Федэральныя органы ЗША канфіскавалі амаль 700 мільёнаў долараў актываў Сэма Бэнкман-Фрыда: справаздача

Федэральная пракуратура Злучаных Штатаў канфіскавала амаль 700 мільёнаў долараў наяўнымі і актывамі, звязанымі з Сэмам Бэнкманам-Фрыдам, апальным заснавальнікам FTX.

У аснове канфіскацыі знаходзяцца 55 мільёнаў акцый Robinhood, якія належаць Бэнкман-Фрыду і Гэры Вану, ацэненыя больш чым на 455 мільёнаў долараў. Права ўласнасці на акцыі аспрэчвалася нават крэдыторам BlockFi і FTX Ёнатанам Бэн Шымонам, які выставіў на іх прэтэнзіі. Федэральныя ўлады, напрыклад, лічаць, што яны былі набыты з выкарыстаннем нібыта скрадзеных сродкаў кліентаў FTX.

Канфіскаваныя актывы

CNBC паведамляць ідэнтыфікаваў тры рахункі FTX Digital Markets у Silvergate Bank, на якіх было больш за 6 мільёнаў долараў. Гэтыя актывы былі канфіскаваныя прыкладна 11 студзеня. Банк штата Вашынгтон, Moonstone Bank, які знаходзіцца ў сельскай мясцовасці, таксама меў сувязі з кіраўніцтвам FTX і меў амаль 50 мільёнаў долараў, якія зараз знаходзяцца пад вартай урада ЗША.

У адным з апошніх заяву, банк заявіў, што ён выходзіць з крыптапрасторы і замест гэтага вернецца да сваёй «першапачатковай місіі» ў якасці грамадскага банка.

Былі канфіскаваныя актывы з аднаго нумара рахункаў Binance і двух Binance.US, але федэральныя ўлады не гаварылі пра іх кошт. Больш за 20 мільёнаў долараў, якія захоўваюцца ў рамках Emergent Fidelity Technologies, таксама былі падвергнуты канфіскацыі.

Галоўны дырэктар па рэструктурызацыі FTX Джон Дж. Рэй III разам з новым кіраўніцтвам адшукалі актывы на мільярды долараў, звязаныя з крыптаімперыяй Бэнкмана-Фрыда, у рамках працэдуры банкруцтва. Былы гендырэктар не прызнаў сябе вінаватым у васьмі крымінальных справах нагрузкі, у тым ліку махлярства і парушэнне законаў аб фінансаванні выбарчай кампаніі, пасля яго экстрадыцыі ў ЗША з Багамскіх астравоў.

Паручальніцтва пасля SBF

Пасля выхаду пад заклад новыя падрабязнасці ўсплылі у дачыненні да двух ананімных асоб, у дадатак да яго бацькоў, якія спансавалі ў агульнай складанасці 700,000 500,000 долараў пад заклад Бэнкман-Фрыда. Адзін чалавек уклаў 200,000 XNUMX долараў, а другі - XNUMX XNUMX долараў, каб дапамагчы яму выйсці з турмы. Аднак іх імёны былі адрэдагаваныя судом пасля таго, як адвакаты, якія прадстаўляюць інтарэсы заснавальніка FTX, выказалі занепакоенасць іх бяспекай.

Раней былы крыптамагнат сцвярджаў, што яго сям'я стала аб'ектам «інтэнсіўнага кантролю СМІ, пераследу і пагроз нанясення фізічнай шкоды» пасля таго, як біржа збанкрутавала, захапіўшы мільярды сродкаў інвестараў.

Зусім нядаўна ў заяве ў федэральны суд Манхэтэна юрысты SBF сцвярджаў, што трое мужчын заехалі на сваёй машыне ў металічную барыкаду каля дома яго бацькоў у Каліфорніі і нават пагражалі супрацоўніку службы бяспекі, які знаходзіцца там.

30-гадовага хлопца вызвалілі пад заклад у памеры 250 мільёнаў долараў з выкананнем некалькіх умоў. Разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да яго пачнецца ў кастрычніку гэтага года.