Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла заснавальнікаў Forsage у схеме Понцы на 340 мільёнаў долараў

Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) абвінаваціла чатырох заснавальнікаў Forsage у арганізацыі шматмільённай глабальнай схемы DeFi Ponzi і піраміды. У выпадку прызнання віны абвінавачаныя могуць правесці да 20 гадоў пазбаўлення волі.

Міністэрства юстыцыі абвінаваціла заснавальнікаў Forsage 

Федэральнае вялікае журы акругі Арэгон выставіла абвінавачанне чатыром заснавальнікам Forsage: Уладзіміру Ахотнікаву, Алене Абламскай, Міхаілу Сяргееву і Сяргею Маслкову, грамадзянам Расіі, за ўдзел у глабальнай схеме Понцы, якая прынесла інвестарам каля 340 мільёнаў долараў.

За адзін заяву выпушчаны Міністэрствам юстыцыі, абвінавачаныя прасоўвалі неіснуючую цяпер Forsage як дэцэнтралізаваную матрычную інвестыцыйную праграму, якая працуе на Эфириума разумныя кантракты і іншыя блокчейны. Абвінавачаныя кіравалі Forsage як поўнай схемай Понцы і піраміды.

Пракурор ЗША Наталі Уайт у акрузе Арэгон пракаментавала:

«Сённяшняе абвінаваўчае заключэнне з'яўляецца вынікам строгага расследавання, якое выдаткавала некалькі месяцаў на тое, каб злучыць сістэматычны крадзеж сотняў мільёнаў даляраў. Выстаўленне абвінавачанняў замежным дзеячам, якія выкарыстоўвалі новыя тэхналогіі для здзяйснення махлярства на фінансавым рынку, які развіваецца, - гэта складаная задача, магчымая толькі пры поўнай і поўнай каардынацыі некалькіх праваахоўных органаў».

Абвінавачаныя могуць правесці ў турме да 20 гадоў 

Згодна з абвінаваўчым заключэннем, у той час як абвінавачаныя рэкламавалі Forsage для грамадскасці як магчымасць для інвестыцый з нізкім узроўнем рызыкі, законную і прыбытковую, дадзеныя блокчейна паказваюць, што больш за 80% інвестараў атрымалі назад менш ETH чым першапачаткова ўкладзеная сума, і больш за 50% карыстальнікаў ніколі не атрымлівалі ніякіх выплат да таго, як схема Понцы развалілася.

Акрамя таго, судовыя дакументы паказалі, што абвінавачаныя стварылі бэкдор па меншай меры ў адным з уліковых запісаў Forsage (вядомым як смарт-кантракт xGold на блокчейне Ethereum) і перанакіравалі дэпазіты карыстальнікаў з уліковага запісу на крыптакашалькі пад іх кантролем.

Ахотнікаву, Абламскай, Сяргееву і Маслакову выстаўленыя абвінавачанні ў змове з мэтай махлярства з электроннымі сеткамі, і ў выпадку іх прызнання вінаватымі могуць пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі.

У адпаведных навінах таксама SEC зараджаны 11 чалавек, якія ўдзельнічалі ў схеме піраміды Форсажа ў жніўні мінулага года, дамагаючыся судовага забароны, вызвалення і грамадзянскага пакарання.

У снежні мінулага года crypto.news паведамляў, што Карл Себасцьян Грынвуд, сузаснавальнік крыпта-схемы OneCoin Ponzi, прызнаў сябе вінаватым па ўсіх высунутых супраць яго абвінавачваннях у махлярстве і адмыванні грошай.

У тым самым ключы, справаздачы Раней у гэтым месяцы стала вядома, што Руджа «Crypto Queen» Ігнатава, заснавальніца піраміды OneCoin, месцазнаходжанне якой заставалася загадкай для праваахоўных органаў, была забітая ў 2018 годзе. 

Сачыце за намі ў Google News