Аргенціна перапрацуе закон аб барацьбе з адмываннем грошай і прапануе стварыць рэестр VASP - рэгуляванне Bitcoin News

Аргенціна рыхтуецца перагледзець закон аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. Ён прапанаваў уключыць стварэнне рэестра пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (VASP) у краіне ў рамках новых змяненняў. Змены падрыхтуюць краіну да агляду, які Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) плануе правесці па гэтай тэме ў наступным годзе.

Аргенціна можа стварыць адзіны рэестр VASP

Абмеркаванне прапанаванага перагляду закона аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў Аргенціне можа ўключаць стварэнне адзінага рэестра VASP. Прапанова, якая ўносіцца некалькімі ўстановамі ў краіне, у тым ліку аргентынскім падатковым органам (AFIP), а таксама нацыянальным рэгулятарам каштоўных папер (CNV), дазволіць прывесці заканадаўства ў адпаведнасць з сучаснымі стандартамі.

Гэта была б першая мадыфікацыя, якую заканадаўцы націскаюць на закон, які не выкарыстоўваўся 11 гадоў. Установы прадставілі змены Дэпутацкай палаце нацыі на сустрэчы, якая адбылася 25 лістапада. Адной з мэтаў гэтага кроку будзе падрыхтоўка краіны да агляду, які FATF плануе правесці ў дачыненні да кантролю ў Аргенціне ў наступным годзе .

Рэформа таксама дазволіць AFIP стварыць базу дадзеных унікальных бенефіцыяраў, а CNV будзе ўзначальваць прапанаваны рэестр VASP.

Мадыфікацыі, накіраваныя на забеспячэнне бяспекі карыстальнікаў

Прыхільнікі гэтых мадыфікацый тлумачаць, што яны натхнёныя аналагічнымі зменамі, якія былі ўкаранёны іншымі краінамі, якія ўжо былі разгледжаны FATF, і з'яўляюцца часткай крокаў, якія неабходна зрабіць, перш чым прыступаць да падрыхтоўкі рэгулявання крыптавалюты ў Аргенціне.

Себасцьян Негры, кіраўнік арганізацыі па барацьбе з адмываннем грошай у краіне (UIF), распавёў пра неабходнасць зацвярджэння і ўкаранення гэтых змяненняў. Ён заявіў,:

Мы павінны мець магчымасць стварыць рэестр, які адпавядае міжнародным стандартам па прадухіленні адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.

Акрамя таго, Негры таксама заявіў, што гэтыя мадыфікацыі будуць карысныя для абароны сродкаў карыстальнікаў на гэтых платформах ад патэнцыйных збояў і нават банкруцтва, узяўшы падказкі з сітуацыі, з якой у цяперашні час сутыкаецца FTX, адна з трох вядучых біржаў крыптавалют.

Нэгры таксама адзначыў, што ў гэтай рэформе будзе разглядацца выкарыстанне персанальных даных, якімі валодаюць гэтыя кампаніі.

Аргенціна нядаўна была часткай а вучыцца зроблена Global Financial Integrity, аналітычным цэнтрам з Вашынгтона, які сышоў у змову, што рэгуляванне крыптавалют у Latam па-ранейшаму неэфектыўнае для выяўлення і асуджэння злачынстваў, звязаных з крыпта.

Што вы думаеце пра рэформы, прапанаваныя ў законах па барацьбе з адмываннем грошай у Аргенціне? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Серхіа Гошчанка

Серхіа - журналіст криптовалют, які базуецца ў Венесуэле. Ён апісвае сябе як позна ў гульні, увайшоўшы ў крыптасферу, калі рост коштаў адбыўся ў снежні 2017 года. Маючы вопыт камп'ютэрнай тэхнікі, жывучы ў Венесуэле і падвергнуўшыся ўплыву криптовалютного буму на сацыяльным узроўні, ён прапануе іншы пункт гледжання аб поспеху крыпта і як гэта дапамагае небанкаўскім і недастаткова абслугоўваным.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com