Ахвяры махлярства BitConnect атрымаюць 17 мільёнаў долараў у якасці рэстытуцыі: Міністэрства юстыцыі

Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) распарадзілася размеркаваць больш за 17 мільёнаў долараў у якасці рэстытуцыі 800 ахвярам махлярства BitConnect.

Гэтая заява стала палёгкай для ахвяр, хоць махлярства на 2.4 мільярда долараў паўплывала на тысячы іншых.

Некаторая перадышка для ахвяр

Невялікая група ахвяр інвестыцыйнай схемы BitConnect атрымае перадышку пасля таго, як суд ЗША пастанавіў размеркаваць паміж імі кампенсацыю ў памеры 17 мільёнаў долараў. Аб'ява азначае, што каля 800 пацярпелых з 40 краін атрымаюць частку рэстытуцыі ў памеры 17 мільёнаў долараў. Згодна з прэс-рэлізам Міністэрства юстыцыі ЗША, 12 студзеня 2023 года акруговы суд ЗША вынес пастанову аб рэстытуцыі Паўднёвай акругі Каліфорніі.

Схема Понцы

Згодна з заявай міністэрства юстыцыі, BitConnect ахарактарызавала сябе як платформу крыптапазыкі, якая выкарыстоўвае прапрыетарныя тэхналогіі, такія як «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software», якія, як сцвярджаецца, гарантуюць прыбытак інвестарам. Платформа таксама абяцала карыстальнікам сярэднесутачную налічэнне працэнтаў у памеры 1% або 3700% гадавых. Інвестары маглі гандляваць сваімі BTC і атрымліваць узамен токены BitConnect Coin (BCC), якія карыстальнікі маглі пазычаць і атрымліваць розныя працэнтныя стаўкі.

Аднак платформа аказалася звычайнай схемай Понцы, калі першыя інвестары атрымлівалі грошы за кошт сродкаў, сабраных ад новых інвестараў, цыкл, які паўтараўся. Асобам, звязаным з платформай, былі прад'яўленыя абвінавачанні і прызнаны вінаватымі ў некалькіх злачынствах. Заснавальнік платформы, Саціш Кумбхані, было прад'яўлена абвінавачанне ў лютым 2022 года, а яго амерыканскі прамоўтэр Глен Аркаро прызнаў сябе вінаватым у верасні 2021 года. Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) падала ў суд на Кумбхані і Аркара. Па дадзеных міністэрства юстыцыі, Arcaro і іншыя кіраўнікі BitConnect выкарысталі 15% сродкаў інвестараў, каб стварыць фонд, які выкарыстоўваецца ў інтарэсах заснавальніка і іншых прамоўтэраў.

Месцазнаходжанне заснавальніка невядома

BitConnect запушчаны ў 2016 годзе, але разваліўся ў 2018 годзе пасля крадзяжу каля 2.4 мільярда долараў у больш чым 4000 карыстальнікаў з 95 краін. Нягледзячы на ​​тое, што міністэрства юстыцыі выставіла абвінавачанне Кумбхані, ён таксама з'яўляецца аб'ектам паліцэйскага расследавання ў Індыі. Аднак цяперашняе яго месцазнаходжанне невядома. У той час як улады шэрагу краін прынялі меры супраць BitConnect і яго дзейнасці, дэцэнтралізаваны характар ​​платформы і адсутнасць цэнтралізаванага кіраўніцтва ўскладнілі яе спыненне. Гэта таксама азначала, што некаторыя падзеі вакол платформы працягваліся нават пасля таго, як рэгулятары ўмяшаліся, каб абмежаваць працу.

Доўгае чаканне

З-за невядомасці месцазнаходжання яго заснавальніка ахвярам махлярства прыйшлося доўга чакаць кампенсацыі. У лістападзе 2021 г Міністэрства юстыцыі канфіскавалі крыптавалюту на 56 мільёнаў даляраў. Міністэрства юстыцыі мела намер прадаць арыштаваныя актывы і размеркаваць сродкі ахвярам афёры ў якасці кампенсацыі. На бягучым рынку канфіскаваныя сродкі будуць каштаваць 17 мільёнаў долараў, хаця Міністэрства юстыцыі не ўдакладніла, калі канфіскаваныя крыпта-актывы былі прададзеныя за наяўныя.

Аднак кампенсацыя, якую трэба вярнуць, будзе дадзена толькі нешматлікім пацярпелым, а тысячы пацярпелых ад афёры. Акрамя таго, на яго долю прыпадае толькі невялікая доля кошту BitConnect, прычым платформе ўдалося ашукаць 2.4 мільярда долараў у інвестараў.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.