У Нью-Ёрку была спыненая схема адмывання грошай на суму 2.3 мільёна даляраў у біткойны

Мужчыну ў Нью-Ёрку прад'явілі абвінавачанне ў кіраванні схемай адмывання грошай з наяўных грошай у біткойны ў Нью-Ёрку. Акрамя ўсяго іншага, справа таксама паказвае негатыўную прадузятасць праваахоўных органаў да крыпта.

Адмыванне грошай праз біткойны

Паводле нядаўняга агенцтва Bloomberg паведамляць42-гадовага мужчыну Томаса Спайкера абвінавацілі ў адмыванні грошай у Нью-Ёрку.

Мяркуецца, што мужчына адкрыта хваліўся ў сацыяльных сетках сваімі дзеяннямі, публічна пераконваючы сваіх кліентаў, што яны могуць заставацца па-за радарам. Спайкер шукаў у Google розныя спосабы адмывання грошай праз біткойны, а таксама хваліўся сябрам, што сярод яго кліентаў ёсць людзі, якія махлярстваюць з крэдытнымі картамі, і адзін з іх быў гандляром кетамінам.

Кліентам Спаікера таксама прад'явілі абвінавачанні ў шэрагу злачынстваў, у тым ліку ў працы на нелегальным рынку наркотыкаў у цёмным сеціве.

Элвін Брэгг, акруговы пракурор Манхэтэна, заявіў у сваёй заяве, што справа «паказвае нам, як новыя тэхналогіі, такія як крыптавалюты, могуць стаць ключавымі рухавікамі шырокага спектру злачыннай дзейнасці, якая можа лёгка распаўсюдзіцца па ўсім свеце».

Як сцвярджаецца, гэтая шырокая сетка міжнароднага адмывання грошай дапамагала гандлярам наркотыкамі, арганізаванай злачыннай групоўцы і ашуканцам хаваць сваю злачынную дзейнасць і перасылаць свае даходы па ўсім свеце.

Давайце… Адступім крыху

Хаця гэта бясспрэчны факт, што біткойн, сярод іншых крыптавалют, можа выкарыстоўвацца для незаконнай дзейнасці, прыведзенае вышэй сцвярджэнне DA Bragg здаецца трохі надуманым. Па-першае, уся аперацыя, як паведамляецца, каштавала 2.3 мільёна долараў, што, хоць і шмат для звычайнага чалавека, але ў крымінальным свеце не прадвесціць вялікай сумы.

Гаворачы аб адмыванні грошай, давайце зробім крок назад і, магчыма, паглядзім, як функцыянуючыя фінансавыя ўстановы неаднаразова даказвалі, што захоўваюць наяўныя грошы для асуджаных злачынцаў, наркабаронаў, забойцаў і ўсяго іншага.

Пару гадоў таму мы паведамляецца што ўцечка дакумента сведчыць аб тым, што буйныя банкі садзейнічалі ажыццяўленню больш чым 2 трыльёнаў долараў брудных грошай на працягу многіх гадоў. Калі гэта «старыя навіны», давайце паглядзім на штосьці больш свежае.

У лютым у гэтым годзе дакументы сцвярджалі, што Credit Suisse кіравала тысячамі рахункаў, якія належаць меркаваным злачынцам. Вядома, гэта яшчэ трэба даказаць, але сам факт таго, што расследаванне працягваецца, павінен выклікаць неабходную трывогу.

Але вядома, што «гэта шырокая сетка міжнароднага адмывання грошай дапамагала гандлярам наркотыкамі, арганізаванай злачыннай групоўцы і ашуканцам хаваць сваю злачынную дзейнасць», як калі б старыя ўстановы не абвінавачваліся ў гэтым на працягу многіх гадоў.