Ці была доля 11.5 мільёнаў долараў у банку з 3 супрацоўнікамі ў абыход ліцэнзіі?

З'явіліся паведамленні, што кампанія Alameda Research, даччыная кампанія FTX, мела долю ў невялікім амерыканскім банку ў памеры 11.5 мільёнаў долараў. Некаторыя задаюцца пытаннем, ці не было гэта прызначана для абыходу працэсу атрымання банкаўскай ліцэнзіі.

FTX і Alameda Research сутыкаюцца з павышанай пільнай увагай, паколькі з'яўляецца больш інфармацыі аб іх фінансавых справах. Кампанія Alameda, даччыная кампанія FTX, мела долю ў невялікім сельскім банку ў ЗША на суму 11.5 мільёна долараў. Банк называецца Farmington State Bank (FSB) у штаце Вашынгтон і мае толькі трох супрацоўнікаў.

Здзелка разглядаецца па некалькіх прычынах. Па-першае, аналітыкі вывучаюць, наколькі шырока FTX акунуў свае пальцы ў фінансавую экасістэму. Па-другое, што, магчыма, больш важна, яны непакояцца, што біржа магла выкарыстаць долю для абыходу законаў аб банкаўскіх ліцэнзіях.

ФСБ з'яўляецца адным з самых маленькіх банкаў у ЗША, і доля больш чым удвая перавышае чыстую кошт. Спецыялізавалася на сельскагаспадарчым крэдытаванні сялян. The New York Times паведамляецца што 85% з 84 мільёнаў долараў дэпазітаў паступілі толькі з чатырох рахункаў. 

Увага звернецца на тое, як FTX атрымалася атрымаць дазвол на куплю долі ў банку. NYT заявіла, што «ветэраны банкаўскай справы кажуць, што цяжка паверыць, што рэгулятары свядома дазволілі FTX атрымаць кантроль над амерыканскім банкам». 

Тактыка абыходу нічога новага для FTX

У мінулым FTX выкарыстоўваў абыходныя шляхі для абыходу працэсаў ліцэнзавання. Ён набыў ан Аўстралійская кампанія якая ўжо мае ліцэнзію пад назвай IFS Markets. Гэта дазволіла абысці звычайны працэс атрымання ліцэнзіі на фінансавыя паслугі.

З тых часоў Аўстралійская камісія па каштоўных паперах і інвестыцыях прыпыніў дзеянне ліцэнзіі для абмену ў Аўстраліі. Паведамляецца, што крэдыторамі біржы з'яўляюцца каля 30,000 XNUMX аўстралійцаў. 

FTX таксама спрабавала атрымаць ліцэнзію ў дружалюбнай да криптовалюты Швейцарыі, але рэгулятар Finma адхіленыя прымяненне. Прычыны адмовы не называюцца.

Рэгулятар Дубая адклікае ліцэнзію FTX

FTX таксама сутыкаецца з праблемамі ў іншых рэгіёнах, дружалюбных да крыпта. Орган па рэгуляванні віртуальных актываў Дубая (VARA) прыпыніў дзеянне ліцэнзіі FTX як абмен разбураўся. У якасці асноўнай прычыны адклікання было названа банкруцтва.

Турэцкія ўлады таксама расследуюць былога генеральнага дырэктара Сэма Бэнкман-Фрыда за махлярства і, як паведамляецца, арыштавалі яго актывы. улады Злучаных Штатаў Паведамляецца, што таксама пераследуюць Бэнкман-Фрыд.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.