У аўторак Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) арыштавала двух асоб, якія абвінавачваюцца ў «меркаванай змове з мэтай адмывання» 94,636 2016 біткойнаў, выкрадзеных з Bitfinex у XNUMX годзе. Цікава, што абодва падазраваных з'яўляюцца вядомымі асобамі ў індустрыі тэхналогій, як Ілля Ліхтэнштэйн. сузаснавальнік Mixrank, стартапа, які падтрымліваецца Y-Combinator, а Хізэр Морган была пісьменніцай Forbes.
Мірыяды таямнічых пераводаў біткойнаў ад узлому Bitfinex у 2016 годзе
Урад ЗША абвясціў аб «найбуйнейшым канфіскацыі крыптавалюты на сённяшні дзень» пасля таго, як Міністэрства юстыцыі канфіскавала 94,636 2016 біткойнаў, якія былі скрадзеныя ў выніку ўзлому Bitfinex у жніўні 2 года. 2016 жніўня 120,000 года хакеру ўдалося ўзламаць Bitfinex і скрасці 24 22 биткойнов (BTC). Кошт біткойна здрыгануўся праз XNUMX гадзіны пасля ўзлому, страціўшы XNUMX% у кошце ў доларах ЗША падчас наступстваў. Спачатку Bitfinex гаварыў аб кампенсацыі кліентам з дапамогай плана стрыжкі закладу, што азначае, што трэйдары атрымаюць толькі невялікую частку страт.
Праз два тыдні пасля крадзяжу 120,000 3 BTC Bitfinex прапанаваў крыптасупольнасці інфармацыю аб расследаванні. Замест таго, каб прытрымлівацца плана стрыжкі, Bitfinex прадставіў «токены правоў на аднаўленне», каб загладзіць кліентаў, якія страцілі сродкі. Манеты называліся токенамі BFX, і 2017 красавіка 8 года ў 4:XNUMX UST (XNUMX:XNUMX EST) крыптабіржа выявіла, што цалкам выплаціла свой доўг. Аднак пасля гэтага часу людзі перасталі гаварыць пра скрадзеныя Bitfinex біткойны, але адрасы, на якіх захоўваліся манеты, сталі кантралявацца.
У чэрвені 2019 года злодзеі перамясцілі 170 BTC, а затым 300 BTC у жніўні 2019 года. 21 мая 2020 года 30 манет ад узлому Bitfinex пачалі перамяшчацца і былі зноў пераведзены на іншы невядомы адрас. 11 чэрвеня 2020 года хакеры перамясцілі скрадзеныя манеты Bitfinex, перавёўшы 416 биткойнов на невядомы адрас. Прыкладна праз тыдзень злодзеі перавялі 2,500 біткойнаў, а ў кастрычніку 2020 года хакеры перавялі 2,034 BTC на невядомыя кашалькі.
5,045 BTC былі пераведзены хакерамі 1 снежня 2020 года, а затым 14 красавіка 2021 года тысячы і тысячы скрадзеных біткойнаў Bitfinex былі пераведзены і злоўлены аналізатарамі блокчейна. Але самы незвычайны крок з іх усіх адбыўся 1 лютага 2022 года, калі 94,643.29 1 біткойна былі аб'яднаны ў адзін адрас без выкарыстання тактыкі захавання прыватнасці. Перамешчаныя біткойны 79.03 лютага складаюць 119,756% ад 2 2016 BTC, скрадзеных XNUMX жніўня XNUMX года.
Ілля Ліхтэнштэйн і Хізэр Морган: дуэт, які абвінавачваецца ў адмыванні мільярдаў біткойнаў, выкрадзеных з Bitfinex
Пасля дзіўнай перадачы міністэрства юстыцыі абвясціла 8 лютага 2022 г., што канфіскавала прыкладна 94,636 34 біткойнаў і арыштавала двух чалавек. Абвінавачанымі ў адмыванні біткойнаў Bitfinex былі 31-гадовы Ілля Ліхтэнштэйн і яго жонка Хізэр Морган, 1.5 год. Абодва абвінавачаных у адмыванні біткойнаў былі добра вядомыя ў тэхналагічнай супольнасці і не хавалі сваёй прысутнасці ў Інтэрнэце. Ліхтэнштэйн быў сузаснавальнікам і генеральным дырэктарам Mixrank, якая па сутнасці з'яўляецца платформай для пошуку кліентаў, якая працуе з гандлёвымі прадстаўнікамі. Mixrank і Lichtenstein здолелі прыцягнуць XNUMX мільёна долараў ад Марка Кьюбана і іншых інвестараў.
У Ліхтэнштэйна не было праблем з публічнымі выступамі і выказваннямі ў інтэрв'ю аб сваёй прадпрымальнасці. Жонка Ліхтэнштэйна Хізэр Рыянан Морган таксама не саромелася і была аўтарам Forbes і пісала артыкулы пра такія рэчы, як кіберзлачынцы. У Морган было каля 5,000 падпісчыкаў у Instagram, і яна лічыла сябе вулічным рэперам і называлася «Razzlekhan». Выступаючы і выконваючы ролю свайго альтэр-эга Раззлехана, яна таксама называла сябе «Кракадзілам з Уол-стрыт», і музыка апублікаваў спецыяльны вэб-сайт.
«Гэтак жа, як і яе бясстрашны прадпрымальніцкі дух і хакерскае мысленне, Разз бессаромна даследуе новыя межы мастацтва», — піша вэб-партал razzlekhan.com. Фактычна, па ўсім Інтэрнеце рассыпаны спасылкі пра Ліхтэнштэйна і Моргана, бо яны абодва валодалі вялікім духам прадпрымальніцтва. У профілі Морган у Linkedin гаворыцца, што яна «серыйны прадпрымальнік, інвестар SaaS і сюррэаліст». Ліхтэнштэйн вывучаў псіхалогію ва Універсітэце Вісконсіна і працаваў на многіх пасадах у маркетынгу. Ён таксама мае падвойнае грамадзянства ЗША і Расіі пасля таго, як жыў там у маладосці. Пасля кар'еры Ліхтэнштэйна ў Mixrank ён нібыта працаваў у «стартапе па схаванай бяспецы». Шлюб дуэта таксама адносна нядаўні, бо Морган і Ліхтэнштэйн пажаніліся ў лістападзе 2021 года.
У дадатак да працы ў «стартапе стэлс-бяспекі», Ліхтэнштэйн быў інвестарам-анёлам у Demandpath. Згодна з вэб-сайтам, Demandpath - гэта «буцік-мікрафонд, які інвесціруе ў новае пакаленне перспектыўных тэхналогій». Калі дуэт быў арыштаваны на Манхэтэне, міністэрства юстыцыі заявіла, што «дзякуючы дбайнай працы праваахоўных органаў дэпартамент яшчэ раз паказаў, як ён можа і будзе сачыць за грашыма, у якой бы форме яны ні былі». Аднак міністэрства юстыцыі не раскрывае, як пара першапачаткова атрымала сродкі.
Урад ЗША таксама не ўдакладніў, што будзе з канфіскаванымі біткойнамі (BTC), але мяркуецца, што манеты будуць прададзены з аўкцыёну, як і раней канфіскаваныя. Нягледзячы на тое, што зараз ніхто не ведае, як Ліхтэнштэйн і Морган упершыню ўвязаліся з біткойнамі Bitfinex, грамадскасць добра ведае, што дуэт не хаваўся і не спрабаваў захоўваць сакрэтнасць. Пара, якая ажанілася ў лістападзе 2021 года, абвясціла, што пажаніцца за летнія месяцы да вяселля.
«[Хізэр Морган — мая лепшая сяброўка і жанчына маёй мары», — сказаў тады Ліхтэнштэйн.
У цяперашні час пара застаецца ў турме, таму што пракуратура сцвярджае, што дуэт «уяўляе сур'ёзную небяспеку ўцёкаў». Пракуратура заявіла, што Ліхтэнштэйн і Морган усё яшчэ могуць валодаць 7,506 біткойнамі (BTC), атрыманымі незаконным шляхам. Калі гэта праўда, гэта пакіне ў распараджэнні дуэта 333.8 мільёна долараў з улікам бягучых абменных курсаў BTC.
«Расследаванне таксама паказала, што Ліхтэнштэйн і яго жонка Морган займаліся незвычайна складаным адмываннем часткі скрадзеных сродкаў, якія захоўваюцца ў кашальку 1CGA4s», - падрабязнасці дакумента. «У прыватнасці, пачынаючы з або прыкладна ў студзені 2017 года, частка скрадзеных BTC перамясцілася з кашалька 1CGA4s у серыі дробных складаных транзакцый на некалькіх уліковых запісах і платформах». Вашынгтонскі суддзя, які вядзе справу, спыніў магчымасць пары вызваліць пад заклад пасля таго, як пракуратура выказала занепакоенасць рызыкай уцёкаў.
Што вы думаеце пра пару, якую абвінавачваюць у адмыванні 94,636 XNUMX біткойнаў, канфіскаваных Міністэрствам юстыцыі? Дайце нам ведаць, што вы думаеце аб гэтай тэме ў раздзеле каментарыяў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйныя, падатковыя, юрыдычныя і бухгалтарскія кансультацыі. Ні кампанія, ні аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за любы шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо залежнасцю ад зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/