Біржа WazirX становіцца ахвярай Ed, актывы на суму рупій. 64.67 крор замарожаныя

EУпраўленне праваахоўных органаў (ED) правяло ператрус у аднаго з дырэктараў M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, які валодае папулярным абмен криптовалюты Wazirx і выдаў загад аб замарожванні іх банкаўскіх рэшткаў у памеры рупій. 64.67 крор. У мінулым годзе агенцтва абвінаваціла WazirX у парушэнні Закона аб кіраванні замежнай валютай (FEMA).

3 жніўня ў Хайдарабадзе федэральнае агенцтва заявіла, што правяло рэйды супраць дырэктара Zanmai Lab Pvt Ltd, якой належыць WazirX, і заявіла, што ён «адмаўляецца супрацоўнічаць».

«З-за адмовы ад супрацоўніцтва дырэктара біржы WazirX 3.8.2022 у рамках PMLA была праведзена пошукавая аперацыя, і было ўстаноўлена, што г-н Самір Мхатрэ, дырэктар WazirX, мае поўны аддалены доступ да базы дадзеных WazirX, але, нягледзячы на што ён не дае падрабязную інфармацыю аб транзакцыях, звязаных з крыпта-актывамі, набытымі за кошт злачынных даходаў ад махлярства з Instant Loan APP», - заявіў ЭД.

ED адзначыла, што гэта дзеянне з'яўляецца часткай расследавання адмывання грошай супраць нябанкаўскіх фінансавых кампаній (NBFC) і іх фінтэх-партнёраў за «драпежніцкую практыку крэдытавання ў парушэнне рэкамендацый RBI [Рэзервовага банка Індыі]».

Каб «схаваць права ўласнасці на Wazirx», паводле ED, Zanmai Labs заключыла сетку кантрактаў з Crowdfire Inc. (ЗША), Binance (Кайманавы востравы) і Zettai Pte Ltd. (Сінгапур).

Акрамя таго, органы ўлады сцвярджаюць, што Wazirx даваў «супярэчлівыя» і «неадназначныя» адказы, «каб пазбегнуць нагляду з боку індыйскіх рэгулюючых органаў», адзначыўшы, што біржа занядбала раскрыць крыпта-транзакцыі падазраваных фінтэх-кампаній.

Акрамя таго, WazirX заявіў, што да ліпеня 2020 года яны нават не адсочвалі інфармацыю аб банкаўскім рахунку, з якога сродкі паступалі на біржу для пакупкі криптовалютных актываў, па словах ED, які таксама адзначыў, што праверка фізічнага адраса не праводзіцца.

«Няма праверкі крыніцы сродкаў іх кліентаў. EDD не праводзіцца. СПО не выстаўлялася», - гаворыцца ў паведамленні.