Binance апрацаваў 346 мільёнаў долараў для крыптабіржы Bitzlato, паведаміць пра прэтэнзіі – Навіны аб біржах Bitcoin

Як паведамляецца, криптовалютная біржа Binance апрацавала крыпта-транзакцыі на суму амаль 346 мільёнаў долараў для Bitzlato, платформы для гандлю манетамі, якая была спынена ў выніку міжнароднай аперацыі праваахоўных органаў. Улады ЗША кажуць, што найбуйнейшая ў свеце гандлёвая пляцоўка для лічбавых актываў была адным з асноўных контрагентаў Bitzlato, які належыць Расіі.

Дадзеныя блокчейна паказваюць, што Binance перамясціла больш за 20,000 XNUMX BTC для Bitzlato з 2018 года

Сусветны лідэр у сектары крыпта-трэйдзінгу Binance нібыта перавёў криптовалюту на суму амаль 346 мільёнаў долараў для Bitzlato, якая базуецца ў Ганконгу, паведамляе Reuters са спасылкай на дадзеныя Chainalysis. Bitzlato была малавядомай біржай, пакуль нядаўна яна не стала мішэнню, якую амерыканскія ўлады назвалі «значным ударам па экасістэме крыпта-злачынстваў».

На мінулым тыдні Міністэрства юстыцыі Абвешчаны што сузаснавальнік і мажарытарны акцыянер Bitzlato, грамадзянін Расіі Анатоль Легкодимов, які жыве ў Кітаі, быў арыштаваны ў Маямі і абвінавачаны ў кіраванні неліцэнзійным бізнесам па абмене грошай, які апрацаваў 700 мільёнаў долараў незаконных сродкаў.

У сераду Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі Міністэрства фінансаў ЗША (FinCEN) заявіла, што Binance была адзінай буйной крыптабіржай, якая здзяйсняла транзакцыі з Bitzlato, і адным з яе галоўных контрагентаў. Сярод іншых быў даркнет-маркетплейс гідра, аднарангавы (P2P) абмен Localbitcoins і махлярства з крыптаінвестыцыямі Фініко, найбуйнейшая фінансавая піраміда Расіі за апошнія гады.

Паводле FinCEN, зарэгістраваная ў Ганконгу Bitzlato, больш вядомая рускамоўным карыстальнікам, была «асноўнай праблемай адмывання грошай», звязанай з расейскімі незаконнымі фінансамі. Бюро не раскрыла падрабязнасцей аб маштабах транзакцый названых платформаў з Bitzlato, але заявіла, што забароніць фінансавым установам пераводзіць сродкі на біржу без указання арганізацый, пра якія ідзе гаворка.

Згодна з дадзенымі, сабранымі судова-крыміналістычнай кампаніяй па блокчэйне Chainalysis і прагледжанымі Reuters, Binance перамясціў больш за 20,000 XNUMX BTC для Bitzlato на суму 345.8 мільёна долараў на момант здзяйснення транзакцый, у перыяд з мая 2018 года да яго спынення. Біткойны на суму каля 175 мільёнаў долараў былі пераведзены ў Binance з Bitzlato за гэты перыяд, што зрабіла Binance яе найбуйнейшым контрагентам-атрымоўвальнікам, таксама адзначаецца ў справаздачы.

Найбуйнейшая крыптабіржа заяўляе, што дапамагала ў расследаванні Bitzlato

Binance «аказаў значную дапамогу» міжнародным праваахоўным органам у падтрымку іх расследавання Bitzlato, паведаміў прэс-сакратар біржы інфармацыйнаму агенцтву па электроннай пошце, адмовіўшыся даць дадатковыя падрабязнасці аб адносінах крыптагіганта з Bitzlato або яго супрацоўніцтве з уладамі.

Кампанія Localbitcoins, якая базуецца ў Фінляндыі, заявіла, што ў яе ніколі не было «ніякага супрацоўніцтва або адносін» з Bitzlato, прызнаючы, што некаторыя P2P-трэйдары на яе платформе «таксама гандлявалі б на рынку P2P Bitzlato», але адзначыла, што паміж імі не было транзакцый. дзве біржы з кастрычніка 2022 г.

Reuters адзначыў, што ў яго няма доказаў таго, што транзакцыі Binance, Localbitcoin або Finiko з Bitzlato парушалі якія-небудзь законы або правілы. Таксама не ўдалося высветліць, ці правяраюцца ў цяперашні час адносіны Binance з Bitzlato. У той жа час дзеянне ЗША супраць Bitzlato адбываецца ў той час, калі Міністэрства юстыцыі расследуе Binance на прадмет магчымага адмывання грошай і парушэння санкцый.

У расследаванні супраць Bitzlato таксама ўдзельнічае шэраг еўрапейскіх краін. Аб'ява на мінулым тыдні паказала, што французскія праваахоўныя органы дэмантавалі лічбавую інфраструктуру платформы ў краіне і канфіскавалі яе вэб-сайт. У панядзелак Еўрапол паведаміў што яшчэ чатыры члены каманды біржы былі арыштаваныя ў Іспаніі і на Кіпры.

Ці чакаеце вы далейшага расследавання меркаваных адносін Bitzlato з Binance і іншымі крыпта-платформамі? Падзяліцеся сваімі думкамі на гэтую тэму ў раздзеле каментарыяў ніжэй.

Любамір Тасеў

Любамір Тасеў — журналіст з тэхналагічна падкаваных Усходняй Еўропы, якому падабаецца цытата Хітчэнса: «Быць пісьменнікам — гэта тое, што я ёсць, а не тое, што я раблю». Акрамя крыпта, блокчейн і фінтэх, міжнародная палітыка і эканоміка з'яўляюцца яшчэ двума крыніцамі натхнення.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons