Міністэрства фінансаў ЗША падазрае, што крыптаабмен Kraken парушыў санкцыі ЗША, дазволіўшы карыстальнікам з рэгіёнаў, якія трапілі пад санкцыі, гандляваць лічбавымі токенамі, і пачаў федэральнае расследаванне, каб раскрыць праўду, The New York Times паведамілі.
Зараз пад санкцыі ЗША трапілі Іран, Паўночная Карэя, Куба, Сірыя, а таксама Крым, Данецкая і Луганская вобласці Украіны. У маі 2022 г. MetaMask і Адкрытае мора Абвешчаны яны выконвалі гэтыя санкцыі і забаранялі транзакцыі карыстальнікаў з гэтых рэгіёнаў.
Да гэтага часу вядома, што Kraken дазваляў карыстальнікам з Ірана, Сірыі і Кубы купляць і прадаваць лічбавыя актывы разам з іншымі рэгіёнамі, якія трапілі пад санкцыі.
Людзі, дасведчаныя ў гэтым пытанні, якія размаўлялі з NYT, сцвярджаюць, што Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША (OFAC), верагодна, накладзе штраф на Kraken у выніку федэральнага расследавання.
OFAC мае якога аштрафавалі іншыя крыптабіржы за аналагічныя парушэнні санкцый раней. BitGo у 183 годзе было больш за 2020 парушэнняў і быў аштрафаваны на 98,000 XNUMX долараў. BitPay, з іншага боку, быў аштрафаваны на больш чым 500,000 2,102 долараў за XNUMX парушэнні.
Кракен пад вартай
Па словах крыніц, Kraken знаходзіцца ў цэнтры ўвагі OFAC з 2019 года пасля таго, як супрацоўнік падаў у суд на Kraken за вядзенне бізнесу з краінамі, якія трапілі пад санкцыі. Нягледзячы на тое, што пазоў быў задаволены, OFAC адсочвае рахункі Kraken у Іране і іншых рэгіёнах, якія знаходзяцца пад санкцыямі.
Паводле NYT, генеральны дырэктар Kraken Джэсі Паўэл апублікаваў дакумент на канале кампаніі Slack, які паказвае, што ў Kraken было 1,522 акаўнта ў Іране, 149 у Сірыі і 83 на Кубе. Лічбы — з канца чэрвеня. Іншымі словамі, акрамя існуючых 1,754 акаўнтаў з рэгіёнаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць больш.
Галоўны юрыдычны дырэктар Kraken Марка Санторы сказаў NYT, што кампанія:
«не каментуе канкрэтныя дыскусіі з рэгулятарамі. Kraken уважліва сочыць за захаваннем законаў аб санкцыях і, як правіла, паведамляе рэгулятарам нават пра магчымыя праблемы».
Прадстаўнік казначэйства Kraken таксама сказаў, што кампанія не пацвярджае і не каментуе магчымыя або бягучыя расследаванні, і дадаў, што Kraken:
«прыхільны да выканання санкцый, якія абараняюць нацыянальную бяспеку ЗША».
Калі Kraken будзе аштрафаваны OFAC, гэта будзе найбуйнейшая крыптакампанія, якая сутыкнецца з прымусовымі дзеяннямі з-за санкцый супраць Ірана з 1979 года, калі ЗША забаранілі экспарт тавараў і паслуг у краіну.
Расследуюцца і іншыя кампаніі
З канца 2020 года ЗША вельмі строга ставяцца да крыптакампаній.
Некалькі дзён таму Камісія па каштоўных паперах і біржам (SEC)пачаў расследаванне Coinbase над лістынгам каштоўных папер. У 150 годзе Coinbase павялічыла колькасць сваіх спісаў да больш чым 2021 крыптавалют і з тых часоў знаходзіцца пад увагай SEC. SEC лічыць, што Coinbase дазваляе сваім карыстальнікам з ЗША гандляваць лічбавымі актывамі, якія павінны былі быць зарэгістраваныя ў якасці каштоўных папер.
SEC таксама гналася Пульсацыя са снежня 2020 г. SEC адкрыў a пазоў супраць Ripple, сцвярджаючы, што XRP тэхнічна з'яўляецца «каштоўнай паперай», што зрабіла ўсе продажу XRP незарэгістраванымі. SEC сцвярджае, што гэта незаконна, і хоча атрымаць 2 мільярды долараў, сабраныя ад продажаў XRP. Судовы працэс працягваецца з 2020 года, і SEC, здаецца, працягваецца пройгрыш.
У 2021, Binance быў узяты пад даследаванне Міністэрствам юстыцыі ЗША і Службай унутраных даходаў (IRS) за тое, што яны нібыта з'яўляюцца важным месцам для незаконных крыптавалют. IRS сумнявалася, ці ахвотна Binance дазваляе амерыканцам здзяйсняць незаконныя здзелкі.
Крыніца: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/