Tech

Улады ЗША звяртаюць увагу на Нішада Сінгха з FTX: Справаздача

01/06/2023
Навіны Bitcoin Ethereum

Паведамляецца, што Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і пракуратура расследуюць былога інжынернага дырэктара FTX Нішада Сінгха за патэнцыйную ролю ў падмане інвестараў і карыстальнікаў.

Паводле паведамлення Bloomberg ад 5 студзеня, афіцыйныя асобы ЗША шукаць на асоб з блізкага атачэння былога генеральнага дырэктара FTX Сэма Бэнкман-Фрыда ў рамках іх крымінальнага расследавання краху біржы. Бэнкман-Фрыд не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх крымінальных абвінавачваннях супраць яго, але былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан і сузаснавальнік FTX Гэры Ван заключылі здзелкі аб прызнанні віны з пракуратурай у снежні, прызнаўшыся ў махлярстве ў кампаніі.

малюнак

Пакуль незразумела, якую ролю Сінгх мог адыграць у меркаваных злачынных дзеяннях і парушэннях нарматыўных актаў у FTX Group. Ён быў, як паведамляецца частка групы чата "wirefraud". разам з Элісанам, Бэнкман-Фрыдам і Ванам, якія нібыта абмяркоўвалі незаконныя фінансавыя сувязі паміж FTX і Alameda. Падчас працы ў FTX Сінгх жыў на Багамах побач з іншымі супрацоўнікамі крыптафірмы.

Справа супраць Бэнкмэна-Фрыда працягваецца, і яго крымінальны суд павінен пачацца 2 кастрычніка. 4 студзеня пракуратура ЗША Паўднёвай акругі Нью-Ёрка, дзе вядуцца крымінальныя справы FTX, абвясціла фарміраванне аператыўнай групы каб «адсачыць і аднавіць» страчаныя сродкі карыстальнікаў, а таксама расследаваць пытанні, звязаныя з крахам біржы.

Часткай справы супраць FTX і яе кіраўнікоў былі абвінавачванні ў выкарыстанні актываў крыптабіржы для фінансавання інвестыцый праз Alameda Research без згоды або ведама карыстальнікаў або інвестараў. У рамках яе пагаднення аб прызнанні віны, Элісан сказаў, што Аламеда мае доступ у «запазычанне» праз FTX з 2019 па 2022 год.

Па тэме: Былы галоўны юрыст FTX супрацоўнічаў з ЗША ў справе Сэма Бэнкмана-Фрыда

FTX Group падала заяву аб банкруцтве 11 лістапада. Разгляд справы аб банкруцтве кампаніі ў акрузе Дэлавэр таксама працягваецца, наступнае слуханне запланавана на 11 студзеня. Згодна з заявамі суда аб банкруцтве, Alameda пазычыў 1 мільярд долараў Бэнкман-Фрыду і 543 мільёны долараў Сінгху.