Яшчэ адзін удзельнік расійскай крыптапіраміды Фініка арыштаваны ў ААЭ – Навіны біткойнаў

Праваахоўныя органы Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў затрымалі высокапастаўленага прадстаўніка Finiko, якога шукалі за яго ўдзел у крыптасхеме Ponzi, якая падманула тысячы інвестараў па ўсім свеце. Гэта ўжо другі арышт у краіне Персідскага заліва высокапастаўленага члена піраміды, абвешчанага за апошні месяц.

Ашуканец Finiko, якога Інтэрпол злавіў у ААЭ, Расія дамагаецца яго экстрадыцыі

У ААЭ заключаны пад варту яшчэ адзін чалавек, які мае дачыненне да арганізацыі найбуйнейшай у Расеі фінансавай піраміды апошніх гадоў, Фініка. Затрыманне Эдварда Сабірава ў арабскай краіне адбылося пасля навін мінулага месяца аб арыштаваць сузаснавальніка схемы Понцы Зыгмунта Зыгмунтовіча. Мяркуецца, што абодва адыгралі ключавыя ролі ў растраце мільёнаў у ахвяр махлярства.

Сабірава аб'явілі ў міжнародны вышук 12 лістапада, паведамілі РІА Навіны ў Генпракуратуры РФ. Нацыянальнае бюро Інтэрпола Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў абвясціла аб яго арышце 30 лістапада. Нацыянальнае цэнтральнае бюро Інтэрпола Расіі ўжо хадайнічала ўладам ААЭ аб 60-дзённым затрыманні і заявіла аб намеры Расіі запытаць яго экстрадыцыю ў Мінюсце краіны.

Яшчэ адзін з гучных прадстаўнікоў «Фініка» Марат Сабіраў па-ранейшаму знаходзіцца ў вышуку. Сьледчыя адзначаюць, што Сабіровы мелі непасрэднае дачыненьне да вышэйшага кіраўніцтва крыптапіраміды, будучы блізкімі да яе заснавальніка і ініцыятара Кірыла Дароніна, які зь ліпеня 2021 году знаходзіцца ў расейскай турме. Разам з Зыгмунтовічам ім удалося зьехаць з Расеі як схема разбуралася.

«Фініка», якая так і не была створана як юрыдычная асоба, знаходзілася ў Казані, сталіцы Расійскай Рэспублікі Татарстан. Яна мела філіялы больш чым у 70 іншых расійскіх рэгіёнах, якія прасоўвалі інвестыцыі ў віртуальную платформу, прапаноўваючы незвычайна высокую прыбытковасць да 5% у дзень. Раней у гэтым годзе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі абвясціла, што атрымала каля 10,000 5 заяваў ад пацярпелых, якія заявілі аб стратах на суму больш за 80 мільярдаў рублёў (каля XNUMX мільёнаў долараў).

Аднак рэальная шкода ад дзейнасці Фініка, хутчэй за ўсё, значна большая. The схема Понца сабраў капітал ад нічога не падазравалых інвестараў у Расіі, Украіне і іншых краінах былой савецкай прасторы, такіх краінах ЕС, як Германія, Аўстрыя і Венгрыя, ЗША і іншых краінах. Многіх пацярпелых папрасілі адправіць крыптавалюту на кашалькі Finiko і, па словах а паведамляць паводле Chainalysis, у перыяд са снежня 1.5 года па жнівень 2019 года піраміда атрымала біткойнаў на суму больш за 2021 мільярда долараў.

Акрамя ДаранінВа ўдзеле ў масавым махлярстве абвінавачваюцца яшчэ больш за 20 чалавек, Зігмунтовіч і Сабіравы. Спіс уключае Лілія Нурыева і Дзіна Габдуллина а таксама віцэ-прэзідэнт Finiko Ільгіз Шакіраў які быў арыштаваны ў Татарстане. Таксама затрыманая выканаўчы дырэктар «Фініка», больш вядомая пад псеўданімам Ціфані, Ганна Серыкава.

Як вы думаеце, праваахоўныя органы ААЭ таксама знойдуць і арыштуюць Марата Сабірава ці іншых членаў Finiko? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons