Вы былі Rekt ад FTX? Гэты вэб-сайт злучае вас з праваахоўнымі органамі

Вы ахвяра FTX? Лепш пазваніце федэралам.

Ці хаця б наведаць вэб-сайт яны наладзілі распаўсюджванне інфармацыі аб сваёй крымінальнай справе супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда.

У пятніцу федэральная пракуратура ЗША падала ў Манхэтэн дакументы з просьбай аб дазволе выкарыстоўваць вэб-сайт для зносін з людзьмі, якія страцілі грошы ў Эфектны крах FTX. Акруговы суддзя ЗША Льюіс Каплан, які курыруе справу, зацвердзіў гэта ў той жа дзень.

Згодна з заявай аб банкруцтве FTX на лістапада 11, яна павінна грошы больш чым 100,000 1 крэдыторам, але гэта не ўключае карыстальнікаў яе крыптабіржаў FTX і FTX US. Уключэнне карыстальнікаў у падлік павялічвае колькасць больш за XNUMX мільён чалавек. Пракуроры сцвярджалі, што было б «немэтазгодна» звязвацца з усімі паасобку. 

У крымінальных справах пракуратура абавязана апавяшчаць пацярпелых да прызнання віны або вынясення прысуду і даваць ім дастаткова часу для дачы паказанняў, калі яны жадаюць быць выслуханымі.

«Зыходзячы з колькасці пацярпелых, якія падаюць такое паведамленне, суд будзе вырашаць, якім чынам пацярпелыя будуць заслуханы на такім разглядзе», — напісаў Каплан у сваім судовым пастанове.

Джон Рэй, у цяперашні час генеральны дырэктар FTX і курыруючы яе рэструктурызацыю ў адпаведнасці з раздзелам 11, паведаміў Камітэту па фінансавых паслугах Палаты прадстаўнікоў ЗША падчас слуханняў у снежні, што сярод карыстальнікаў FTX.com была «невялікая колькасць кліентаў з ЗША». 

«Мы ведаем, што ў ЗША было 2.7 мільёна карыстальнікаў, што зноў жа завышае адносіны з кліентамі, таму што людзі мелі некалькі гандлёвых уліковых запісаў», — сказаў Рэй у сваіх паказаннях. «У бункеры [FTX.com] у нас было больш за 7.6 мільёна карыстальнікаў — зноў жа, завышаючы фактычныя адносіны з кліентамі з-за мноства ўліковых запісаў любога канкрэтнага кліента. Такім чынам, нам трэба разабрацца ў гэтых лічбах кліентаў. Але наўрад ці многім з іх удасца з'явіцца ў манхэтэнскім судзе асабіста».

На самай справе, аналіз штомесячных актыўных дадзеных карыстальнікаў па CoinGecko Паводле ацэнак, на долю Паўднёвай Карэі, Сінгапура і Японіі прыходзіцца 16% усяго трафіку, які ішоў на FTX.com да яго закрыцця. Нягледзячы на ​​тое, што вэб-сайт быў настроены так, каб аўтаматычна вызначаць, ці знаходзіцца карыстальнік у ЗША, і перанакіроўваць яго на FTX US, падраздзяленне кампаніі ў ЗША, кліенты ў штатах па-ранейшаму складалі 2% усяго трафіку. 

Каб было зразумела, Міністэрства юстыцыі крымінальная справа супраць заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда ў паўднёвай акрузе Нью-Ёрка цалкам асобна ад працэдуры банкруцтва, якая вялася ў Дэлавэры з лістапада. 

Пракуратура ЗША прад'явіла Бэнкман-Фрыду восем крымінальных абвінавачванняў 9 снежня (і адкрыла абвінаваўчы акт 13 снежня), у тым ліку ў махлярстве і змове з мэтай адмывання грошай, праз дзень пасля яго арышту на Багамах. Ён быў экстрадаваны ў ЗША 21 снежня і з'явіўся на Манхэтэне, каб не прызнаць сябе вінаватым па ўсіх выстаўленых яму крымінальных абвінавачваннях.

Федэральная пракуратура таксама прад'явіла абвінавачванні былому генеральнаму дырэктару Alameda Research Кэралайн Элісан і сузаснавальніку FTX Гэры Вангу, хаця абодва прызналі сябе вінаватымі і былі супрацоўнічаць са следствам у іх справе супраць Бэнкман-Фрыда. 

У справе аб банкруцтве FTX былі прыкметы таго, што гэтыя мільёны крэдытораў і карыстальнікаў становяцца нецярплівымі.

Раней на гэтым тыдні Спецыяльны камітэт крэдытораў FTX Trading у асобе юрыдычнай фірмы Venable выступіў супраць просьбы FTX аб прадастаўленні дадатковага часу для складання падрабязнай справаздачы аб сваіх актывах і абавязацельствах. 

Першапачаткова FTX папрасіла падоўжыць тэрмін 17 лістапада, перанёсшы тэрмін выканання да 23 студзеня. Затым 21 снежня FTX падала яшчэ адну заяўку з просьбай перанесці тэрмін на 15 красавіка.

Але спецыяльны камітэт не верыць, што дадатковы час будзе мець значэнне.

«Падобна на тое, што даўжнікі калі-небудзь змогуць узгадніць свае кнігі і запісы перад хадайніцтвам (ці, што больш верагодна, стварыць іх у першай інстанцыі) і падаць дакладныя графікі і заявы ў гэтых выпадках па раздзеле 11», - адвакат Дэніэл О. «Браен напісаў у пярэчанні, «і яны не гавораць так шмат ні ў хадайніцтве, ні ў дапаўненні, ні ў любой з дэкларацый. У гэтых умовах падставаў для падаўжэння тэрміну няма».

Далей ён сцвярджаў, што ў справе аб банкруцтве Celsius кампанія разглядала ўсе прэтэнзіі ўладальнікаў рахункаў да ўсіх арганізацый даўжніка, каб яна магла працягнуць, пакідаючы рашэнне аб тым, які канкрэтны бізнес вінен пазоўніку, на потым.

Падобнае рашэнне можа быць карысным у працэдуры банкруцтва FTX, напісаў О'Браэн, асабліва таму, што кампанія «хутчэй за ўсё, ніколі не зможа падаваць дакладныя графікі і справаздачы ў гэтых абставінах».