Важным крокам з'яўляецца тое, што Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць Tornado Cash, міксера віртуальных валют, пасля навін аб адмыванні грошай больш чым на 7 мільярдаў долараў коштам віртуальнай валюты з моманту яго заснавання ў 2019 годзе.
Tornado Cash унесены ў чорны спіс Міністэрства фінансаў ЗША
Сёння Міністэрства фінансаў наклала санкцыі на змяшальнік віртуальных валют Tornado Cash, які выкарыстоўваўся для адмывання віртуальнай валюты на суму больш за 7 мільярдаў долараў з моманту яго стварэння ў 2019 годзе. Змяшальнікі віртуальных валют, якія дапамагаюць злачынцам, з'яўляюцца пагрозай для нацыянальнай бяспекі ЗША. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Міністэрства фінансаў (@USTreasury) Жнівень 8, 2022
Па дадзеных Мінфіна ЗША, санкцыйная сума змяшчае больш за 455 мільёнаў долараў, абрабаваных хакерскай групай Lazarus. Група Лазара гэта групоўка кіберзлачынцаў, якой кіруе паўночнакарэйская дзяржава. Гэтая група ўжо падвяргалася санкцыям ЗША ў 2019 годзе. Лічылася, што гэта быў самы буйны вядомы крадзеж віртуальнай валюты на сённяшні дзень. Пасля гэтага Казначэйства заявіла, што Tornado Cash было выкарыстана для адмывання больш чым 96 мільёнаў долараў з рахункаў удзельнікаў варожай пагрозы, якія зыходзілі ад крадзяжу Harmony Bridge 24 чэрвеня, і не больш за намінальных 7.8 мільёна долараў у выніку крадзяжу Nomad 2 жніўня. На дадзены момант намеснік міністра фінансаў па пытаннях тэрарызму і фінансавай разведкі Браян І. Нэльсан у каментарыі падкрэсліў, што Tornado Cash пастаянна ігнаруе і не выконвае належныя правілы, створаныя для прадухілення рэгулярнага адмывання грошай для зламыснікаў. Ён таксама заявіў, што Міністэрства фінансаў будзе настойліва прытрымлівацца крокаў супраць міксераў, якія адмываюць віртуальную валюту для суб'ектаў пагрозы і тых, хто ім дапамагае. Акрамя таго, ён заявіў, што большасць перамяшчэння крыптавалют з'яўляецца законным, іх можна выкарыстоўваць для незаконнай дзейнасці, напрыклад ухіленне ад санкцыі праз міксеры, аднарангавыя абменнікі, вэб-сайты ў даркнэце і біржы. Раней у траўні 2022 года паўночнакарэйскі рэжым абвінаваціў урад Байдэна ў арганізацыі «анты-рэкета супраць КНДР» праз няправільнае тлумачэнне іерархіі кіберфункцый краіны. Гэта адбылося пасля таго, як ЗША ўвялі санкцыі супраць біржы крыптавалют, якая дапамагла Пхеньяну скрасці мільёны долараў. Tornado Cash - гэта Ethereum паслуга змешвання, які забяспечвае невыразнасць транзакцый, робячы іх прыватнымі за кошт выкарыстання доказаў zkSnarks і смарт-кантрактаў. Ён функцыянуе шляхам падзелу ланцуга на публічным блокчейне паміж адрасамі адпраўніка і атрымальніка. Змяшальнік можа дазволіць карыстальнікам цалкам ананімізаваць крыніцу грошай і схаваную дзейнасць у ланцужку, а таксама дадаць магчымасць адсочвання. Карыстальнік укладвае грошы ў смарт-кантракт, прымае паведамленне як своеасаблівы доказ права ўласнасці на зэканомленую суму, і кантракт залічвае іх у спіс сваіх абавязкаў. У далейшым, калі з'явіцца запыт аб зняцці сродкаў, карыстальнік уводзіць тое ж паведамленне, і смарт-кантракты дазваляюць зняцце сродкаў на новы адрас, а тэхналогія zkSnarks пацвярджае, што зняцце сродкаў ажыццяўляецца з нявыкарыстаных абавязацельстваў, без раскрыцця паходжання сродкаў. OFAC - гэта Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі. Яны кіруюць і выконваюць санкцыі супраць вядомых людзей, у тым ліку буйных сусветных тэрарыстаў, цяжкавагавікоў, якія займаюцца гандлем наркотыкамі, і фінансавай/палітычнай эліты пэўных краін, якія лічацца зламыснымі для амерыканскіх інтарэсаў. OFAC гарантуе, што амерыканцы не могуць законна весці бізнес з Кубай, Іранам, Іракам, Паўночнай Карэяй і г.д. без пэўнага дазволу ўрада. OFAC захоўвае спіс грамадзян і заблакіраваных асоб (SDN List). Вы можаце праверыць гэты спіс тут. 8 жніўня 2022 года Tornado Cash і ўсе адрасы кашалькоў Ethereum, звязаныя з Tornado Cash і яго смарт-кантрактамі, былі дададзены ў спіс SDN OFAC. У выніку, *любым* грамадзянам ЗША забаронена здзяйсняць гандлёвыя, фінансавыя аперацыі або «іншыя аперацыі» з любой асобай, прадпрыемствам або краінай на Спіс SDN. Гэта цяпер утрымлівае выкарыстанне Tornado Cash. Іншыя здзелкі» даволі шырокі. Урадавыя парады кажуць, што гэта можа ўтрымліваць «тэхнічныя транзакцыі, такія як загрузка праграмнага патча ад забароненай арганізацыі». На дадзены момант асобам з ЗША, як мяркуецца, забаронена правяраць або проста наведваць вэб-сайт Tornado. Перахоп імгненна ўсталёўвае ўсебаковую забарону на любыя пераводы або транзакцыі, якія тычацца рэчаў Tornado Cash. Для WBTC, USDC і USDT мы спадзяемся, што эмітэнты прымуць усе тэхнічныя меры, каб перашкодзіць каму-небудзь перамясціць або захаваць гэтыя актывы. USDC Circle можа быць замарожаны на ўзроўні смарт-кантракту. Вы можаце наведаць забаронены адрас спіс на Dune. Tornado *пакуль* не дададзены. USDT Tether таксама можа быць забаронены на ўзроўні смарт-кантрактаў Ethereum. WBTC апублікаваны BitGo. Яго тавары знаходзяцца ў Паўднёвай Дакоце і Нью-Ёрку. Яны павінны выконваць санкцыі OFAC, інакш іх кіраўнікам пагражае мільённы штраф і турэмнае зняволенне. Няма прававога прэцэдэнту, пра які мы памятаем, і мы не адвакаты, але гэта не выглядае прыемна. Уяўляецца магчымым парушэнне санкцый OFAC, калі майнер або валідатар стварае (або правярае) блок Ethereum, які ўключае транзакцыю, якая змяшчае адзін з адрасоў Ethereum у спісе SDN. Але як гэта будзе выканана, пакуль невядома. Адно са здагадак заключаецца ў тым, што кліенцкае праграмнае забеспячэнне Ethereum можа быць абноўлена патчам, які дазваляе майнерам/валідатарам ігнараваць забруджаныя транзакцыі mempool, каб абыйсці санкцыі за парушэнне. Цэнзура транзакцый не з'яўляецца шырока распаўсюджанай, але мы можам быць сведкамі таго, што гэта робіцца ўласнымі сіламі буйных амерыканскіх майнераў / стаўкі. Для любога амерыканскага капіталу, укладзенага ў доказы долі Ethereum, гэта можа быць дрэнна, паколькі галасаванне за блокі, уключаючы незаконныя транзакцыі, можа быць незаконным. Мы спадзяемся альбо на тэхнічныя контрмеры (добраахвотная забарона), альбо на перанос бізнесу за межы юрысдыкцыі ЗША. Падводзячы вынік, ЗША гатовыя выкарыстаць свой самы высокі ўзровень эканамічных санкцый, звычайна накіраваных супраць замежных дзяржаў і неверагодна дэструктыўных людзей супраць развіцця прыватнасці ў крыптаграфіі. Калі вы з'яўляецеся грамадзянінам ЗША, любыя здзелкі з Tornado Cash, як мяркуецца, з'яўляюцца незаконнымі - напрыклад, гранты Gitcoin, функцыянаванне для праекта, кіраванне або загрузка яго праграмнага забеспячэння, наведванне яго вэб-сайта і захаванне/вывад са смарт-кантрактаў. Усе актывы ў Tornado па стане на 8 жніўня пашкоджаныя. Tether, Circle і BitGo адмовяцца перадаць гэтыя токены пад заклад. Цалкам магчыма, што токены ў любым выпадку будуць адабраны з Tornado і скінуты ў пулы ліквіднасці. Пастаўшчыкі ліквіднасці адмовяцца ад сумы. Існуе невялікая рызыка таго, што калекцыі DEX для гэтых таксічных актываў будуць цалкам занесены ў чорны спіс з-за вялікай колькасці папярэджанняў эмітэнтаў (Circle, Tether, BitGo). Асобы з ЗША, якія кіруюць працэсамі здабычы або стаўкі Ethereum, магчыма, сутыкнуліся з юрыдычнымі праблемамі - гэтыя кампаніі могуць самацэнзураваць транзакцыі або перамяшчацца ў афшоры. Пратаколы DeFi па-за DEX, якія ўзаемадзейнічаюць з Tornado'd finance, могуць мець праблемы з правам, як і іх (у ЗША) каманда заключэнне У рэшце рэшт, калі вы грамадзянін ЗША і маеце наяўныя грошы ў Tornado: не парушайце закон, сродкі таго не вартыя. Крыніца: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Што такое Tornado Cash і чаму ЗША ўвялі санкцыі?
Які ўплыў будуць санкцыі на DeFi?
Што гэта значыць для Майнер Ethereum, якія з'яўляюцца грамадзянамі ЗША?
Вам таксама могуць спадабацца
Больш падрабязна ад Altcoin