Мужчына ў Нідэрландах быў арыштаваны па падазрэнні ў адмыванні грошай з выкарыстаннем біткойнаў. Пракуратура сцвярджае, што былі спасылкі на гандаль у цёмным сеціве.
42-гадовы мужчына з в камуна Мідэн-Гронінген, быў арыштаваны 16 лістапада, па словах а заяву ад Службы фіскальнай інфармацыі і расследаванняў.
Расследаванне было пачата пасля таго, як мужчына некалькі разоў скарыстаўся біткойн-банкаматамі. Расследаванне паказала, што мужчына на працягу доўгага часу здзяйсняў вялікія аб'ёмы здзелак з біткойнамі праз біржы і што ён валодаў значна большай колькасцю біткойнаў, чым ён мог купіць са сваім бягучым прыбыткам.
Дом чалавека ў в Веендам быў праведзены ператрус з канфіскацыяй кампутарнай тэхнікі і грашовых сродкаў.
Расследаваннем кіравала пракуратура Нідэрландаў.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss