў «толькі пачынаюць» рэпрэсіі супраць падобных кампаній, якія займаюцца садзейнічаннем адмыванню грошай.

Манака вынесла папярэджанне асобам, якія здзяйсняюць злачынствы супраць фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў «з трапічнага вострава», нягледзячы на ​​тое, што ніхто з афіцыйных асоб не пракаментаваў прама цяперашняе судовае пераслед крыптавалютнай біржы FTX і яе былога генеральнага дырэктара Сэма Бэнкман-Фрыда.