Улады ЗША кідаюць больш шырокую сетку на пошукі ключавых фігур, якія маглі быць датычныя да анамалій на апальнай крыптабіржы FTX.
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC) і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) зараз праводзяць расследаванне ў дачыненні да былога інжынернага кіраўніка FTX Нішада Сінгха, Bloomberg паведамляецца Чацвер са спасылкай на людзей, якія ведаюць справу.
Пастаяннае і шырокае расследаванне FTX з'яўляецца адной з самых вядомых карпаратыўных крымінальных спраў у гісторыі ЗША.
Бэнкман-Фрыд быў абвінавачаны ў «махлярстве эпічных памераў» на біржы на працягу многіх гадоў, выкарыстоўваючы дэпазіты спажыўцоў для фінансавання сваёй іншай кампаніі, Alameda Research, а таксама ў набыцці нерухомасці і палітычных ахвяраваннях. Ён маліў не вінаваты у судзе ЗША.
Адвакаты Бэнкман-Фрыд не адразу адказалі на просьбу аб каментарыі, паведамляе Bloomberg.
Ці быў Сінгх датычны да махлярства?
Сінгх можа быць прад'яўлена абвінавачанне ўжо ў гэтым месяцы, калі федэральная пракуратура Манхэтэна вызначыць, што ён удзельнічаў у меркаванай шматгадовай змове з мэтай падману інвестараў і кліентаў у цяпер неіснуючай біржы і гандлёвым падраздзяленні даччынай кампаніі Alameda Research, гаворыцца ў справаздачы.
Увайшлі былы генеральны дырэктар Alameda Кэралайн Элісан і былы тэхнічны дырэктар FTX Гэры Ван прызнанне віны да крымінальнай адказнасці. Яны былі двума самымі надзейнымі памочнікамі Бэнкман-Фрыда.
Выява: The Telegraph
Паводле паведамлення Reuters, улады ЗША не выставілі Сінгху ніякіх абвінавачанняў. Далей у справаздачы гаворыцца, што было незразумела, ці супрацоўнічаў былы інжынерны дырэктар FTX з афіцыйнымі асобамі ЗША.
Сінгха неаднаразова згадвалі ў сувязі з гібеллю FTX, аднак супраць яго не было прынята ніякіх мер.
У лістападзе мінулага года паведамлялася, што Сінгх і іншыя былі ў поўнай меры дасведчаныя аб пераводзе FTX сродкаў Alameda.
У снежні Раян Саламе, сугенеральны дырэктар FTX Digital Markets, вызначыў Сінгха як аднаго з трох асоб, якія валодаюць неабходным вопытам для правядзення такіх пераводаў.
Reuters паведамляла ў снежні мінулага года, што ў сярэдзіне 2020 года Сінгх змяніў праграмнае забеспячэнне FTX, каб выключыць Alameda з функцыі гандлёвай платформы, якая аўтаматычна ліквідавала б яе актывы, калі б яна губляла занадта шмат пазычаных сродкаў.
Дзе Сінгх?
Справаздачы таксама паказваюць, што Сінгх прапаў без вестак пасля заявы аб банкруцтве FTX у лістападзе. На падставе судовых дакументаў Аламеда пазычыў Бэнкман-Фрыду 1 мільярд долараў, а Сінгху — 543 мільёны долараў.
Агульная рынкавая капіталізацыя крыпта на дзённым графіку складае 771 мільярдаў долараў | Дыяграма: TradingView.com
Бэнкмэн-Фрыд - трэці камандзір?
Адсутнасць Сінгха ў цэнтры ўвагі грамадскасці магла стаць прычынай расследавання, якое зараз вядзецца. Ён з'яўляецца трэцім з галоўных партнёраў Бэнкман-Фрыда, у дачыненні да якога федэральны ўрад распачаў расследаванне.
Эндру Д. Голдштэйн, адвакат Сінгха, не адразу адказаў на просьбу аб каментарыі.
Аднойчы лічыў ст «белы рыцар» криптовалютной індустрыі FTX распаўся менш чым за два тыдні ў выніку бязладзіцы з ліквіднасцю.
У лістападзе кампанія абвясціла аб банкруцтве з-за таго, што яе новы галоўны выканаўчы дырэктар пазней назваў «поўным крахам карпаратыўнага кантролю».
- Выбранае выява: India.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/