Паліцыя Бразіліі затрымала «біткойн-шэйха» за крадзеж больш чым 766 мільёнаў долараў (справаздача)

Паведамляецца, што федэральная паліцыя Бразіліі спыніла дзейнасць злачыннай групоўкі на чале з бізнэсмэнам Франсіска Вальдэвіна да Сілва, ён жа «біткойн-шэйх».

Улады сцвярджаюць, што за апошнія некалькі гадоў зламыснікі падманулі тысячы людзей і адмылі да 4 мільярдаў бразільскіх рэалаў (766 мільёнаў долараў).

Яшчэ адна схема Crypto Ponzi ў Бразіліі

GloboNews выяўлена што бразільскія праваахоўныя органы правялі рэйд па адрасе да Сілвы і многіх яго партнёраў па падазрэнні ў тым, што яны стаяць за масавай крыпта-махлярствам, накіраванай на тысячы мясцовых жыхароў і іншых краін.

Да Сілва (вядомы як «біткойн-шэйх») і яго каманда нібыта кіравалі сумнеўнай платформай для інвестыцый у лічбавыя актывы, якая абяцала да 20% прыбытку будучым інвестарам. Злачынцы заваблівалі сваіх ахвяр, запэўніваючы іх, што ў арганізацыі ёсць велізарная каманда экспертаў па крыптаграфіі, адданых справе атрымання прыбытку.

Да Сілва і яго банда нават стварылі ўласныя токены, якім, на думку ўладаў, не хапала падтрымкі або ліквіднасці.

Цікава, што сярод пацярпелых былі і некаторыя знакамітасці, напрыклад мадэль Саша Менегель, якая страціла больш за 230,000 тысяч долараў. У спіс патрапілі і бразільскія футбалісты, імёны якіх не раскрываюцца.

Расследаванне пад назвай «Аперацыя Poyais» паказала, што за апошнія некалькі гадоў ашуканцы адмылі лічбавыя актывы на суму больш за 766 мільёнаў долараў. Паліцыя канфіскавала гэтыя маёмасці разам з залатымі зліткамі, раскошнымі аўтамабілямі і дарагімі гадзіннікамі, размешчанымі па розных адрасах у Сан-Паўлу, Рыа-дэ-Жанэйра, Санта-Катарыне і Паране.

Адвакат Да Сілвы сказаў, што рэйд быў «звычайнай мерай у следчых працэдурах такога роду». Ён таксама заявіў, што яго падабаронны гатовы даць тлумачэнні па сваёй дзейнасці «ў мэтах даказвання фактычнай рэгулярнасці і законнасці гаспадарчай дзейнасці».

Бразілія таксама знішчыла «біткойн-фараона».

Мінулым летам федэральная паліцыя Бразіліі распраўляецца на іншай ашуканскай крыптаплатформе і арыштаваў яе лідэраў. Адным з іх быў сумнавядомы Глэйдсан Акасіу дос Сантас (вядомы як «біткойн-фараон»).

Як і ў вышэйзгаданым выпадку, гандлёвая пляцоўка абяцала велізарныя прыбыткі людзям, якія жадалі ўкласці ў яе свае зберажэнні. Тым не менш, калі нешта гучыць занадта добра, каб быць праўдай, гэта, верагодна, так, і больш за 122,000 XNUMX чалавек апынуліся падманутымі бандай.

Пасля працяглых судовых разбіральніцтваў бразільскія ўлады нарэшце прыйшлі да рашэння. У мінулым месяцы яны спарадкаваны dos Santos кампенсаваць усім падманутым інвестарам і крэдыторам 3.7 мільярда долараў.