Меркаваны біткойн-адмывальнік «Раззлхан» будзе вызвалены, муж застаецца за кратамі

ВАШЫНГТОН — У панядзелак федэральны суддзя ў Вашынгтоне, акруга Калумбія, пастанавіў вызваліць адну з падазраваных у масавай схеме адмывання грошай на аснове біткойнаў пад залог у памеры 3 мільёнаў долараў, а яе муж павінен заставацца пад вартай.

У канцы шматгадзіннага слухання галоўны суддзя Берыл Хаўэл часткова адхіліў заявы абвінавачання аб тым, што 34-гадоваму Іллі Ліхтэнштэйну і яго 31-гадовай жонцы Хізэр Морган, якія былі арыштаваныя на мінулым тыдні па федэральных абвінавачваннях, нельга было даверыць вяртанне ў суд . 

Морган, якая таксама вядомая сваім рэп-альтэр-эга Раззлеханам, будзе вызвалена, але павінна выконваць тое, што суддзя назваў "вельмі строгімі ўмовамі", якія ўключаюць нашэнне бранзалета на шчыкалатцы, абмежаванне яе доступу ў Інтэрнэт і забараняюць ёй займацца крыптавалютай. транзакцыі.

Федэральная пракуратура абвясціла на мінулым тыдні, што ўрад канфіскаваў мільярды долараў у біткойнах, і заявіла, што гэтая аперацыя стала «найбуйнейшым фінансавым канфіскацыяй у гісторыі». Улады абвінавацілі пару ў адмыванні даходаў, атрыманых ад узлому біржы Bitfinex у 2016 годзе. Ліхтэнштэйн і Морган, аднаразова Forbes удзельніка, не былі абвінавачаны ў здзяйсненні самога ўзлому. Абвінавачаныя не выступілі з афіцыйнай заявай, але іх адвакаты заявілі ў папярэдніх судовых дакументах, што ёсць «шмат недахопаў у доказах урада і непадмацаваных, пераканаўчых скачкоў».

Пракуроры кажуць, што 31 студзеня следчыя змаглі атрымаць доступ да ўліковага запісу воблачнага сховішча Ліхтэнштэйна, дзе яны ўзламалі зашыфраваныя файлы, якія ўтрымлівалі не толькі прыватныя ключы, што дазволіла ўраду захапіць кантроль над біткойнамі на мільярды долараў, але і электронную табліцу яго розныя крыпта-рахункі, сярод іншых дакументаў. 

Судовыя матэрыялы таксама паказваюць, што ўрад выявіў «відавочныя файлы кашалькоў для дадатковай крыптавалюты, якія ўрад яшчэ не змог канфіскаваць». Некалькі з гэтых файлаў «утрымліваюць варыянты слова «брудны» ў сваіх назвах, напрыклад «dirty_wallet.dat». Урад таксама сцвярджае, што знайшоў тэчкі з назвамі «персоны» і «ідэі пашпартоў».

Кэтрын Пелкер, федэральны пракурор, правяла суддзю па справе ўрада. 

Суддзя Хаўэл спытаў Пелкера, ці з'яўляецца знаходжанне прыватных ключоў у воблачным сховішчы Ліхтэнштэйна «прамым доказам абвінавачванняў». 

Пелкер, эксперт па крыптавалюце, які раней працаваў у ФБР, быў адназначны.

«Так, ваша благароддзе», - сказала яна.

«Накшталт дымлівага пісталета?» — спытаў суддзя Гаўэл.

«Так, ваша гонар», — сказаў Пелкер.

У іншы момант падчас слуханняў суддзя Хаўэл таксама наўпрост спытаў Пелкера, як ураду ўдалося прарваць моцнае шыфраванне файла дадзеных Ліхтэнштэйна, які захоўваўся ў неназваным уліковым запісе воблачнага сховішча.

Пелкер прапанаваў некалькі дэталяў, але сказаў, што "часам вы даведаецеся іншыя рэчы, якія могуць дазволіць вам зрабіць больш абгрунтаваныя здагадкі".

Ліхтэнштэйн і Морган, якія падчас слухання былі ў масках і апранутыя ў цёмную турэмную вопратку з кароткімі рукавамі, сядзелі побач адзін з адным і выглядалі заангажаванымі і ўважлівымі, а Ліхтэнштэйн перадаў некалькі запісак свайму адвакату. Адзіны раз, калі яны звярнуліся ў суд, быў адказ на пытанні суддзі аб тым, як яны разумеюць патэнцыйныя канфлікты інтарэсаў, якія могуць узнікнуць у выніку сумеснага выкарыстання імі адваката. 

Са свайго боку, адвакат Самсон Энзер прыклаў большую частку намаганняў, падкрэсліваючы шматлікія сувязі пары з ЗША, паказваючы, што яны не будуць бегчы. Гэта ўключала ў сябе ўказанне на тое, што, нягледзячы на ​​тое, што Ліхтэнштэйн нарадзіўся ў Расіі, яго бацькі «дзесяцігоддзямі жылі ў прыгарадзе Чыкага». Бацькі Морган працягваюць жыць у паўночнай Каліфорніі, дзе яна вырасла.

Бацькі абодвух абвінавачаных выглядалі змрочна, калі яны ўваходзілі ў залу суда, несучы заплечнікі і пластыкавыя пакеты з прадуктамі, і адмовіліся размаўляць з журналістамі ў калідоры суда.

«Яны зрабілі сабе жыццё тут», - сказаў Энзер, маючы на ​​ўвазе падсудных Ліхтэнштэйна і Моргана. «Яны не хацелі б іх кінуць».

Энцэр таксама спаслаўся на той факт, што маладая пара можа не мець дзяцей, калі Морган не правядзе экстракарпаральнае апладненне, і што яе яйкаклеткі ўжо замарожаныя ў установе ў Нью-Ёрку. Такім чынам, адвакат сцвярджаў, што гэта яшчэ адна прычына таго, чаму дуэт застанецца ў Злучаных Штатах і адкажа на крымінальныя абвінавачванні.

"Яны літаральна пакінулі б сваю будучыню ззаду", - сказаў ён.

У нейкі момант Энзер назваў доказы менавіта супраць Морган «хісткімі», выказаўшы здагадку, што яна магла быць неахвотным атрымальнікам узламаных біткойнаў. Суддзя Хаўэл адзначыў, што ілжывыя заявы, якія Морган нібыта рабіла пры адкрыцці фінансавых рахункаў і размове з бухгалтарам, паказваюць, што яна ведала, што робіць.

Суддзя Хаўэл, які старшынстваваў у ранейшай справе аб адмыванні крыптавалюты, здавалася, задавальняе тэхнічную мову, выкарыстаную ў панядзелак, спасылаючыся на прыватныя ключы, шыфраванне, блокчейн і іншыя звязаныя тэрміны, як быццам яны былі часткай яе штодзённага слоўніка. 

Тым не менш, нягледзячы на ​​энергічную абарону ў судзе, суддзя Хаўэл вельмі скептычна паставілася да агульных аргументаў Энзер, хоць у рэшце рэшт яна вызваліла Моргана.

«Блокчэйн пакідае чысты шлях для тых, хто хоча па ім ісці», - сказаў суддзя.

На дадзены момант далейшыя слуханні не прызначаныя.