Пракуратура ЗША папрасіла, каб справы аб махлярстве супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда не працягваліся да завяршэння крымінальнай справы супраць яго, распачатай урадам. судовыя дакументы.
Дэміян Уільямс, галоўны пракурор, які курыруе крымінальную справу супраць Бэнкман-Фрыда, напісаў, што Камісія па гандлі сыравіннымі таварамі і Камісія па каштоўных паперах і біржам далі згоду на прыпыненне. Бэнкман-Фрыд, былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан і сузаснавальнік FTX Гэры Ванг таксама пагадзіліся на прыпыненне, згодна з дакументам суда.
Згодна з судовай заявай у аўторак, Дэміян Уільямс заявіў, што вынік крымінальнай справы, верагодна, істотна паўплывае на грамадзянскія справы. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што каманда абароны Бэнкмэна-Фрыда можа выкарыстоўваць працэс адкрыцця ў грамадзянскай справе для ўмацавання ўласнай абароны ў крымінальнай справе, адзначыўшы ў заяве ў аўторак, што крымінальная справа, верагодна, акажа «значны ўплыў» на грамадзянскі працэс і таму павінна быць адкладзена.
«Дазвол адкрыцця ў грамадзянскіх справах працягвацца без абмежаванняў рызыкуе даць адказчыку, Сэмюэлу Бэнкману-Фрыду, інструменты для неналежнага атрымання матэрыялаў аб імпічменце ў дачыненні да сведак урада, абыходу правілаў раскрыцця крымінальных спраў і неналежным чынам адаптаваць сваю абарону ў крымінальнай справе», Уільямс напісаў.
Такі крок не зусім беспрэцэдэнтны. У ліпені 2018 г. SEC часова прыпынены расследаванне крыпта-махляра Рэнвіка Хэдау, паколькі грамадзянскія і крымінальныя справы былі заснаваныя на адных і тых жа фактах і абставінах.
13 снежня SEC афіцыйна абвінаваціла Бэнкман-Фрыда ў распрацоўцы плана падману інвестараў FTX. Сапраўды гэтак жа Commodities Future Trading Commission, або CFTC, таксама абвінаваціла Бэнкмэн-Фрыда ў правядзенні аднаго з найбуйнейшых махлярстваў у гісторыі Амерыкі, абвінаваціўшы яго ў тым, што ён дазволіў грашовым сродкам перацякаць з FTX у Alameda Research.
У нейкі момант Бэнкман-Фрыд быў адным з самых багатых людзей у свеце, узначаліўшы адну з найбуйнейшых цэнтралізаваных крыптабіржаў у свеце, ён пастараўся падпарадкавацца рэгулятарам у ЗША і за мяжой, у тым ліку некалькім людзі з самой SEC.
Адкладанне грамадзянскага суда адбылося пасля таго, як высокапастаўлены чыноўнік SEC сышоў у адстаўку ў студзені. Пасля паведамлення аб тым, што Дэн Беркавіц, галоўны юрысконсульт Камісіі па каштоўных паперах і біржам, меў некалькі супярэчлівых сустрэч з Бэнкман-Фрыдам, Абвешчаны у снежні, што Беркавіц пакіне сваю пасаду з 31 студзеня.
У агульнай складанасці Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з васьмю крымінальнымі абвінавачваннямі, у тым ліку ў махлярстве і змове з мэтай адмывання грошай. 3 студзеня ён паўстаў перад федэральным судом на Манхэтэне, дзе не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх васьмі пунктах абвінавачвання. Зараз заснавальнік FTX чакае суда, які павінен адбыцца ў кастрычніку.
Крыніца: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/