Паліцыя Унутранай Манголіі арыштавала 63 чалавекі ў датычнасці да схемы, якая нібыта адмывала 12 мільярдаў юаняў (1.7 мільярда долараў), паведамляе China News. справаздачы.
Пасля расследавання незвычайных грашовых патокаў ад будаўнічай фірмы Shi Mouyuan улады, як паведамляецца, выявілі шырокую сетку, якая дзейнічала на міжнародным узроўні і «канвертавала сродкі, якія падазраюцца ў інтэрнэт-пірамідах, махлярстве, азартных гульнях і іншых злачынствах, у віртуальную лічбавую валюту».
Расследаванне пад кіраўніцтвам Хорцыньскага аддзялення Бюро грамадскай бяспекі Тунляо ахапіла 17 правінцый. Адзін падазраваны, Чжан Моу, уцёк у Бангкок.
Кітай афіцыйна забараніў выкарыстанне крыптавалют у 2021 г. Раней на гэтым тыдні Ганконг стварыў новы рэжым рэгулявання біржы криптовалют.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss