Пракуратура ЗША разглядае інвестыцыі Сэма Бэнкман-Фрыда ў 400 мільёнаў долараў

Федэральная пракуратура расследуе інвестыцыі Сэма Бэнкман-Фрыда ў памеры 400 мільёнаў долараў у хедж-фонд Modulo Capital, размешчаны на той жа тэрыторыі, што і FTX.

Пракуратура расследуе, ці інвеставаў Бэнкман-Фрыд сродкі кліентаў FTX у Modulo Capital, у той час як Alameda Research пацярпела ад краху іншых крыптакампаній.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Пракуратура падазрае, што Бэнкман-Фрыд інвеставаў у хедж-фонд праз незаконнае прысваенне сродкаў кліентаў FTX. 

Багамскі пракурор раскрыў свае веды аб існаванні хедж-фонду падчас слуханняў аб вызваленні Бэнкмана-Фрыда пад заклад у Насау, Багамы, да таго, як былы генеральны дырэктар FTX быў выдадзены у ЗША Бэнкман-Фрыд, як паведамляецца, сустракаўся з заснавальнікамі Modulo Дунканам Рэйнгансам-Ю і Сяаюнь Чжанам падчас яго працы ў гандлёвай фірме Jane Street Capital. Пазней ён нібыта ўклаў каля 300 мільёнаў долараў у хедж-фонд, перш чым FTX аб'явіла аб банкруцтве ў лістападзе 2022 года.

У адпаведнасці з Нью-Ёрк Таймс, юрысты, якія займаюцца справай аб банкруцтве FTX, таксама пералічылі гэтыя сродкі ў якасці патэнцыйнай крыніцы вяртання маёмасці аб банкруцтве біржы. 

"Засяроджванне ўвагі на буйных, сумніўных транзакцыях з фондам, кампаніяй або асобай, якая мае цесныя сувязі з даўжніком да падачы заявы аб банкруцтве, - гэта ў асноўным плён у справе аб банкруцтве", - адзначыў прафесар па пытаннях банкруцтва Універсітэта Джорджыі Ліндсі Сайман.

Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны на Багамах у снежні 2022 года пасля краху FTX, дзе ён нібыта злоўжываў сродкамі кліентаў, каб выратаваць афіляванага маркет-мэйкера Alameda Research. Паведамляецца, што былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан была супраць інвестыцый Bankman-Fried у Modulo.

Бэнкман-Фрыд цяпер сутыкаецца восем крымінальных спраў у Злучаных Штатах, у тым ліку махлярства, змова з мэтай здзяйснення адмыванне грошайі фінансаванне палітычных кампаній парушэнні. Асобна SEC мае зараджаны выпускнік Масачусецкага тэхналагічнага інстытута за злоўжыванне інвестарскімі сродкамі ў памеры 1.8 мільёна долараў.

Пракуратура набліжаецца да актываў былога генеральнага дырэктара да суда ў кастрычніку 2023 года

Афіцыйныя пракуроры набліжаюцца да актываў Сэма Бэнкман-Фрыда да даты суда над ім у кастрычніку 2023 года.

Нядаўна пракуратура захапілі 50 мільёнаў долараў з рахунку Сэма Бэнкман-Фрыда ў Вашынгтонскім дзяржаўным банку Farmington State Bank, куды Аламеда нібыта ўклаў 11.5 мільёна долараў.

Дзяржаўны банк Фармінгтана знаходзіцца ў горадзе Фармінгтан, штат Вашынгтон, усяго 146 жыхароў. Пракуратура таксама правярае траіх Binance рахункі пад імем Бэнкман-Фрыд.

У пятніцу, 20 студзеня 2023 г., службовыя асобы, якія вялі крымінальны пераслед Бэнкман-Фрыда, канфіскавалі акцыі сузаснавальніка FTX у інтэрнэт-брокерскай кампаніі Robinhood Markets. Прыкладна праз тры дні Бэнкман-Фрыд пералічаныя таунхаус у Вашынгтоне, акруга Калумбія, за 3.28 мільёна долараў.

Разгляд справы Модула федэральнай пракуратурай, хутчэй за ўсё, прывядзе да аналагічных дзеянняў у дачыненні да іншых інвестыцый Бэнкман-Фрыда на агульную суму прыкладна 4.6 мільярда долараў. Былы мільярдэр інвеставаў у Bored Малпа Стваральнік яхт-клубаў Yuga Labs і кампанія па штучным інтэлекце пад назвай Anthropic.

Для Be[In]Crypto апошняе Bitcoin Аналіз (BTC), Клікніце тут.