WazirX абрынуўся запытамі дадзеных ад праваахоўных органаў

Крыптабіржа атрымала больш за 1023 запытаў ад праваахоўных органаў у перыяд з кастрычніка па сакавік 2022 года. 

Справаздача паказвае ўсплёск колькасці запытаў даных 

Індыйская крыптабіржа раскрыла інфармацыю ў сваёй справаздачы аб празрыстасці за перыяд з кастрычніка 2021 г. па сакавік 2022 г., што яны атрымалі больш за 1023 запытаў даных, звязаных са злачыннай дзейнасцю. Агульная колькасць павялічылася ўтрая ў параўнанні з папярэднім перыядам з красавіка па кастрычнік 2021 года, паколькі запыты пасыпаліся як ад індыйскіх, так і ад замежных праваахоўных органаў. Кампанія таксама паведаміла, што 952 з гэтых запытаў паступілі ад індыйскіх агенцтваў, а 71 - ад замежных арганізацый. У параўнанні з 377 запытамі, якія паступілі ў красавіку-кастрычніку мінулага года, агульная колькасць павялічылася ўтрая. Справаздача таксама паказала, што біржа забяспечыла аператыўныя адказы на кожны з гэтых запытаў, такім чынам, забяспечваючы поўную адпаведнасць гэтым праваахоўным органам. Нягледзячы на ​​тое, што абавязковы час адказу складае 72 гадзіны з моманту запыту, біржа сцвярджала, што адказала на кожны запыт на працягу 22 хвілін. 

95% махлярства з крыптаграфіяй адбываецца па-за межамі блокчейна

Справаздача таксама асвятляе прыроду гэтых звязаных з крыпта махлярстваў, сцвярджаючы, што пераважная большасць гэтых выпадкаў, каля 95%, заснаваныя па-за межамі экасістэмы блокчейн, паколькі большасць з іх з'яўляецца традыцыйным махлярствам на грашовым рынку. У справаздачы таксама разабраны розныя метады махлярства, якія звычайна выкарыстоўваюцца, сцвярджаючы, што 40% усіх махлярстваў з крыпта - гэта схемы Понцы, 25% - гэта фішынг, яшчэ 25% - схемы выдачы сябе за іншую асобу, у той час як крадзяжы асабістых дадзеных складаюць каля 5%. 

Дзяржаўны кантроль

За апошні год або каля таго рост крыптарынку ў Індыі прымусіў урад сесці і звярнуць на гэта ўвагу. Ён не толькі тварыў цуды як высокапрыбытковы інвестыцыйны актыў, але таксама прыцягнуў увагу непажаданых элементаў, якія выкарыстоўвалі яго для пачатку сваёй махлярскай дзейнасці. Таму, натуральна, урад узмацніў нагляд за крыптабіржамі і аказаў ціск на праваахоўныя органы, як відаць з шквалу запытаў на інфармацыю. 

Аднак умяшанне ўрада ў крыпта-рынак краіны можа цалкам спыніць яго ў зародку. Як гэта, высока 30% падатку спаганяецца з прыбытку ад крыпта, як было абвешчана падчас бюджэту на 2022 год, прымусіла некалькіх інвестараў шукаць прытулку за мяжой. Нават 1% TDS для кожнай крыпта-транзакцыі можа апынуцца смяротным для ліквіднасці рынку. Фактычна, з пачатку фінансавага года галіна перажыла значную «ўцечку крыпта-мазгоў»: аб'ём гандлю скараціўся на 90%, а многія крыптаплатформы вырашылі пераехаць за мяжу.

Адмова: Гэты артыкул прадастаўлены толькі ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаны для выкарыстання ў якасці юрыдычнай, падатковай, інвестыцыйнай, фінансавай ці іншай кансультацыі.