Нягледзячы на тое, што рынак крыптавалют перайшоў у новы год, імперыя CZ пастаянна выпрабоўвалася. Пасля Reuters Washington Post стала наступным топ-выданнем, якое паставіла сваю адзнаку погляды на Binance.
Згодна з новым дакладам The Washington Post, пракуратура ЗША распачала судовы працэс супраць вядучай крыптабіржы за махлярства.
Галоўнае выданне паведаміла, што ўлады ЗША нядаўна распарадзіліся, каб інвестыцыйныя кампаніі перадалі дакументы, якія тычацца Binance, пасля таго, як было ўстаноўлена, што ў ім былі анамальныя транзакцыі.
Вакол больш цяпла
Binance ў цяперашні час сутыкаецца з вялікай колькасцю абвінавачанняў і расследуецца ў такіх злачынствах, як несанкцыянаваны перавод грошай, змова з адмываннем грошай і парушэнне санкцый.
Міністэрства юстыцыі ЗША (DoJ) пачало расследаванне адносін паміж Binance і хедж-фондамі. Binance абавязана перадаваць паведамленні ад свайго заснавальніка, членаў кіраўніцтва і шматлікіх партнёраў па транзакцыях і распрацоўцы карыстальнікаў.
Міністэрства юстыцыі абвінаваціла Binance ў знішчэнні дакументаў, мадыфікацыі і выдаленні інфармацыі з сістэмы. Кантэнт, прызначаны для перадачы са Злучаных Штатаў, таксама быў мэтай Міністэрства юстыцыі.
Здзелкі з крыптавалютай павінны быць зарэгістраваны ў Міністэрстве фінансаў ЗША ў адпаведнасці з Законам ЗША аб банкаўскай таямніцы, і парушэнні могуць прывесці да пазбаўлення волі на тэрмін да дзесяці гадоў.
Як паведамляе Washington Post, галоўны дырэктар па стратэгіі Binance Патрык Хілманн прызнаў, што ў пачатку бізнесу былі прабелы ў выкананні нарматыўных патрабаванняў.
Аднак сітуацыя палепшылася, і цяпер у арганізацыі ёсць каманда, якая наведвае навучальныя заняткі Асацыяцыі сертыфікаваных спецыялістаў па санкцыях (ACSS).
Апошняя біржа
Binance - гэта найбуйнейшая ў свеце біржа криптовалют, якая працуе ў больш чым 100 краінах. Адмыванне грошай і парушэнне заканадаўства выклікаюць у апошні час асноўныя праблемы, асабліва пасля выкрыцця FTX, адной з найбуйнейшых у свеце біржаў крыптавалют.
Пасля шэрагу збояў, якія выклікалі крах криптовалютного рынку ў цэлым, вядучыя криптовалютные біржы, якія ўсё яшчэ працуюць, знаходзяцца пад пастаянным ціскам з боку кантралюючых органаў.
У выніку крызісу даверу рознічныя інвестары хутка выцягнулі свае грошы з біржы, што выклікала цяжкасці Binance. Набыццё Binance праблемнага крыптавалютнага крэдытора Voyager Digital таксама сутыкнулася з крытыкай з боку значных сіл.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) выказала супраціў здзелцы па набыцці Binance US.
Binance заключыла здзелку на 1 мільярд долараў па набыцці неіснуючага крыптавалютнага крэдытора Voyager Digital. У заяўцы, пададзенай у сераду, SEC выказала некаторыя абмежаваныя пярэчанні, падкрэсліўшы той факт, што для пакупкі Binance патрэбна інфармацыя.
Агенцтва запытала больш падрабязную інфармацыю аб характары дзейнасці Binance пасля набыцця.
Каштоўныя паперы і банкаўскія чыноўнікі ў штатах Тэхас, Нью-Ёрк, Нью-Джэрсі і Вермонт таксама выступаюць супраць абмену ў снежні. Alameda Research, збанкрутавалае гандлёвае падраздзяленне FTX, таксама выступіла супраць продажу, сцвярджаючы, што яна несправядліва дыскрымінуе пэўныя групы.
Сусветны ціск
Раней французскія інвестары падалі ў суд на криптовалютную біржу за ўвядзенне ў зман і хлусню аб тым, што адбываецца.
Група з 15 інвестараў падала ў суд на Binance France і яе мацярынскую кампанію ў канцы снежня 2022 года. Біржу абвінавацілі ў парушэнні французскіх правілаў праз прасоўванне крыптасэрвісаў без рэгістрацыі ў дзяржаўных органах.
Скрыншоты былі прадастаўлены інвестарамі, якія распачалі судовы пазоў, каб прадэманстраваць, як Binance працавала ў Інтэрнэце да таго, як кампанія была афіцыйна зарэгістраваная.
Пазоўнікі папрасілі кампенсацыю ў памеры каля 2.4 мільёна еўра, што эквівалентна суме грошай, якую яны страцілі пры краху TerraUSD (UST).
У адказ на абвінавачванні Binance апублікавала паведамленне ў блогу, у якім адзначаецца, што забараняецца любая рэкламная дзейнасць да таго, як карыстальнік зарэгіструе ўліковы запіс.
Біржа крыптавалют дала зразумець, што заўсёды паказвала папераджальныя апавяшчэнні аб патэнцыйных рызыках, звязаных з індустрыяй криптовалют.
Крыніца: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/