Казначэйства ЗША аштрафавала Bittrex Exchange на 29 мільёнаў долараў за шматгадовае парушэнне санкцый

Вашынгтонская платформа для гандлю крыптавалютамі, Bittrex Быў якога аштрафавалі суму ў 29 мільёнаў долараў Міністэрства фінансаў ЗША праз Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) і Сетку па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN). 

Fone, пазначаны як адзіны найбуйнейшы OFAC на платформе для гандлю лічбавымі валютамі, стаў неабходным, улічваючы, што Bittrex не змог укараніць адпаведныя праграмы захавання патрабаванняў, што дапамагло некаторым карыстальнікам пазбегнуць санкцый. 

Згодна з паведамленнем OFAC, гандлёвая платформа «не змагла перашкодзіць асобам, відавочна якія знаходзяцца ў Крыме ва Украіне, на Кубе, Іране, Судане і Сірыі, выкарыстоўваць сваю платформу для ўдзелу ў транзакцыях з віртуальнай валютай на суму прыблізна 263,451,600.13 2014 2017 долараў ЗША ў перыяд з сакавіка XNUMX года. і снежні XNUMX г.».

Рэгулятар адзначыў, што прадухіліць гэтых забароненых карыстальнікаў было б лёгка, калі б біржа прадухіляла іх рэгістрацыю на падставе іх IP-адрасоў у момант рэгістрацыі. Парушэнне FinCEN звязана з адмовай з боку гандлёвай платформы ўвесці адпаведную барацьбу з адмываннем грошай (ПАД) меры, ствараючы такім чынам слабы канал для адмывання незаконных фінансавых даходаў.

«Калі фірмы, якія займаюцца віртуальнымі валютамі, не ўкараняюць эфектыўны кантроль за выкананнем санкцый, уключаючы праверку кліентаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША», - сказаў дырэктар OFAC Андрэа Гакі. «Віртуальныя валютныя біржы, якія працуюць па ўсім свеце, павінны разумець, хто — і дзе — іх кліенты. OFAC будзе працягваць прыцягваць да адказнасці фірмы ў індустрыі віртуальнай валюты і ў іншых месцах, няздольнасць якіх укараніць адпаведны кантроль прыводзіць да парушэння санкцый».

Казначэйства ЗША больш актыўна ставілася да пастаўшчыкоў криптовалютных паслуг на працягу ўсяго года, упершыню трапіўшы ў цэнтр увагі ў маі, калі забаронены крыпта-міксер, Blender.io і пасля, калі гэта даданыя Tornado Cash у свой спіс. 

У той час як галіна не падняла шуму з нагоды забароны Blender, забарона на Tornado Cash выклікала шмат пярэчанняў, і ўсе яны падштурхнулі такіх гігантаў галіны, як Coinbase Global Inc, фінансаваць мэтанакіраваныя судовыя працэсы і прапагандысцкія трукі.

Крыніца выявы: Shutterstock