SEC падала ў суд на ўладальніка меркаванай афёры з криптовалютой, падобнай на Ponzi

Камісія па каштоўных паперах і біржам зноў распачала судовы працэс супраць дзвюх кансультацыйных кампаній і іх уладальніка за вядзенне криптовалютной схемы, падобнай на Ponzi.

Фірмы працавалі больш за чатыры гады і здолелі сабраць амаль 4.4 мільёна долараў.

• ,en пазоў выступае супраць Creative Advancement LLC і Edelman Blockchain Advisors LLC, а таксама іх уладальніка - Габрыэля Эдэльмана.
• Абвінавачванні сцвярджаюць, што Эдэльман праз свае кампаніі «махлярствам прапаноўваў і прадаваў каштоўныя паперы, выкарыстоўваючы ілжывыя, якія ўводзяць у зман заявы» з лютага 2017 года па май 2021 года.
• SEC мяркуе, што за гэтыя чатыры гады ён сабраў 4,390,000 XNUMX XNUMX долараў як мінімум ад чатырох інвестараў.
• Эдэльман паабяцаў, што гэтыя сродкі будуць укладзеныя ў крыптавалюты, якія былі б набыты па льготных абяцаннях.
• Тым не менш, Камісія сцвярджала, што ён уклаў «толькі невялікую частку сродкаў інвестараў у лічбавыя актывы» і выкарыстаў большую частку для фінансавання «ўласнай асабістай выгады», уключаючы аплату крэдытных карт або адпраўку грошай членам сям'і.
• Акрамя таго, SEC сцвярджала, што Эдэльман кіраваў схемай, падобнай на Понцы, вяртаючы раннім інвестарам частку сродкаў новых інвестараў, каб «заахвоціць іх усё большыя інвестыцыі».
• У пазове агенцтва сцвярджаецца, што Эдэльман здзейсніў махлярства з каштоўнымі паперамі, і суд запатрабаваў назаўсёды забараніць яму "ўдзел у дзеяннях, практыцы і вядзенні бізнесу, пра якія гаворыцца тут".
• Пазоў SEC, у якім сцвярджаецца, што Эдэльман зараз пражывае ў Іспаніі, тлумачыў, як спрацаваў адзін з крокаў, падобных да Понцы:

Напрыклад, адзін інвестар першапачаткова ўклаў 50,000 75,000 долараў. Эдэльман вярнуў 600,000 720,000 долараў на працягу некалькіх месяцаў, а пасля інвестар уклаў дадатковыя 1,000,000 15 долараў. Затым Эдэльман вярнуў XNUMX XNUMX долараў праз некалькі месяцаў. Пасля гэтага Інвестар уклаў XNUMX XNUMX XNUMX долараў на аснове меркаваных мінулых паказчыкаў і абяцання Эдэльмана, што інвестар атрымае XNUMX% прыбытку. Пасля гэтага Эдэльман не вярнуў ніякіх сродкаў гэтаму інвестару.