VASP і WSP, якія павінны зарэгістравацца ў рэестры OAM

Шмат было сказана і напісана, і ў многіх месцах, пра абавязак VASP і WSP зарэгістравацца ў рэестры, які вядзе OAM, і аб пастанове MEF, якая ўрэшце ўвяла гэта ў дзеянне.

Як ужо было напісана раней, указ пакідае перакладчыку нязручную задачу вырашыць некалькі пытанняў: правільна вызначыць прадметы, якія сапраўды неабходныя для паступлення, улічваючы, што палажэнне недастаткова зразумелае і не проста вызначае платформы абмену і лічбавага кашалька. ; уплыў на VASP і WSP, якія працуюць з краін, якія не ўваходзяць у ЕС, улічваючы, што ўказ прама згадвае ў якасці суб'ектаў, абавязаных зарэгістравацца ў рэестры толькі італьянскіх аператараў і тых, якія знаходзяцца ў іншых краінах-членах ЕС, і гэтак далей.

Але ёсць адно пытанне, якое патрабуе асаблівага разважання і засяроджвання: гэта аспект санкцый і магчымыя механізмы і паўнамоцтвы, каб перашкаджаць вядзенню бізнесу тымі суб'ектамі, якія працуюць без унясення ў рэестр.

Як арганізаваны OAM і якія тыпы VASP і WSP абавязаны рэгістравацца?

Каб сфармуляваць пытанне, нам трэба зрабіць крок назад і зразумець, якую сапраўдную функцыю выконвае рэестр ОАМ ёсць і якія ролі, функцыі і паўнамоцтвы акцёраў, якія вакол яго круцяцца: ад самога OAM да Nuclei di Polizia Valutaria, да ПФР і гэтак далей.

Цяпер гэты рэестр не параўнальны з пункту гледжання прызначэння і функцый са шматлікімі кваліфікацыйнымі рэгістрамі, прадугледжанымі ў нацыянальнай сістэме, а таксама рэгламентаванымі на еўрапейскім узроўні, каб мець права на допуск да якіх неабходна прадэманстраваць спецыяльныя патрабаванні прыдатнасці, няхай гэта будзе з пункту гледжання прафесійных навыкаў, з пункту гледжання гонару або з пункту гледжання надзейнасці актываў. 

Абавязак належаць да гэтага тыпу рэестра прадугледжаны, калі намерам з'яўляецца рэгуляванне доступу да віды дзейнасці або прафесіі, якія маюць асаблівае сацыяльнае ўздзеянне і далікатнасць: медыцынскія прафесіі, іншыя прафесіі, у якіх разглядаюцца важныя інтарэсы кліентаў (юрысты, бухгалтары і г.д.), банкаўская і фінансавая дзейнасць, у якой зберажэнні (абароненыя канстытуцыяй) або іншыя абароненыя інтарэсы, такія як абарона спажыўцоў і г.д. пацярпелых.

Допуск да гэтых тыпаў рэестраў звычайна выконвае функцыю дазволу і кваліфікацыі падлягаюць нагляду органаў (прафесійныя заказы, Bank of Italy, Consob, Ivass і інш., у залежнасці ад віду дзейнасці).

Гэтыя органы, перш за ўсё, закліканы вызначыць і ацаніць валоданне патрабаваннямі прымальнасці прадугледжаны нарматыўнымі актамі сектара (таксама праз канкурэнтныя працэдуры), а затым маюць пранікальныя паўнамоцтвы кантролю, санкцыянавання і стрымлівання выканання дзейнасці нерэгулярным або злоўжывальным чынам.

Справа рэестра оам для VASP і WSP зусім іншы.

Перш за ўсё, ясна, што запіс у рэестр прызначаны толькі для кантролю за выкананнем дзейнасці, у мэтах барацьбы з адмываннем грошай (але таксама, ускосна, у мэтах падатковага кантролю), а не для праверкі валоданне пэўнымі патрабаваннямі прымальнасці.

Фактычна, каб зарэгістравацца ў рэестры, заканадаўства не прадугледжвае ніякіх іншых патрабаванняў, акрамя наяўнасці юрыдычнага офіса або месца жыхарства ў Італіі. Акрамя таго, у адпаведнасці з артыкулам 17 bis co. 8 ter Заканадаўчага дэкрэта 141/2010, каб атрымаць рэгістрацыю, няма неабходнасці ў якой-небудзь працэдуры ацэнкі, але простае паведамленне ад асоб, якія працуюць або маюць намер працаваць у Італіі.

Нягледзячы на ​​гэта, рэгістрацыя ў рэестры ў адпаведнасці з пунктам 1 таго ж артыкула 17 bis з'яўляецца conditio sine qua не для прафесійнага ажыццяўлення дзейнасці. Такім чынам, гэты від рэгістрацыі мае функцыя ўключэння і дазволу.

Вось такая агульная карціна.

Што будзе, калі аператар ажыццяўляе гэты від дзейнасці без рэгістрацыі?

Варта памятаць, што, наколькі нам вядома, існуе мноства платформаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў Італіі, якія вырашылі не рэгістравацца ў рэестры OAM і дэ-факта ігнараваць італьянскі рынак.

Нягледзячы на ​​​​гэта, будуць італьянскія карыстальнікі, якія будуць працягваць карыстацца паслугамі гэтых платформаў.

Такім чынам, што можа здарыцца?

Адным з самых распаўсюджаных перакананняў з'яўляецца тое, што ў гэтым выпадку, сайт, праз які прадастаўляюцца паслугі, можа быць зачынены.

Гэта сапраўды так? Справа не такая простая.

Давайце паглядзім, што кажуць правілы.

Пункт 5 артыкула 17 bis заканадаўчага дэкрэта 141/2010 кваліфікуе ажыццяўленне гэтай дзейнасці як злоўжыванне і прадугледжвае адміністрацыйны штраф у памеры ад 2,065 да 10,329 еўра. 

Калі б гэта было адзіным наступствам рызыкі для тых, хто працуе без рэгістрацыі ў рэестры, можна было б шмат сказаць пра стрымліваючы эфект гэтай санкцыі, калі ўлічыць, што для юрыдычных асоб аднаразовы ўнёсак за рэгістрацыю ў рэестры складае значную суму ў 8,300 еўра.

Пункт 8б артыкула 17а таксама гаворыцца, што:

«Пастановай, згаданай у гэтым пункце, устаноўлены формы ўзаемадзеяння паміж Міністэрствам эканомікі і фінансаў і паліцыяй, прыдатныя для забароны прадастаўлення паслуг, звязаных з выкарыстаннем віртуальнай валюты, пастаўшчыкамі, якія не выконваюць справаздачнасць абавязак».

Артыкул 6 пункт 2 пастановы МЭФ ад 13.1. 2022 год, такім чынам, у адпаведнасці з гэтым палажэннем, устанаўлівае, што спецыяльны падраздзяленне валютнай паліцыі, дэпартаменты Guardia di Finanza і паліцэйскія сілы могуць выяўляць «несанкцыянаванае прадастаўленне на тэрыторыі Італьянскай Рэспублікі паслуг, звязаных з выкарыстаннем паслуг віртуальнай валюты і/або лічбавага кашалька» і ў гэтым выпадку яны пераходзяць да канстатацыі і аспрэчвання парушэння ў парадку і ў тэрміны, прадугледжаныя Законам 689/1981 (так званы закон аб дэкрыміналізацыі, які рэгулюе аспрэчванне і накладанне адміністрацыйных санкцый).

Пракручваючы ўсе заканадаўчыя акты, ад прававога палажэння, на падставе якога была заснавана OAM (г.зн. артыкул 128 undecies Заканадаўчага дэкрэта 386/1993), да таго, што паказвае на санкцыі, якія можа накласці OAM (наступны артыкул 128 duodecies), да тых, укаранення рангу, здаецца, што OAM не мае аўтаномных паўнамоцтваў загадваць зацямняць вэб-сайт.

OAM можа выключыць з рэестра зарэгістраваных аператараў, якія дапускаюць некаторыя віды парушэнняў. Гэта аўтаматычна зробіць іх "абразлівымі", калі яны працягваюць гэта рабіць дзейнічаюць пасля зняцця іх з уліку.

Аднак не здаецца, што OAM мае прамую ўладу над незарэгістраванымі аператарамі.

Аднак, як высветлілася, у заканадаўстве неаднаразова прапісана, што ажыццяўленне дзейнасці без рэгістрацыі ўз'яўляецца злоўжывальнай практыкай.

Гэта прыводзіць да разліку з палажэннем, якое павінна выклікаць вялікую заклапочанасць у аператараў, якія разглядаюць магчымасць ажыццяўлення дзейнасці VASP або WSP на тэрыторыі Італіі, не клапоцячыся пра рэгістрацыю, магчыма, дзейнічаючы з-за мяжы: гэта артыкул 348 крымінальнага кодэкса, які санкцыянуе злоўжыванне прафесіяй.

Палажэнні рэгламенту

Палажэнне, у прыватнасці, гаворыцца ў першы абзац што:

«Любы, хто незаконна займаецца прафесіяй, для якой патрабуецца спецыяльная дзяржаўная кваліфікацыя, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад шасці месяцаў да трох гадоў і штрафам у памеры ад 10,000 50,000 да XNUMX XNUMX еўра».

,en другі абзац таксама гаворыцца, што ў выпадку вынясення абвінаваўчага прысуду гэта цягне, у тым ліку, «канфіскацыю рэчаў, якія выкарыстоўваліся або прызначаліся для здзяйснення злачынства».

Цяпер у тых выпадках, калі за нейкае правапарушэнне прадугледжана канфіскацыя, можа мець месца і прэвентыўная канфіскацыя. Гэта прадугледжана, у тым ліку, ст Артыкул 13(2) Закона 689/1981, г. зн. менавіта той закон, да якога Артыкул 6 МЭФ дэкрэт ставіцца да ацэнкі злоўжывання фізічнымі практыкаваннямі, як мы бачылі вышэй.

Тут узнікаюць два пытанні. Першае: ці можа ажыццяўленне дзейнасці VASP або WSP у Італіі без рэгістрацыі ў рэестры OAM аб'ядноўваць злачынства, прадугледжанае Артыкул 348 Крымінальнага кодэкса? Другое пытанне: калі так, то ці магчыма тэарэтычна забраць, а потым і канфіскаваць сайт?

Чытанне з Артыкул 348 мяркуе, што так, адсутнасць рэгістрацыі ў рэестры OAM можа інтэграваць парушэнне.

Здавалася б, усе інгрэдыенты ёсць, па-першае таму Артыкул 17 bis Заканадаўчага дэкрэта 141/2010 кваліфікуе злоўжыванне дзейнасцю без рэгістрацыі. Па-другое, таму што ў тым жа палажэнні сцвярджаецца, што для ажыццяўлення дзейнасці неабходна «асаблівая кваліфікацыя дзяржавы» і, як мы бачылі, цалкам можна сказаць, што рэгістрацыя ў рэестры, па сутнасці, з'яўляецца асаблівай кваліфікацыяй дзяржавы.

Што тычыцца другога пытання (г.зн. ці можна канфіскаваць вэб-сайт і, магчыма, арыштаваць), ідэя можа здацца дзіўнай: арышт і канфіскацыя звычайна датычацца матэрыяльных актываў, якія пазбаўляюцца даступнасці (пры арышце), а затым права ўласнасці (пры канфіскацыі).

Калі канкрэтна, закон дапускае як магчымасць прэвентыўнага захопу сайта «з дапамогай абфускацыі», патрабуючы ад пастаўшчыка сувязі або асобы, якая валодае электронным рэсурсам, выканання тэхнічных аперацый, неабходных для таго, каб зрабіць сайт або старонку непрыдатнымі для выкарыстання знешнім светам», і магчымасць яго канфіскацыі.

Гэта зыходзячы з таго, што:

«Трэба лічыць канчаткова прызнаным, што кампутарныя дадзеныя самі па сабе, наколькі яны нарматыўна прыраўноўваюцца да «рэчы», могуць падлягаць канфіскацыі». 

У гэтым сэнсе цэнтральнае значэнне мае пастанова аб'яднаных калегій Касацыйнага крымінальнага суда (№ 31022 ад 17.7.2015).

Па гэтай прычыне, магчымасць з'яўляецца што заўгодна, але аддаленае, што, дзе гэта знойдзена паслугі абмену або віртуальнага кашалька, якія можна выкарыстоўваць з Італіі, прадастаўляюцца суб'ектамі, у тым ліку замежнымі, якія не зарэгістраваны ў рэестры OAM, кампетэнтныя органы могуць прад'явіць абвінавачанне ў злоўжыванні прафесіяй і, пры неабходнасці, перайсці як да прэвентыўнага канфіскацыі вэб-сайта і яго наступнай канфіскацыі.

Варта прызнаць, што ўсе гэтыя юрыдычныя аргументы маюць шмат інтэрпрэтацыйных нюансаў і, безумоўна, нарматыўная база, у цэлым вельмі прыблізная, не дапамагае атрымаць пэўнасці.

Застаецца толькі пачакаць і паглядзець, што будзе з пункту гледжання прымянення, калі сістэма цалкам раскрые свой патэнцыял.