Пракуратура ЗША хоча адкласці справы аб махлярстве CFTC і SEC супраць Сэма Бэнкман-Фрыда

Пракуратура ЗША папрасіла, каб справы аб махлярстве супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда не працягваліся да завяршэння крымінальнай справы супраць яго ўрада, гаворыцца ў судовых дакументах.

Дэміян Уільямс, галоўны пракурор, які курыруе крымінальную справу супраць Бэнкман-Фрыда, напісаў, што Камісія па гандлі сыравіннымі таварамі і Камісія па каштоўных паперах і біржам далі згоду на прыпыненне. Бэнкман-Фрыд, былы генеральны дырэктар Alameda Research Кэралайн Элісан і сузаснавальнік FTX Гэры Ванг таксама пагадзіліся на прыпыненне, згодна з дакументам суда.

Вынікі крымінальнай справы, верагодна, акажуць «значны ўплыў» на грамадзянскія справы, сказаў ён у судовым матэрыяле ў аўторак. Уільямс таксама сказаў, што ён занепакоены тым, што юрыдычная група Бэнкман-Фрыд можа выкарыстоўваць працэс адкрыцця грамадзянскай справы для ўмацавання сваёй абароны ў крымінальнай справе.

«Больш за тое, дазваляючы адкрыццё ў грамадзянскіх справах працягвацца без абмежаванняў, рызыкуе даць адказчыку, Сэмюэлю Бэнкман-Фрыду, інструменты для неналежнага атрымання матэрыялаў аб імпічменце ў дачыненні да сведак урада, абыходу правілаў раскрыцця крымінальных спраў і неналежным чынам адаптаваць сваю абарону ў крымінальнай справе », - напісаў ён.

SEC абвінаваціла Бэнкман-Фрыда ў інтрызе падманваць інвестараў FTX. Тым часам CFTC абвінаваціла Bankman-Fried, FTX і Alameda Research у махлярства і істотныя скажэнні.

У агульнай складанасці Бэнкман-Фрыд сутыкаецца з васьмю крымінальнымі абвінавачваннямі, у тым ліку ў махлярстве і змове з мэтай адмывання грошай. 3 студзеня заснавальнік FTX паўстаў перад федэральным судом Манхэтэна не прызнаў сябе вінаватым па ўсіх васьмі абвінавачаннях і цяпер чакае суда, які прызначаны на кастрычнік.

Усяго некалькі месяцаў таму Бэнкман-Фрыд быў адным з самых уплывовых генеральных дырэктараў у крыптаіндустрыі. Але ў падмурку пачалі з'яўляцца расколіны, калі высветлілася, што Alameda Research трымае на балансе FTT, утылітарны токен FTX, на мільярды ў параўнанні з абавязацельствамі на мільярды. Выніковая паніка прывяла да зняцця грошай з біржы FTX на мільярды. У кампаніі не было дастаткова актываў кліентаў, каб задаволіць попыт на зняцце сродкаў, і 11 лістапада FTX падала заяву аб абароне ад банкруцтва ў раздзеле 11, а Бэнкман-Фрыд пакінуў пасаду генеральнага дырэктара.

Праз месяц, 12 снежня, Бэнкман-Фрыд быў арыштаваны паліцыяй Багамскіх выспаў па просьбе ўладаў ЗША. Пратрымаўшы тыдзень у сумнавядомай турме Фокс-Хіл, ён быў экстрадаваны ў ЗША. Цяпер ён знаходзіцца пад хатнім арыштам у доме сваіх бацькоў у Пала-Альта, дзе застанецца да суда.