Кітайскія ўлады заяўляюць, што яны арыштавалі 63 чалавекі ў выніку самазванай «навальнічнай атакі» на групоўку па адмыванні грошай, якая падазраецца ў адмыванні больш чым 1.7 мільярда долараў праз крыптаграфію.
Згодна з скаардынаваным разгромам, аддзяленне Бюро грамадскай бяспекі Тунляо ў паўночным усходзе Кітая ў Хорцынь накіравала больш за 200 паліцэйскіх у 17 правінцый і муніцыпалітэтаў. заяву.
Па словах паліцыі, спатрэбілася больш за тры месяцы, каб разбурыць сетку, якая адзначыла, што банда выкарыстоўвала вядучы стейблкойн tether (USDT) для адмывання азартных гульняў і іншых незаконных даходаў ад імя айчынных і замежных злачынных груп.
Каля 18.6 мільёна долараў наяўнымі і маёмасцю былі арыштаваныя. Банда нібыта пераконвала людзей праз Telegram зарэгістраваць уліковыя запісы на крыптабіржах — мулах злачынных сродкаў.
Апісваецца, што банда мела выразны падзел працы, і яе аперацыі распасціраліся па ўсім Кітаі. Пасля таго, як банда прыняла запыты аб адмыванні грошай, адпаведныя задачы былі пастаўлены камандам, прычым лідэры набіралі крычаў ніжэйшага ўзроўню для выканання дзеянняў у Інтэрнэце і па-за сеткай.
Паведамляецца, што ўсе члены банды атрымлівалі камісійныя ў розных прапорцыях пасля кожнай аперацыі па адмыванні грошай.
Улады заявілі, што выманне актываў было складаным, але аналіз блокчейна і праца з міжнароднымі крыптабіржамі ў выніку прывялі да таго, што некалькі чалавек былі дапытаныя.
Расследаванне пачалося пасля таго, як у чэрвені была выяўленая падазроная банкаўская дзейнасць, у тым ліку некаторыя штомесячныя аперацыі, якія перавышалі 1.4 мільёна долараў.
Пасля папярэдняга расследавання аддзяленне Horqin накіравала каля 230 афіцэраў 7 верасня ў Ляанін, Цзілінь, Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь і Хэнань, сярод іншых правінцый.
Да таго часу двое асноўных падазраваных у злачыннай групоўцы збеглі ў Бангкок, Тайланд, але іх паспяхова ўгаварылі вярнуцца ў Кітай праз месяц, паведаміла паліцыя.
Следам бюст іншы з верасня, у якім улады сцвярджалі, што арыштавалі 93 чалавекі за іх удзел у групе адмывання крыпта-грошай, ацэненай у 5.6 мільярда долараў.
Адмыванне грошай у крыптаграфіі даўно стала гарачай тэмай для дыскусій. Нягледзячы на тое, што такая актыўнасць з гадамі ўзрасла, аналітычнае падраздзяленне Chainalysis прыпісаны У мінулым годзе аб'ём крыпта-транзакцый склаў 8.6 мільярда долараў, накіраваных на адмыванне грошай, што складае ўсяго 0.05% ад агульнага гадавога аб'ёму.
Ад 800 мільярдаў даляраў да 2 трыльёнаў даляраў адзнака штогод адмывацца праз фіят-валюты. Аднак фірма папярэджвае, што адмыванне грошай у крыптаграфіі можа працягваць расці разам з прыняццем.
Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.
Не магу дачакацца? Атрымлівайце нашы навіны самым хуткім спосабам. Далучайцеся да нас у Telegram.
Крыніца: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring