Венчурны канструктар Web3 Chainway нядаўна анансаваў інструмент, які зацікавіў бы карыстальнікаў Tornado Cash — інструмент, які будзе прадастаўляць дадзеныя, якія нібыта паказваюць, што іх сродкі паходзяць з законнай крыніцы. Пры гэтым...
пазнака: Адмыванне грошай
"Громавая атака" ліквідавала групу адмывання грошай коштам 1.7 млрд долараў ЗША
Кітайскія ўлады заяўляюць, што яны арыштавалі 63 чалавекі ў выніку самазванай «навальнічнай атакі» на групоўку па адмыванні грошай, якая падазраецца ў адмыванні больш чым 1.7 мільярда долараў праз крыптаграфію. У скаардынаваным бюсце Horq...
Binance і яе генеральнаму дырэктару пагражаюць крымінальныя абвінавачванні ў сувязі з правіламі AML: справаздача
Крыптавалютная біржа Binance і яе кіраўнікі, у тым ліку генеральны дырэктар Чанпэн Чжао, знаходзяцца пад пагрозай абвінавачання ЗША ў крымінальных справах за захаванне законаў ЗША аб адмыванні грошай і санкцый, гаворыцца ў паведамленні.
Амерыканскаму падраздзяленню Shinhan Financial загадана ўзмацніць кантроль за адмываннем грошай
Амерыканскае падраздзяленне паўднёвакарэйскай фінансавай групы Shinhan пагадзілася ўзмацніць нагляд за сваёй праграмай па барацьбе з адмываннем грошай у рамках пагаднення з Федэральнай карпарацыяй страхавання ўкладаў. Shinhan B...
Распрацоўшчыка Tornado Cash Аляксея Перцава затрымалі яшчэ на тры месяцы
Стваральнік крыптаміксера Tornado Cash Аляксей Перцаў будзе знаходзіцца ў галандскай турме яшчэ тры месяцы, пацвердзіла жонка Перцава Ксенія Малік. Нідэрландскія ўлады арыштавалі П...
У Нідэрландах арыштаваны мужчына, які нібыта адмываў грошы з дапамогай біткойнаў
Мужчына ў Нідэрландах быў арыштаваны па падазрэнні ў адмыванні грошай з выкарыстаннем біткойнаў. Пракуратура сцвярджае, што былі спасылкі на гандаль у цёмным сеціве. 42-гадовы мужчына з муніцыпалітэта М...
Deutsche Bank пагражае штраф за кантроль за адмываннем грошай
Галоўны фінансавы орган Германіі прыгразіў аштрафаваць Deutsche Bank AG, калі ён не ўвядзе кантроль супраць адмывання грошай да ўстаноўленага тэрміну, мяркуючы, што рэгулятар не задаволены банкам...
Чалавек з Каліфорніі абвінавачаны ў адмыванні крыпта ў схеме гандлю наркотыкамі
У пятніцу Міністэрства юстыцыі абвясціла абвінавачанні супраць чалавека з Каліфорніі ў нібыта спробе адмывання даходаў ад незаконнага абароту наркотыкаў праз крыптаканалы. Джон Хуу нібыта распаўсюджваў фальшывыя...
ЗША павінны стрымліваць выпадзенне ў выніку схемы крыптазоны на ядзерным востраве Ціхага акіяна
ПРАХОДЗІЦЬ З Marshalls-US-nuclear-health Гіф Джонсан На гэтым недатаваным аэрафотаздымку, атрыманым у сакавіку … [+] 4, 2010 г. паказаны востраў Ронгелап, адзін з больш чым 60 каралаў з каралавых астравоў, якія ва...
Былы дарадца Morgan Stanley прызнаў сябе вінаватым у махлярстве на 7 мільёнаў долараў
Былы дарадца Morgan Stanley у чацвер прызнаў сябе вінаватым у махлярстве з электроннымі сеткамі і адмыванні грошай у рамках схемы махлярства на 7 мільёнаў долараў, паведамляе Міністэрства юстыцыі. Былы дарадца Шон Эдвард Гуд...
У Нью-Ёрку Бэнану прад'явілі абвінавачанне ў пабудове памежнай сцяны - вось якія абвінавачванні яму пагражаюць
Topline Былы дарадца Трампа Стыў Бэнан і арганізацыя WeBuildTheWall былі абвінавачаныя ў судзе штата Нью-Ёрк у чацвер у адмыванні грошай, змове і схеме махлярства, адзначаючы другую ...
Меркаванага расійскага хакера-вымагальніка экстрадзіравалі з Нідэрландаў у ЗША
Грамадзянін Расіі і меркаваны ўдзельнік нападаў праграм-вымагальнікаў Ryuk быў экстрадаваны з Нідэрландаў для суда ў ЗША. Дзяніс Міхайлавіч Дубнікаў і яго паплечнікі нібыта адмываюць...
IRS і замежныя падатковыя органы папярэджваюць, што NFT ствараюць растучыя рызыкі адмывання грошай
Сусветныя рэгулятары выпусцілі новае папярэджанне аб тым, як злачынцы могуць выкарыстоўваць NFT для адмывання грошай. Ева Мары Ускатэгі / Bloomberg У чацвер сусветныя рэгулятары выпусцілі новае папярэджанне аб растучых рызыках ...
Федэралы абвінавацілі двух 20-гадовых падлеткаў у меркаванай адмыванні грошай NFT, схеме "выцягвання дывана"
Частка мастацтва, якое выкарыстоўвалася для продажу Frosties, праекта NFT, па словах пракурораў, прывяло да 1.1 мільёна долараў … [+] махлярства. Прадастаўлена міністэрствам юстыцыі. Міністэрства юстыцыі ашукала пару 20-гадовых маладых людзей за махлярства і грошы...
Tencent акцый апускаецца па паведамленні аб рэкордным штрафе за адмыванне грошай
Памер тэксту Штаб-кватэра Tencent знаходзіцца ў паўднёвакітайскім горадзе Шэньчжэнь, правінцыя Гуандун. Noel Celis/AFP праз Getty Images Tencent Holdings знізіўся амаль на 10% пасля справаздачы The Wall Street Journal...