Bittrex пагадзілася выплаціць больш за 29 мільёнаў долараў у выніку ўрэгулявання з FinCEN, але рэгулятар заявіў, што залічыць выплату ў памеры 24 мільёнаў долараў "для ўрэгулявання патэнцыйнай запазычанасці перад OFAC".
Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі і сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША прыняло меры прымусовага ў дачыненні да крыптабіржы Bittrex за меркаванае парушэнне праграм санкцый, а таксама патрабаванняў да справаздачнасці ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы (BSA).
У аб'яве ад 11 кастрычніка Міністэрства фінансаў ЗША сказаў Bittrex пагадзіўся на ўрэгуляванне больш чым на 24 мільёны долараў з OFAC за парушэнне «шматлікіх праграм санкцый» з-за адмовы перашкодзіць асобам, якія знаходзяцца ў Крымскім рэгіёне, на Кубе, Іране, Судане і Сірыі, праводзіць крыпта-транзакцыі прыкладна на 263 мільёны долараў у перыяд з 2014 па 2017 г. Па дадзеных Міністэрства фінансаў, Bittrex не правяраў карыстальнікаў на аснове даступнай інфармацыі аб месцазнаходжанні ў краінах, якія знаходзяцца пад санкцыямі, з выкарыстаннем адрасоў інтэрнэт-пратаколаў.
«Калі фірмы, якія займаюцца віртуальнымі валютамі, не ўкараняюць эфектыўны кантроль за захаваннем санкцый, уключаючы праверку кліентаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША», - сказаў Андрэа Гакі, дырэктар OFAC. «Віртуальныя валютныя біржы, якія працуюць па ўсім свеце, павінны разумець, хто — і дзе — іх кліенты».
Акрамя таго, FinCEN Абвешчаны паралельныя прымусовыя дзеянні, у якіх Bittrex пагадзілася выплаціць больш за 29 мільёнаў долараў. Тым не менш, фінансавы рэгулятар заявіў, што залічыць выплату Bittrex у памеры 24 мільёнаў долараў «для пагашэння патэнцыйнай запазычанасці перад OFAC».
Згодна з FinCEN, крыптабіржа «не змагла падтрымліваць эфектыўную праграму барацьбы з адмываннем грошай» з 2014 па 2018 год, «што прывяло да значнага ўздзеяння незаконных фінансаў» праз манеты прыватнасці. Акрамя таго, рэгулятар сцвярджаў, што Bittrex не змагла задакументаваць многія транзакцыі ў санкцыянаваных юрысдыкцыях з 2014 па 2017 год праз справаздачы аб падазроных дзеяннях.
Выконваючы абавязкі дырэктара FinCEN Хімамаулі Дас дадаў:
«Пастаўшчыкі паслуг віртуальных актываў папярэджаны аб тым, што яны павінны ўкараняць надзейныя праграмы захавання патрабаванняў, заснаваныя на рызыцы, і выконваць патрабаванні да справаздачнасці BSA. FinCEN без ваганняў будзе дзейнічаць, калі выявіць наўмысныя парушэнні BSA».
У заяве для Cointelegraph прэс-сакратар Bittrex сказаў, што «ні адно з абвінавачванняў» з боку FinCEN або OFAC не датычылася практыкі біржы пасля 2018 года, і мы «рады, што гэтае пытанне цалкам вырашана». Кампанія дадала, што «наняла старонніх экспертаў і пастаўшчыкоў паслуг» для праверкі захавання санкцый і палітыкі па барацьбе з адмываннем грошай.
У снежні 2020 г. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціў аб пагадненні ў памеры 98,830 XNUMX долараў з BitGo над захавальнікам лічбавых актываў, што дазваляе жыхарам многіх санкцыйных юрысдыкцый — Крыма, Кубы, Ірана, Судана і Сірыі — праводзіць крыптавыя транзакцыі ў перыяд з 2015 па 2019 год. У лютым 2021 года ўрадавы дэпартамент аштрафаваў BitPay на 507,375 XNUMX долараў за садзейнічанне «транзакцыям, звязаным з лічбавай валютай, з гандлёвымі кліентамі BitPay на суму прыкладна 129,000 XNUMX долараў» у санкцыйных раёнах.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex