Рэгулятары ў Пуэрта-Рыка выдалі загад аб спыненні дзейнасці банку, які належыць крытыку біткойнаў Пітэру Шыфу, які быў аб'ектам міжнароднага расследавання ў сувязі з ухіленнем ад выплаты падаткаў і адмываннем грошай.
Гэтая навіна выклікала хуткую рэакцыю некаторых членаў біткойн-супольнасці, якія скарысталіся магчымасцю, каб нагадаць старому ворагу аб абмежаваннях традыцыйных фінансаў, адначасова злараднічаючы з нагоды ўстойлівасці да цэнзуры паўнамоцтваў BTC.
Упраўленне ўпаўнаважанага па фінансавых інстытутах Пуэрта-Рыка загадала закрыць Euro Pacific International Bank, які базуецца ў Сан-Хуане, з-за абвінавачванняў у неплацежаздольнасці і адсутнасці адпаведнасці і ўнутранага кантролю, у адпаведнасці у The Washington Post.
У 2020 годзе група падатковых органаў пад назвай "Joints Chief of Global Tax Enforcement" або J5 пачала расследаванне банка Шыфа, "каб спыніць падазраванае спрыянне банкам ухіленню ад выплаты падаткаў у афшорах і адмыванню грошай".
Урады ЗША, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Канады і Нідэрландаў стварылі J5 у 2018 годзе для барацьбы з міжнароднымі фінансавымі злачынствамі, звязанымі з ухіленнем ад выплаты падаткаў і адмываннем грошай.
Рэгулятар: Euro Pacific мае гісторыю неадпаведнасці
"Euro Pacific мае доўгую гісторыю неадпаведнасці", - сказала Наталля Зекейра Дыяс, камісар рэгулятара Пуэрта-Рыка цытуемы як кажуць.
Яна дадала, што Офіс «не будзе дазваляць і не дапускаць ніякіх фінансавых арганізацый з ліцэнзіяй, выдадзенай урадам Пуэрта-Рыка, працаваць па-за законам або ігнараваць дакладныя мандаты дзеючых законаў і правілаў».
Паведамляецца, што ў распараджэнні аб спыненні дзеянняў у 751,000 годзе Euro Pacific панесла чыстыя страты ў памеры каля 2019 4 долараў і назапасіла амаль 2020 мільёны долараў агульных страт. Дадаецца, што на канец 1.3 года банк меў адмоўны капітал у памеры XNUMX мільёна долараў:
«У сувязі з гэтым арганізацыя прызнана неплацежаздольнай», — сказана ў пастанове. Чыстая страта Euro Pacific за першыя тры месяцы гэтага года склала каля 550,000 XNUMX долараў, гаворыцца ў паведамленні. Пасля распараджэння кліенты страцілі доступ да сваіх рахункаў, а зняцце сродкаў было спынена.
Пітэр Шыф адмаўляе, што банк неплацежаздольны
Шыф заснаваў Euro Pacific Bank у 2011 годзе, стварыўшы даччыныя кампаніі ў Карыбскім басейне, і, як паведамляецца, на працягу двух гадоў пасля пачатку дзейнасці адкрыў 15,000 XNUMX рахункаў. Праз шэсць гадоў банк атрымаў ліцэнзію на амерыканскую тэрыторыю Пуэрта-Рыка і пераехаў туды.
Але дэпазіты ўпалі да 150 мільёнаў долараў пасля расследавання J5, і кліенты сышлі. Піша ў Twitter Шыф адмоўлена банк быў неплацежаздольным. «У яго больш чым дастаткова наяўных грошай, каб заўтра цалкам выплаціць кожнаму ўкладчыку», — заявіў ён, дадаўшы:
«У самога банка запазычанасці няма. Але рэгулятары не дазваляюць нікому здымаць сродкі ў дадзены момант. Доўгае расследаванне апраўдала банк».
Раней Шыф заявіў, што ўклаў 7 мільёнаў долараў уласных грошай у Euro Pacific, але рэгулятар Пуэрта-Рыка сказаў яму, што гэтыя грошы не ўваходзяць у капітал установы.
Эканаміст паказаў, што ён заключыў здзелку па продажы банка кампаніі з Х'юстана за 24 мільёны долараў - план, які рэгулятар адхіліў.
«Адзінае тлумачэнне заключаецца ў тым, што IRS і J5 заблакіравалі продаж, таму яны маглі выкарыстаць закрыццё майго банка як паспяховы прыклад барацьбы з адмываннем грошай і ўхіленнем ад выплаты падаткаў, нават калі іх уласнае расследаванне даказала, што банк не зрабіў нічога для палягчэння любых фінансавых злачынстваў», — паскардзіўся ён.
Закрыццё банка Шыфам выклікае насмешкі
У крыптавалютных колах Пітэр Шыф вядомы сваімі жорсткая крытыка биткойнов (BTC). У адным са сваіх шматлікіх крытычных заўваг залаты жук сказаў гэта биткойн не атрымліваецца і як грошы, і як сродак захавання кошту, таму што яму не хапала карыснасці і ўнутранай каштоўнасці.
У адказ на закрыццё Euro Pacific Bank некалькі членаў біткойн-супольнасці скарысталіся магчымасцю, каб пасмяяцца з Шыфа над яго мінулымі недабрачыннымі каментарамі аб крыпта. Яны таксама рэкламавалі ўліковыя дадзеныя біткойна як валюты, устойлівай да цэнзуры можа выправіць праблемы непажаданага ўмяшання ўрада.
«Багі біткойн-кармы знішчылі бізнес Пітэра Шыфа», - Макс Кайзер, папулярны прыхільнік біткойнаў, пагарджалі. «Я сказаў яму купіць Bitcoin у 1, 10, 100, 1,000 долараў – ён нават не марнаваў 10 хвілін на вывучэнне. Цяпер ён заплаціць цану».
Карыстальнік Twitter Даршан Ашок закрычаў: «Гэта пакаранне, якое вы заслугоўваеце за ўсе крыкі пра BTC».
«Трэба было купіць биткойны дзядулі», - сказаў іншы.
адмова
Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.
Крыніца: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/