Улады ЗША арыштавалі Уільяма Мора, абвінавачанага ў схеме Onecoin

Паведамляецца, што Уільям Мора, які з'яўляецца апошнім чалавекам, якому ўлады ЗША выставілі абвінавачанне ў сувязі з крыптасхемай, быў звязаны з Гілбертам Арментай, хлопцам заснавальніка OneCoin Ружы Ігнатавай.

Чыноўнікі Міністэрства юстыцыі ЗША арыштавалі і абвінавацілі Уільяма Мора ў банкаўскім махлярстве ў сувязі з крыптасхемай OneCoin.

Згодна з заявамі ад 23 красавіка ў акруговым судзе ЗША па Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка, Мора быў адказны за перавод сродкаў у памеры 35 мільёнаў долараў, звязаных з OneCoin, з банкаўскіх рахункаў у Кітаі на адзін у Ганконгу ў 2016 годзе. 

У замене абвінавачвання сцвярджалася, што Мора перавёў больш за 6 мільёнаў долараў з рахунку ў Ганконгу на кантраляваны ім амерыканскі ў рамках схемы махлярства.

Мора добраахвотна здаўся ўладам і прызнаў сябе вінаватым па адным з пунктаў абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення банкаўскіх махлярстваў. 

Глядзіце таксама: Binance сутыкаецца з выдаленнем прыкладанняў на Філіпінах з-за праблем з рэгуляваннем

Ён быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе да слуханняў аб вынясенні прыгавору, прызначаных на 1 жніўня. Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі ўключылі пастанову аб канфіскацыі незаконных актываў у справе OneCoin.

Паведамляецца, што Мора быў звязаны з Гілбертам Арментай, хлопцам заснавальніка OneCoin Ружы Ігнатавай. 

Армента быў прысуджаны да пяці гадоў пазбаўлення волі ў 2023 годзе за ўдзел у адмыванні прыкладна 300 мільёнаў долараў, звязаных са схемай OneCoin. Мора ўваходзіць у спіс кіруючых партнёраў InterAmerican Group і члена праўлення AEE Power.

Якая інфармацыя падштурхнула афіцыйных асоб ЗША прад'явіць абвінаваўчы акт супраць Мора прыблізна праз восем гадоў пасля яго меркаваных махлярскіх дзеянняў, незразумела. 

Міністэрства юстыцыі прад'явіла абвінавачанне некалькім асобам за іх ролю ў схеме OneCoin, у тым ліку юрысту Марку Скоту, былому кіраўніку юрыдычнага аддзела і аддзела адпаведнасці Ірыне Дылкінскай і сузаснавальніку Карлу Себасцьяну Грынвуду.

Ігнатавай, таксама вядомай як «CryptoQueen», былі выстаўленыя абвінавачанні ў ЗША, але на момант публікацыі яна заставалася на волі. Зараз яна знаходзіцца ў ФБР спіс з дзесяці самых вышукуемых уцекачоў.

Згодна з заявамі ад 23 красавіка, Мора захавала Марка Коэна і Джонатана Абернеці з юрыдычнай фірмы Cohen and Gresser. 

Вядома, што Коэн прадстаўляў інтарэсы Сэма Бэнкман-Фрыда падчас яго крымінальнага працэсу ў 2023 годзе, падчас якога былы генеральны дырэктар FTX быў прызнаны вінаватым па сямі пунктах абвінавачання і пазней прысуджаны да 25 гадоў пазбаўлення волі.

Кампанія OneCoin, заснаваная ў 2014 годзе, была выкрыта ў 2015 годзе як махлярская крыптасхема, у выніку якой у інвестараў былі вымалены прыкладна 4 мільярды долараў. У выпадку Мора абвінавачанне ў змове з мэтай банкаўскага махлярства можа пацягнуць за сабой пакаранне да 30 гадоў пазбаўлення волі.

#Binance #ПІШЫ2ЗАРАБАЙ